Wayray AG in Liquidation

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ponomarev, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen].

Previous notice of Aug 2, 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Teslo-Danilova, Mariia, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 16, 2018

Capital

CHF 170'180 → CHF 239'016

Paid in

CHF 170'180 → CHF 239'016

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist die Gestaltung, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Auto-Navigationssystemen oder anderen Navigationssystemen und von Informationen, welche auf dem Ansatz der sogenannten "augmented reality" basieren. Namentlich beinhaltet dies Hardware, Software, Verarbeitungstechnologie sowie die Projektion graphischer Navigations- und anderer Informationen auf die Windschutzscheibe des Autos, sowie die Entwicklung und Herstellung zusätzlicher Software für die oben erwähnte graphische Darstellung. Ausserdem kann die Gesellschaft beliebige finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeiten ausüben, die in der Schweiz gesetzlich nicht verboten sind, einschliesslich der mit der Produktion und der Vermarktung der Waren verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann zudem jede Art von Dienstleistungen erbringen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Garantien oder Darlehen an Aktionäre oder Dritte gewähren, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt.

Statutenänderung: 24.09.2018. 08.10.2018. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Gestaltung, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Auto-Navigationssystemen oder anderen Navigationssystemen und von Informationen, welche auf dem Ansatz der sogenannten "augmented reality" basieren. Namentlich beinhaltet dies Hardware, Software, Verarbeitungstechnologie sowie die Projektion graphischer Navigations- und anderer Informationen auf die Windschutzscheibe des Autos, sowie die Entwicklung und Herstellung zusätzlicher Software für die oben erwähnte graphische Darstellung. Ausserdem kann die Gesellschaft beliebige finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeiten ausüben, die in der Schweiz gesetzlich nicht verboten sind, einschliesslich der mit der Produktion und der Vermarktung der Waren verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann zudem jede Art von Dienstleistungen erbringen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Garantien oder Darlehen an Aktionäre oder Dritte gewähren, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt. Aktienkapital neu: CHF 239'016.23 [bisher: CHF 170'180.53]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 239'016.23 [bisher: CHF 170'180.53]. Aktien neu: 2'989'314 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien C), 1'830'310 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 11'789'417 Namenaktien zu CHF 0.01, 6'883'570 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien D) und 409'012 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 2'989'314 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien C), 11'536'574 Namenaktien zu CHF 0.01, 554'736 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) und 1'937'429 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.09./08.10.2018 werden Forderungen in der Höhe von USD 8'460'000.00 verrechnet, wofür 869'698 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. 6'013'872 Namenaktien zu CHF 0.01 werden bar liberiert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre der Gesellschaft erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch erfassten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Die Vorzugsaktien A, C und D gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Anishchenko, Anna, russische Staatsangehörige, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Polyanskiy, Philipp, russischer Staatsangehöriger, in Moksau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Monnier, Philippe, von Val-de-Ruz, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Teslo-Danilova, Mariia, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yang, Hong, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Sep 28, 2018

Capital

CHF 162'476 → CHF 170'180

Paid in

CHF 162'476 → CHF 170'180

Statutenänderung: 24.09.2018. Aktienkapital neu: CHF 170'180.53 [bisher: CHF 162'476.83]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 170'180.53 [bisher: CHF 162'476.83]. Aktien neu: 554'736 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 2'989'314 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien C), 1'937'429 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 11'536'574 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 554'736 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 1'937'429 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 11'536'574 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'218'944 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien C)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 04.07.2017 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung bzw. Erlöschen der restlichen Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Aug 15, 2018

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 09.02.2018, p. 0/4047841). La société ayant transféré son siège à Zurich sous la raison de commerce Wayray AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Wayray SA, bisher in Lausanne, CHE-456.842.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018). Statutenänderung: 02.08.2018. Firma neu: Wayray AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Wayray SA) (Wayray Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Bleicherweg 72, 8002 Zürich. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Gestaltung, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Auto-Navigationssystemen und anderen Navigationssystemen, welche auf dem Ansatz der sogenannten "augmented reality" basieren. Namentlich beinhaltet dies die Entwicklung einer Software, um graphische Navigations- und andere Informationen auf die Windschutzscheibe des Autos zu projezieren, sowie die Entwicklung und Herstellung zusätzlicher Software für den oben erwähnten graphischen Bildschirm. Ausserdem kann die Gesellschaft beliebige finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeiten ausüben, die in der Schweiz gesetzlich nicht verboten sind, einschliesslich der mit der Produktion und der Vermarktung der Waren verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann zudem jede Art von Dienstleistungen erbringen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Garantien oder Darlehen an Aktionäre oder Dritte gewähren, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt. [Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.] [gestrichen: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 7 octobre 2016. Pour les détails, voir les statuts.]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.10.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 7 octobre 2016), le montant de l'augmentation ayant été atteint.]. [Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.] [gestrichen: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 3 février 2016. Pour les détails, voir les statuts.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 03.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 3 février 2016) suite à l'exercice des droits d'option. ]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 4 juillet 2017. Pour les détails, voir les statuts.]. Bei der Kapitalerhöhung vom 30.11./02.12./29.12.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'040'000.00 verrechnet, wofür 554'736 Namenaktien (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden. [bisher: Montant libéré par compensation de créances: CHF 2'040'000.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder EMail an die im Aktienbuch erfassten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: 1'937'429 actions nominatives de type A de CHF 0.01, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, 554'736 actions nominatives de type B de CHF 0.01, 2'218'944 actions nominatives de type C, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, toutes privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 11'536'574 actions nominatives de CHF 0.01.]. Gemäss Erklärung vom 09.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 9 septembre 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ponomarev, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vevey].

