Sander Elektronik AG

New officers

André Jenni · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Olof Johansson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Warner · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michel Noé · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sander Elektronik AG, in Böttstein, CHE-439.027.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2025, Publ. 1006254754). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noé, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Warner, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Hunstanton (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johansson, Peter Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenni, André, von Kreuzlingen, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Johan Stefan Karlsson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sander Elektronik AG, in Böttstein, CHE-439.027.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2024, Publ. 1006066610). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karlsson, Johan Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und Handel mit elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 13.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und Handel mit elektronischen Industriesteuerungen und Regelgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sander Elektronik AG, neu: polynom ag, in Böttstein (CHE-107.100.241), nämlich den Geschäftsbereich Produktion/Vertrieb, gemäss Vertrag vom 21.06.2011 und Übernahmebilanz per 01.01.2011, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'547'492.12 und die übernommenen Passiven CHF 913'554.33 betragen, wofür 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 933'937.79 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Previous notice of Jun 11, 2024

New officers

Kim Tore Forsberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Erik Jernberg · Kollektivunterschrift zu zweien

Johan Stefan Karlsson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

René Brotschi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Erika Noé · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michel Noé · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Cornelia Sander · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Thomas Weder · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noé, Erika, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weder, Thomas, von Balgach, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brotschi, René, von Altishofen, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Sander, Cornelia, von Böttstein, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Noé, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Forsberg, Kim Tore, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstad (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlsson, Johan Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jernberg, Richard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Nyköping (SE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 22, 2024

Officers who left

Patrick Newman · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

[Gemeindefusion vom 01.01.2024]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Newman, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].

Previous notice of Sep 14, 2021

New officers

Patrick Newman · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Weder · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Newman, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weder, Thomas, von Balgach, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 13, 2018

New officers

UTA Treuhand AG Kleindöttingen · Revisionsstelle

Officers who left

UTA & Schmid Revisions AG · Revisionsstelle

Sander Elektronik AG, in Böttstein, CHE-439.027.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330877). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: UTA & Schmid Revisions AG (CHE-106.434.254), in Lengnau AG, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: UTA Treuhand AG Kleindöttingen (CHE-107.100.301), in Böttstein, Revisionsstelle.