Sonceboz Group SA

New officers

Coralie Amandine Cuendet-Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Erwin Kreuter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Herbert Trummer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Niklaus Koopmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Pascal Théodor Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Robert Paul Gandel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sonceboz Group SA, à Sonceboz-Sombeval, CHE-430.266.585, société anonyme (No. FOSC 69 du 09.04.2025, Publ. 1006304047). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Koopmann, Andreas Niklaus, de Zürich, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Gandel, Pierre Robert Paul, ressortissant français, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Pfister, Jean-Pascal Théodor, de Zürich, à Attalens, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Trummer, Herbert, de Adelboden, à Worben, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Cuendet-Pfister, Coralie Amandine, de Zürich, à St-Sulpice VD (Saint-Sulpice (VD)), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Kreuter, Andreas Erwin, ressortissant allemand, à Schriesheim (DE), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Officers who left

Pierre Robert Paul Gandel · membre du conseil d'administration et délégué, Generaldirektor · Kollektivunterschrift zu zweien

Sonceboz Group SA, à Sonceboz-Sombeval, CHE-430.266.585, société anonyme (No. FOSC 67 du 07.04.2025, Publ. 1006301638). Inscription ou modification de personne(s): Gandel, Pierre Robert Paul, ressortissant français, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration et délégué, directeur général, avec signature collective à deux].

New officers

FIDAG Jura SA · Revisionsstelle

Officers who left

Fidutrust Revision SA · Revisionsstelle

Sonceboz Group SA, à Sonceboz-Sombeval, CHE-430.266.585, société anonyme (No. FOSC 242 du 12.12.2024, Publ. 1006202625). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509), in Fribourg, organe de révision. Inscription ou modification de personne(s): FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411) [ CH-670.3.002.148-3], à Delémont, organe de révision.

Purpose

La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participations de tous genres dans des entreprises suisses et étrangères ainsi que les tâches de coordination, de financement et de gestion qui y sont liées. La société peut acquérir, gérer et exploiter des droits de propriété industrielle et du savoir-faire. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou reprendre de telles entreprises, acquérir, gérer et vendre des immeubles, effectuer des placements financiers ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou qui sont susceptibles de le promouvoir. La société eut créer des succursales et des sociétés sœurs en Suisse et à l'étranger.

Modification des statuts: 02.12.2024. Nouveau but: La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participations de tous genres dans des entreprises suisses et étrangères ainsi que les tâches de coordination, de financement et de gestion qui y sont liées. La société peut acquérir, gérer et exploiter des droits de propriété industrielle et du savoir-faire. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou reprendre de telles entreprises, acquérir, gérer et vendre des immeubles, effectuer des placements financiers ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou qui sont susceptibles de le promouvoir. La société eut créer des succursales et des sociétés sœurs en Suisse et à l'étranger. Nouvelles actions: 900'000 actions nominatives de CHF 0.10 et 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.01 (actions à droit de vote privilégié) (actions privilégiées) [précédemment: 900'000 actions nominatives de CHF 0.10 und 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.01 (actions à droit de vote privilégié)]. Nouveaux privilèges statutaires: Les actions privilégiées garantissent un droit préférentiel au dividende et au produit de la liquidation, selon statuts.

Previous notice of Nov 22, 2024

Filed under Sonceboz Group SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Finso AG", à Sonceboz-Sombeval (CHE-430.266.585). La société est radiée par suite de fusion.

Registered name

Finso AG → Sonceboz Group SA

Purpose

La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participations de tous genres dans des entreprises suisses et étrangères ainsi que les tâches de coordination, de financement et de gestion qui y sont liées. La société peut acquérir, gérer et exploiter des droits de propriété industrielle et du savoir-faire. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou reprendre de telles entreprises, acquérir, gérer et vendre des immeubles ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou qui sont sus-ceptibles de le promouvoir. La société peut créer des succursales et des sociétés soeurs en Suisse et à l'étranger.

