Catalina AG

New officers

BSP Revisions AG · Revisionsstelle

Officers who left

VALEAS Wirtschaftsberatung AG · Revisionsstelle

Catalina AG, in Zug, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947452). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zürich, Revisionsstelle.

Registered seat

Baar → Zug

Address

Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar → Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, halten und vermitteln, Finanzgeschäfte durchführen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Statutenänderung: 09.01.2024. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, halten und vermitteln, Finanzgeschäfte durchführen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jun 22, 2022

New officers

Sven Meyer · Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Odermatt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meyer, Sven, von Oberdorf (BL), in Langnau am Albis, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 19, 2021

Statutenänderung: 20.04.2021. Aktien neu: 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Previous notice of Jul 27, 2020

New officers

VALEAS Wirtschaftsberatung AG · Revisionsstelle

Officers who left

HBM Trust AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Oct 13, 2017

Officers who left

Peter von Planta · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Andreas Odermatt · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828525). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Planta, Peter, von Susch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odermatt, Andreas, von Dallenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Officers who left

Sven Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Catalina AG, in Baar, CHE-457.157.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537135). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Sven, von Oberdorf BL, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.