Convexis (Schweiz) AG

Officers who left

Rafael Nicolas Luca Zanoni · Kollektivunterschrift zu zweien

Michele Nicola Butti · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Lucas Marcus Preindl · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Convexis (Schweiz) AG, in Kloten, CHE-447.931.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2024, Publ. 1006200994). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Butti, Michele Nicola, von Freienbach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Preindl, Lucas Marcus, von Brütten, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zanoni, Rafael Nicolas Luca, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registered seat

Zürich → Kloten

Address

Rütistrasse 66, 8032 Zürich → Hotelstrasse 1, 8058 Zürich

Officers who left

Lucas Marcus Preindl · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 28.11.2024. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Hotelstrasse 1, 8058 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Preindl, Lucas Marcus, von Brütten, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lindau].

Previous notice of Jun 2, 2023

Registered name

Convexis AG → Convexis (Schweiz) AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmens- & Vertriebsunterstützungsberatung im Finanzbereich und erbringt administrative Tätigkeiten für Geschäftskunden, für die eigene Gesellschaft, für beteiligte Gesellschaften oder Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung gewähren sowie Sicherheiten aller Art, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte eingehen.

New officers

Rafael Nicolas Luca Zanoni · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michele Nicola Butti · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lucas Marcus Preindl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 22.05.2023. Firma neu: Convexis (Schweiz) AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Convexis (Schweiz) SA) (Convexis (Schweiz) Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmens- & Vertriebsunterstützungsberatung im Finanzbereich und erbringt administrative Tätigkeiten für Geschäftskunden, für die eigene Gesellschaft, für beteiligte Gesellschaften oder Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung gewähren sowie Sicherheiten aller Art, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte eingehen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Butti, Michele Nicola, von Freienbach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Preindl, Lucas Marcus, von Brütten, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zanoni, Rafael Nicolas Luca, von Zürich, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 10, 2022

Registered name

Convexity Solutions AG → Convexis AG

Statutenänderung: 28.01.2022. Firma neu: Convexis AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Convexis SA) (Convexis Ltd).

Previous notice of Feb 23, 2021

New officers

Michele Nicola Butti · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lucas Marcus Preindl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Convexity Solutions AG (Convexity Solutions SA) (Convexity Solutions Ltd), in Zürich, CHE-447.931.681, Rütistrasse 66, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.02.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung, die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie die Entwicklung und den Vertrieb von Software für die Finanzbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung gewähren sowie Sicherheiten aller Art, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Butti, Michele Nicola, von Freienbach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Preindl, Lucas Marcus, von Brütten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.