New officers

François Gabella · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Johann Hälg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Benoît Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre-David Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Robert Paul Gandel · membre du conseil d'administration et délégué, Generaldirektor · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Niklaus Koopmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Pascal Théodor Pfister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marcel Henri Dousse · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Alain Gaudin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Modification des statuts: 06.11.2024. Fusion: reprise des actifs et passifs de la Sonceboz Group SA, à Sonceboz-Sombeval (CHE-463.320.808), selon contrat de fusion du 06.11.2024 et bilan au 15.07.2024, présentant des actifs de CHF 8'440'288.00, parmi lesquels sont contenus toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 5'383'022.00. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion. Nouvelle raison sociale: Sonceboz Group SA. Nouveau but: La société a pour but l'achat, la vente et la gestion de participations de tous genres dans des entreprises suisses et étrangères ainsi que les tâches de coordination, de financement et de gestion qui y sont liées. La société peut acquérir, gérer et exploiter des droits de propriété industrielle et du savoir-faire. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou reprendre de telles entreprises, acquérir, gérer et vendre des immeubles ainsi que réaliser toutes les opérations qui sont en rapport direct ou indirect avec le but de la société ou qui sont sus-ceptibles de le promouvoir. La société peut créer des succursales et des sociétés soeurs en Suisse et à l'étranger. Nouvelles actions: 900'000 actions nominatives de CHF 0.10 et 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.01 (actions à droit de vote privilégié) [précédemment: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 900'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Lors de la réduction de capital-actions du 25.06.2024 27.09.2024, 29'000'000 actions nominatives de CHF 0.10 ont été détruites et le montant de réduction de CHF 2'900'000.00 est remboursé. [précédemment: Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2024 werden 29'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 2'900'000.00 zurückbezahlt.]. Nouvel organe de publication: FOSC. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par lettre ou par courrier électronique. Nouvelle restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Personne(s) et signature(s) radiée(s): Dousse, Marcel Henri, von Arconciel, in Fribourg, président du conseil d'administration, avec signature individuelle; Gaudin, Alain, von Ayent, in Middes (Torny), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle. Inscription ou modification de personne(s): Gandel, Pierre Robert Paul, ressortissant français, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration et délégué, directeur général, avec signature collective à deux; Koopmann, Andreas Niklaus, de Zürich, à Lutry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Gabella, François, de Montpreveyres, à Buchillon, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Hälg, Paul Johann, de Niederhelfenschwil, à Wollerau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Pfister, Benoît, de Zürich, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Pfister, Jean-Pascal Théodor, de Zürich, à Attalens, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Pfister, Pierre-David, de Zürich, à St-Prex (Saint-Prex), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Previous notice of Jul 11, 2024

Registered seat

Zug → Sonceboz-Sombeval

Address

c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug → c/o Société industrielle de Sonceboz S.A., Rue Rosselet-Challandes 5, 2605 Sonceboz-Sombeval

Officers who left

Alain Gaudin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sonceboz-Sombeval im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Sep 28, 2021

Registered seat

Zug → Sonceboz-Sombeval

Address

c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug → c/o Société industrielle de Sonceboz S.A., Rue Rosselet-Challandes 5, 2605 Sonceboz-Sombeval

Capital

CHF 3'000'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 3'000'000 → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Officers who left

Alain Gaudin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 24.06.2024. 25.06.2024. Sitz neu: Sonceboz-Sombeval. Domizil neu: c/o Société industrielle de Sonceboz S.A., Rue Rosselet-Challandes 5, 2605 Sonceboz-Sombeval. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00]. Aktien neu: 900'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2024 werden 29'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 2'900'000.00 zurückbezahlt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaudin, Alain, von Ayent, in Middes (Torny), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 28, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Blaise, von Dällikon, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaudin, Alain, von Ayent, in Torny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 8, 2021

Address

c/o Maygold Ltd, Baarerstrasse 8, 6300 Zug → c/o Ammann & Partner, Baarerstrasse 78, 6300 Zug

Domizil neu: c/o Ammann & Partner , Baarerstrasse 78, 6300 Zug.

Previous notice of Jul 2, 2019