Micreos Pharmaceuticals AG

Micreos Pharmaceuticals AG, in Baar, CHE-430.397.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2026, Publ. 1006567792). Statutenänderung: 27.07.2026. Aktienkapital neu: CHF 518'497.64 [bisher: CHF 475'045.68]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 518'497.64 [bisher: CHF 475'045.68]. Aktien neu: 39'999'969 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 9'180'309 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B1) und 2'669'486 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B2) [bisher: 39'999'969 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 889'828 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B2) und 6'614'771 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B1)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes teilweise durch Verrechnung einer Darlehensforderung von EUR 1'084'345.6194, wofür 1'779'658 Namenaktien (Vorzugsaktien Class B2) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Micreos Pharmaceuticals AG, in Baar, CHE-430.397.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2025, Publ. 1006450194). Statutenänderung: 04.02.2026. Aktienkapital neu: CHF 475'045.68 [bisher: CHF 399'999.69]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 475'045.68 [bisher: CHF 399'999.69]. Aktien neu: 39'999'969 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01, 6'614'771 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B1) und 889'828 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Class B2) [bisher: 39'999'969 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.02.2026 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 542'172.2004, wofür 889'828 Namenaktien (Vorzugsaktien Class B2) zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Micreos Pharmaceuticals AG, in Baar, CHE-430.397.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2024, Publ. 1006031405). Statutenänderung: 23.09.2025. Aktienkapital neu: CHF 399'999.69 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 399'999.69 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 39'999'969 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 20'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 199'999.69, wofür 19'999'969 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Officers who left

Mark Leonard Offerhaus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Offerhaus, Mark Leonard, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 23, 2023

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Herstellung, die Verwertung, den Erwerb und den Vertrieb von Medizinprodukten wie auch biologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten und Technologien im Bereich antibakterieller Technologien und in ähnlichen Bereichen. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen gegenüber ihren verbundenen Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder in direkt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

New officers

Vincentius Kobesen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jozef Judocus Maria Goderie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mark Leonard Offerhaus · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Herstellung, die Verwertung, den Erwerb und den Vertrieb von Medizinprodukten wie auch biologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten und Technologien im Bereich antibakterieller Technologien und in ähnlichen Bereichen. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen gegenüber ihren verbundenen Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder in direkt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Goderie, Jozef Judocus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kobesen, Vincentius, niederländischer Staatsangehöriger, in Heemskerk (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Offerhaus, Mark Leonard, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 17, 2021

Filed under Micreos GmbH

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MICREOS B.V., in Wageningen (NL), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Micreos Pharmaceuticals AG (CHE-430.397.336), in Baar, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

New officers

Matt Joseph Regan · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Patrick Volkert Jozef Johannes Vink · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jozef Judocus Maria Goderie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mark Leonard Offerhaus · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Micreos Pharmaceuticals AG, in Baar, CHE-430.397.336, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.12.2021. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erforschung, die Entwicklung, die Herstellung, die Verwertung, der Erwerb und der Vertrieb von Medizinprodukten wie auch biologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten und Technologien im Bereich antibakterieller Technologien und in ähnlichen Bereichen. Die Gesellschaft kann Management Dienstleistungen gegenüber ihren verbundenen Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 20'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail Adresse des Aktionärs zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Offerhaus, Mark Leonard, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Regan, Matt Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Goderie, Jozef Judocus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vink, Patrick Volkert Jozef Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.