IHAG Retail Holding AG

Officers who left

Marcus Kent Gustavsson · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

IHAG Retail Holding AG, in Zürich, CHE-434.912.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2025, Publ. 1006516847). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Swanberg, Marcus Kent, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gustavsson, Marcus Kent, in Maur].

Officers who left

Eva Rutschmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

IHAG Retail Holding AG, in Zürich, CHE-434.912.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2025, Publ. 1006373624). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Hans Ulrich Loosli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

IHAG Retail Holding AG, in Zürich, CHE-434.912.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2025, Publ. 1006358799). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loosli, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Gaudenz Trapp · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

IHAG Retail Holding AG, in Zürich, CHE-434.912.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2025, Publ. 1006256764). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

New officers

Christoph Schädler · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

IHAG Retail Holding AG, in Zürich, CHE-434.912.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2024, Publ. 1006190786). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Christoph, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Andrea Aliesch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Werner Evertsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Louis Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Silvia Bürki-Maeder · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Silvan Otto Wyss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Evertsen, Werner, norwegischer Staatsangehöriger, in Tromsø (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich, Louis, deutscher Staatsangehöriger, in Schwabstedt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aliesch, Andrea, von Schiers, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 10, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Aufsicht, das Management und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Statutenänderung: 24.09.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Aufsicht, das Management und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Previous notice of Feb 20, 2023

New officers

Marcus Kent Gustavsson · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gustavsson, Marcus Kent, schwedischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 25, 2021

Filed under HD Retail Holding KMG

HD Retail Holding KMG (HD Retail Holding Limited Partnership), in Zürich, CHE-451.724.866, c/o IHAG Retail Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Kommanditgesellschaft (Neueintragung). Beginn: 08.06.2022. Zweck: Der Zweck der Kommanditgesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Eigenkapitalanteilen an der HD Retail Holding Pte. Ltd., 8 Marina Boulevard, #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore (018981) und / oder an jeglichen Nachfolgegesellschaften der HD Retail Holding Pte. Ltd. und / oder an mit der HD Retail Holding Pte. Ltd. verbundenen Gesellschaften. Die Kommanditgesellschaft kann auch in andere Eigenkapital- Schuld- oder sonstige Instrumente an der HD Retail Holding Pte. Ltd. und / oder ihren etwaigen Nachfolgegesellschaften oder mit ihr verbundenen Gesellschaften investieren als die vorgenannten. Die Kommanditgesellschaft betreibt kein Gewerbe, insbesondere kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe. Die Kommanditgesellschaft kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen. Eingetragene Personen: Trapp, Gaudenz H., österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift; Aroma Capital AG (CHE-210.031.894), in Baar, Kommanditärin, mit einer Kommanditsumme von CHF 30'000.00; Global Retail Investments LLC, in Pembroke (BM), Kommanditärin, mit einer Kommanditsumme von CHF 30'000.00; IHAG Retail Holding AG (CHE-434.912.183), in Zürich, Kommanditärin, mit einer Kommanditsumme von CHF 30'000.00.

Registered name

IHAG Retail Holding GmbH → IHAG Retail Holding AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Officers who left

IHAG Holding AG · Gesellschafterin

Eva Rutschmann · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Gaudenz Trapp · Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

Silvan Otto Wyss · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 19.01.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.01.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 38'727'594.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'332.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: IHAG Retail Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (IHAG Retail Holding SA) (IHAG Retail Holding Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: IHAG Holding AG (CHE-107.849.333), in Zürich, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trapp, Gaudenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 22, 2020