Hinze Fensterbau GmbH

New officers

200 x CHF 100.00 200 x CHF 100.00 · Hinze Fenster-Innovation AG (CHE-337.291.968)

Christoph Barmet · Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Hinze Fenster-Innovation AG · Gesellschafterin

Valerio Signorelli · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Officers who left

Denis De Cabo Fernandez · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

150 x CHF 100.00 150 x CHF 100.00 · Hinze, Karl-Heinz

50 x CHF 100.00 50 x CHF 100.00 · Hinze, Corinna

Corinna Hinze · Gesellschafterin · Einzelunterschrift

Karl-Heinz Hinze · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Hinze Fensterbau GmbH, in Tecknau, CHE-444.032.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2025, Publ. 1006413547). Statutenänderung: 01.05.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von und den Handel mit Fenstern, Türen und Fensterkomponenten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Gruppeninteressen berücksichtigen. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung neu: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: De Cabo Fernandez, Denis, spanischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hinze Fenster-Innovation AG (CHE-337.291.968), in Tecknau, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Barmet, Christoph, von Eschenbach (LU), in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Hinze, Karl-Heinz, von Stäfa, in Rickenbach (LU), Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beinwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Signorelli, Valerio, von Willisau, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Hinze, Corinna, von Stäfa, in Läufelfingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

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Hinze Fenster-Innovation AG (Hinze Fenster-Innovation SA) (Hinze Fenster-Innovation LTD), in Tecknau, CHE-337.291.968, alte Landstrasse 1, 4492 Tecknau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.04.2026. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Stammanteilen der Hinze Fensterbau GmbH (CHE-444.032.898.). Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Gruppeninteressen berücksichtigen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 68'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 320'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2026 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Barmet, Christoph, von Eschenbach (LU), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Signorelli, Valerio, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Denis De Cabo Fernandez · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Hinze Fensterbau GmbH, in Tecknau, CHE-444.032.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2024, Publ. 1006184388). Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Cabo Fernandez, Denis, spanischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

TRETOR AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 4, 2024

Officers who left

150 x CHF 100.00 150 x CHF 100.00 · Hinze, Karl-Heinz

50 x CHF 100.00 50 x CHF 100.00 · Hinze, Corinna

Corinna Hinze · Gesellschafterin · Einzelunterschrift

Karl-Heinz Hinze · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hinze, Karl-Heinz, von Stäfa, in Beinwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Läufelfingen]; Hinze, Corinna, von Stäfa, in Läufelfingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige].