wm2030 holding AG

Officers who left

Christian Urs Rinderknecht · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 24.09.2024. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 300.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 300.00]. Partizipationsscheine neu: 250 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 300.00 [bisher: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 300.00]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Previous notice of Mar 21, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

New officers

Irmgard Felber · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roland Baumer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 11.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 300.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 300.00 (Vorzugsaktien)]. Partizipationsscheine neu: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 300.00 [bisher: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 300.00 (Vorzugspartizipationsscheine)]. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre und Partizipanten wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch und im Verzeichnis der Partizipationsscheine eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre und der Partizipanten bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 250 Namenaktien zu CHF 300.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felber, Irmgard, von Lachen, in Galgenen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 28, 2023

Officers who left

Beat Stefan Burger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burger, Beat Stefan, von Menziken, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Burg (AG)].

Previous notice of Jun 9, 2022

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Martin Paul Furrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roland Baumer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Beat Stefan Burger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Urs Rinderknecht · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

wm2030 holding AG (wm2030 holding SA) (wm2030 holding Ltd), in Risch, CHE-457.674.712, Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.05.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 105'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 105'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 30.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 300.00 (Vorzugsaktien). Partizipationskapital: CHF 75'000.00. Liberierung Partizipationskapital: CHF 75'000.00. Partizipationsscheine: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 300.00 (Vorzugspartizipationsscheine). Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.