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 19.07.2017, p. 0/3654849). Statuts modifiés le 1er février 2018. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 3 février 2016. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 162'476.83, divisé en 1'937'429 actions nominatives de type A de CHF 0.01, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, 554'736 actions nominatives de type B de CHF 0.01, 2'218'944 actions nominatives de type C, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, toutes privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 11'536'574 actions nominatives de CHF 0.01. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 3 février 2016) suite à l'exercice des droits d'option.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 16.03.2017, p. 0/3408283). Statuts modifiés le 4 juillet 2017. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 4 juillet 2017. Pour les détails, voir les statuts.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 18.01.2017, p. 0/3291481). Statuts modifiés le 7 mars 2017. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 3 février 2016. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 158'758.98, divisé en 1'937'429 actions nominatives de type A de CHF 0.01, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, 554'736 actions nominatives de type B de CHF 0.01, 2'218'944 actions nominatives de type C, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, toutes privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 11'164'789 actions nominatives de CHF 0.01. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 3 février 2016), par décision du 7 mars 2017, pour le détail cf. statuts.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 11.01.2017, p. 0/3276745). Jahrmann Bernard n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Monnier Philippe, administrateur, signe désormais individuellement. Nouvelle administratrice sans signature: Anishchenko Anna, de Russie, à Vevey.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 07.12.2016, p. 0/3207901). Statuts modifiés les 30 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 29 décembre 2016. Nouveau but: la société a pour but la conception, le développement, la fabrication et la vente de systèmes de navigation automobile reposant sur la technologie dite de la "réalité augmentée"; cela concerne, en particulier, la mise au point de logiciels de projection d'informations graphiques de navigation ou autre sur le pare-brise à l'intérieur des véhicules ainsi que le développement et la création d'outils logiciels pour créer des logiciels supplémentaires pour l'écran graphique mentionné précédemment (pour but complet cf. statuts). Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation d'une créance à concurrence d'un montant de CHF 2'040'000; en contrepartie de cette créance, il est remis 554'736 actions de CHF 0.01 de type B, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 158'511.72, divisé en 1'937'429 actions nominatives de type A de CHF 0.01, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, 554'736 actions nominatives de type B de CHF 0.01, 2'218'944 actions nominatives de type C de CHF 0.01, privilégiées quant à la dilution des droits et quant au quorum au sein de l'assemblée générale, toutes priviligiées quant au dividende et au produit de liquidation, et 11'140'063 actions nominatives de CHF 0.01. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit, par téléfax ou par courriel. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Xie Ying, de Chine, à Hangzhou (Chine).

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 24.10.2016, p. 0/3124141). Statuts modifiés le 23 novembre 2016. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 7 octobre 2016. Nouveau capital-actions: CHF 130'774.92, entièrement libéré, divisé en 11'140'063 actions nominatives de CHF 0.01 et 1'937'429 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 7 octobre 2016), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2929895). Statuts modifiés le 7 octobre 2016. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 7 octobre 2016. Pour les détails, voir les statuts.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 24.06.2016, p. 0/2912313). Nouvelle adresse: avenue de Gratta-Paille 1-2, 1018 Lausanne.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 04.05.2016, p. 0/2817065). Ponomarev Vitaly est désormais à Vevey.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 19.02.2016, p. 0/2678639). Statuts modifiés le 25 avril 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 129'171.51, divisé en 10'979'722 actions nominatives de CHF 0.01 et 1'937'429 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation.

Wayray SA, à Lausanne, CHE-456.842.579 (FOSC du 23.11.2015, p. 0/2496233). Statuts modifiés le 3 février 2016. 256'304 actions nominatives, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, sont transformées en 256'304 actions nominatives ordinaires. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 3 février 2016. Pour les détails, voir les statuts.