Hovione Holding AG

New officers

Maria Bobone Villax · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco António Dias De Sousa Gil · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Tino Gaberthüel · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Filipe Quintin Crisóstomo Silva · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

António Teixeira De Vasconcelos Nunes De Almeida · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Diane de Lancastre H. du Boulay Villax · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Pettigrew · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Luc Herbeaux · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Hovione Holding AG, in Baar, CHE-443.272.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2024, Publ. 1006115069). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pettigrew, Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Lancastre H. du Boulay Villax, Diane, portugiesische Staatsangehörige, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herbeaux, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bobone Villax, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quintin Crisóstomo Silva, Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dias De Sousa Gil, Marco António, portugiesischer Staatsangehöriger, in Alges (PT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaberthüel, Tino, von Winterthur, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Teixeira De Vasconcelos Nunes De Almeida, António, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Miguel de Lancastre du Boulay Villax · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Doboczky · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Laurence Marie-Claire Simone Fauville · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Elie Vannier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vannier, Elie, von Lausanne, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Doboczky, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Reifnitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Lancastre du Boulay Villax, Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fauville, Laurence Marie-Claire Simone, französische Staatsangehörige, in Luzern, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 15, 2023

New officers

Jean-Luc Herbeaux · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herbeaux, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 3, 2023

Statutenänderung: 20.07.2023. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen elektronisch oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktangaben oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Dec 8, 2022

Officers who left

Sofia du Boulay Villax de Burnay · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: du Boulay Villax, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Sintra (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: du Boulay Villax de Burnay, Sofia, in Manique (PT)].

Previous notice of Mar 25, 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 101'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 101'000

Statutenänderung: 18.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 101'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 101'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.03.2022 1'000'000 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.00 der Hovione Limited, in Ringaskiddy (IE), zum Preis von USD 1'390'000.00 zu übernehmen.

Previous notice of Dec 7, 2021

New officers

Baker Tilly OBT Ltd · Revisionsstelle

Charles Leland Cooney · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Guido du Boulay Villax · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

David George Lapre · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Diane de Lancastre H. du Boulay Villax · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sofia du Boulay Villax de Burnay · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Pettigrew · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Elie Vannier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hovione Holding AG (Hovione Holding Ltd) (Hovione Holding SA), in Baar, CHE-443.272.856, Lindenstrasse 14, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.11.2021. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften für die Familie Villax (die Gründerfamilie) in den Bereichen Pharmazie, Chemie und verwandter Bereiche in der Schweiz und im Ausland sowie die Ausübung aller damit zusammenhängenden kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich auch direkt in den vorgenannten Geschäftsbereichen betätigen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf andere Bereiche ausdehnen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und andere für die Geschäftstätigkeit und den Gesellschaftszweck nützliche Vermögenswerte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erhebliche positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Vannier, Elie, von Lausanne, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cooney, Charles Leland, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brookline (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lapre, David George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pettigrew, Michel, kanadischer Staatsangehöriger, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Lancastre H. du Boulay Villax, Diane, portugiesische Staatsangehörige, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; du Boulay Villax, Guido, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; du Boulay Villax de Burnay, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Manique (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baker Tilly OBT Ltd (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.