Trust Square Service AG

New officers

Marc Hauser · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marc Degen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Säuberli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Corinne Janine Keller · Kollektivunterschrift zu zweien

Sacha Michael Uhlmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Trust Square Service AG, in Zürich, CHE-432.725.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921326). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Säuberli, Daniel, von Basel, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Corinne Janine, von Endingen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Uhlmann, Sacha Michael, von Wynigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hauser, Marc, von Häggenschwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degen, Marc, von Oberwil (BL), in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Filed under Trust Square Holding AG

Trust Square Holding AG (Trust Square Holding Ltd) (Trust Square Holding SA), in Wollerau, CHE-270.286.239, Samstagernstrasse 55, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.06.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.06.2024 11'831'000 Namenaktien zu CHF 0.01 der Trust Square Service AG (CHE-432.725.569), in Zürich, und 510'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Trust Square Ecosystem AG (CHE-345.552.421), in Zürich, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Degen, Marc, von Oberwil (BL), in Kilchberg (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deiss, Stefan, von Wald (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärli, Kilian, von Menznau, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uhlmann, Sacha, von Wynigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Youssefi, Kamal, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Address

Poststrasse 5-7, 8001 Zürich → Rennweg 57, 8001 Zürich

New officers

Corinne Janine Keller · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Rennweg 57, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Corinne Janine, von Endingen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 8, 2023

Officers who left

Tobias Peltenburg-Brechneff · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peltenburg-Brechneff, Tobias, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 27, 2023

Filed under Kext Management GmbH

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Trust Square Service AG, in Zürich (CHE-432.725.569), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kext Management GmbH, in Zürich (CHE-447.506.349), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 220'512.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 485'095.04, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 264'583.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of May 16, 2023

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung vom 13.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 15, 2022

Registered name

modum.io AG → Trust Square Service AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, der Implementierung und Überprüfung von Geschäftsstrategien sowie Beratung in Unternehmensführung, Finanzierung und Betrieb von Informationssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Marc Degen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Peltenburg-Brechneff · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Säuberli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Pascal Marc Degen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Bocek Eisenring · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.12.2022. Firma neu: Trust Square Service AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Trust Square Service SA) (Trust Square Service Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, der Implementierung und Überprüfung von Geschäftsstrategien sowie Beratung in Unternehmensführung, Finanzierung und Betrieb von Informationssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Degen, Pascal Marc, von Läufelfingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenring, Thomas Bocek, von Döttingen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Degen, Marc, von Oberwil (BL), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Säuberli, Daniel, von Basel, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peltenburg-Brechneff, Tobias, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 13, 2022

Officers who left

Simon Dössegger · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Sacha Michael Uhlmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Felix Holenstein · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Ciril Degen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Werner Spörri · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Degen, Marc Ciril, von Oberwil (BL), in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenstein, Markus Felix, von Udligenswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Werner, von Fischenthal, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dössegger, Simon, von Seon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Uhlmann, Sacha Michael, von Wynigen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 10, 2020

Officers who left

Tobias Peltenburg-Brechneff · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Carl Peter Spörri · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peltenburg-Brechneff, Tobias, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Carl Peter, von Embrach, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 28, 2020