Wambrook AG

Wambrook AG, in Zug, CHE-435.152.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005839003). Domizil neu: c/o Charles Russell Speechlys AG, Zweigniederlassung Zug, Alpenstrasse 12, 6300 Zug.

New officers

Michael Wells-Greco · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jürg Wyler · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wambrook AG, in Zug, CHE-435.152.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063521). Domizil neu: c/o Charles Russell Speechlys AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyler, Jürg, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wells-Greco, Michael, von Carouge (GE), in Veyrier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen von Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Statutenänderung: 16.12.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen von Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktien neu: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jan 23, 2020

New officers

Ross Wyndham Badger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jürg Wyler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyler, Jürg, von Winterthur, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Badger, Ross Wyndham, britischer Staatsangehöriger, in Fetcham Leatherhead (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 15, 2017

New officers

Jürg Wyler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wambrook AG, in Zug, CHE-435.152.807, Bundesstrasse 3, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.09.2017. Zweck: Halten von Beteiligungen an Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, Fax oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 01.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Wyler, Jürg, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.