Headz Agency AG

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Dr. Claus Josef Martini · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Kevin Luca Stuchlik · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Headz Agency AG, in Winterthur, CHE-460.327.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2025, Publ. 1006240931). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martini, Dr. Claus Josef, von Männedorf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stuchlik, Kevin Luca, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Officers who left

Philipp Albert Nüssli · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Kevin Luca Stuchlik · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Headz Agency AG, in Winterthur, CHE-460.327.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826411). Statutenänderung: 14.01.2025. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.01.2025 ein bedingtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stuchlik, Kevin Luca, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nüssli, Philipp Albert, von Dübendorf, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registered name

Headz Agency GmbH → Headz Agency AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Officers who left

Philipp Albert Nüssli · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Kevin Luca Stuchlik · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 23.08.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.08.2023 und Bilanz per 31.05.2023 mit Aktiven von CHF 430'990.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 330'077.28 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: Headz Agency AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 23.08.2023 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten sind aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nüssli, Philipp Albert, von Dübendorf, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Stuchlik, Kevin Luca, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Oct 7, 2021

New officers

Philipp Albert Nüssli · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Kevin Luca Stuchlik · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Headz Agency GmbH, in Winterthur, CHE-460.327.211, Klosterstrasse 34, 8406 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 21.09.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Administrations-, Projekt-, Kommunikations-, Marketing-, Werbe- und Managementdienstleistungen sowie Handel aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie Patente, Marken, Lizenzen, Wertschriften und andere Kapitalanlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Nüssli, Philipp Albert, von Dübendorf, in Seuzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Stuchlik, Kevin Luca, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.