SEC Consult (Schweiz) AG

New officers

Olivier Vareilhes · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Giovanni Conti · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Antonius Johannes Petrus Maria van Elderen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2025, Publ. 1006399497). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van Elderen, Antonius Johannes Petrus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Nederwetten (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vareilhes, Olivier, von Begnins, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Giovanni Conti · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Antonius Johannes Petrus Maria van Elderen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Alexander Halbeisen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SEC Consult (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-464.929.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054352). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Halbeisen, Alexander, von Dittingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Elderen, Antonius Johannes Petrus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Nederwetten (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

Alexander Halbeisen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Bruno Schenk · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wolfgang Baumgartner · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Halbeisen, Alexander, von Dittingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 12, 2023

Officers who left

Stefan Merz · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 14, 2022

Address

Bändliweg 20, 8048 Zürich → Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich

Domizil neu: Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.

Previous notice of May 12, 2022

Officers who left

Ulrich Fleck · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 13, 2022

New officers

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Officers who left

Doris Dorfer · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

BDO AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dorfer, Doris, von Zürich, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 29, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

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Bruno Schenk · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Wolfgang Baumgartner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Fleck · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Vuilleumier · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Panos Zarkadakis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.09.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der technischen Informations- und Applikationssicherheit im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vuilleumier, Philippe, von La Sagne und Tramelan, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarkadakis, Panos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenk, Bruno, von Signau, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fleck, Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 3, 2020

Capital

none → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ferax Treuhand AG · Revisionsstelle

Florian Lukavsky · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lukavsky, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 18, 2020

New officers

Stefan Merz · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Wolfgang Baumgartner · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Stefan, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 5, 2020