Stonehaven Incubate AG
Corporation · Andermatt
Commercial register
- Name in other languages
- Stonehaven Incubate Ltd.
- CH-ID
- CH12030002980
- Legal form
- Corporation
- Registered seat
- Andermatt
- Address
- c/o Stonehaven Consulting AG, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld, 8500 Frauenfeld
- Canton
- Thurgau
- Capital
- CHF 156'633, paid in CHF 156'633.40
- Status
- Active
- Entered on
- Mar 26, 2018
- Statutes
- Mar 23, 2018, Sep 17, 2018, Sep 12, 2019, Dec 15, 2020, Mar 19, 2021, Dec 20, 2021
Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereich der Tiermedizin wie insbesondere die Unterstützung von im Bereich der Humanmedizin tätigen Unternehmen in der Auslagerung entsprechender Geschäftsbereiche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Sep 21, 2026
Officers
5
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Oxford (GB)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · irischer Staatsangehöriger, Sandycove (IE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · neuseeländischer Staatsangehöriger, Auckland (NZ)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · australischer Staatsangehöriger, Victoria (AU)
Einzelunterschrift · israelischer Staatsangehöriger, Holzhäusern ZG (Risch)
Former officers (5)
Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Charlottenlund (DK)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · australischer Staatsangehöriger, Victoria (AU)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Hasle bei Burgdorf, Amriswil
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · israelischer Staatsangehöriger, Risch
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · australischer Staatsangehöriger, Leeston (NZ)
Gazette notices
13 notices
Sep 17, 2026 · Change · Thurgau
- Officers who left
- Jarne Elleholm · Kollektivunterschrift zu zweienMark Heffernan · Vizepräsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftYaniv Yaakov Levy · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Stonehaven Incubate AG, in Frauenfeld, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2025, Publ. 1006256228). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Elleholm, Jarne, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heffernan, Mark, australischer Staatsangehöriger, in Victoria (AU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Levy, Yaniv Yaakov, israelischer Staatsangehöriger, in Holzhäusern ZG (Risch), mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Feb 13, 2025 · Change · Thurgau
- Officers who left
- Matthias Manuel Hofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Stonehaven Incubate AG, in Frauenfeld, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005388133). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Jan 24, 2022 · Change · Thurgau
- Registered seat
- Andermatt → Frauenfeld
- Address
- c/o George Gunn, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt → c/o Stonehaven Consulting AG, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld
- New officers
- Mark Alexander Gibson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Benjamin Conway Russell · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 20.12.2021. Sitz neu: Frauenfeld. Domizil neu: c/o Stonehaven Consulting AG, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld. Mitteilungen neu: Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Russell, Benjamin Conway, australischer Staatsangehöriger, in Leeston (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gibson, Mark Alexander, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Jan 24, 2022 · Change · Uri
- Registered seat
- Andermatt → Frauenfeld
- Address
- c/o George Gunn, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt → c/o Stonehaven Consulting AG, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld
- New officers
- Mark Alexander Gibson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Benjamin Conway Russell · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.
May 18, 2021 · Change · Uri
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kausche, Fabian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gunn, George William, britischer Staatsangehöriger, in Oxford (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Levy, Yaniv Yaakov, israelischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elleholm, Jarne, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mar 25, 2021 · Change · Uri
- Capital
- CHF 139'700 → CHF 156'633
- Paid in
- CHF 139'700 → CHF 156'633
Statutenänderung: 19.03.2021. 19.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 156'633.40 [bisher: CHF 139'700.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 156'633.40 [bisher: CHF 139'700.00]. Aktien neu: 1'566'334 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'397 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Russell, Benjamin Conway, australischer Staatsangehöriger, in Leeston (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Dec 21, 2020 · Change · Uri
- Capital
- CHF 133'400 → CHF 139'700
- Paid in
- CHF 133'400 → CHF 139'700
Statutenänderung: 15.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 139'700.00 [bisher: CHF 133'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 139'700.00 [bisher: CHF 133'400.00]. Aktien neu: 1'397 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'334 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
Sep 19, 2019 · Change · Uri
- Capital
- CHF 100'000 → CHF 133'400
- Paid in
- CHF 100'000 → CHF 133'400
Statutenänderung: 12.09.2019. Aktienkapital neu: CHF 133'400.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'400.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'334 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.09.2019 wird eine Forderung in der Höhe von USD1'500'000.00 verrechnet, wofür 191 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. 143 Namenaktien zu CHF 100.00 werden bar liberiert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
May 23, 2019 · Change · Uri
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kausche, Fabian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Dec 4, 2018 · Change · Uri
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kilty, Cormac Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Sandycove (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Earlier notices (3)
Nov 29, 2018 · Change · Uri
Statutenänderung: 17.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Jul 6, 2018 · Change of officers · Uri
SOGC 4341633
Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142489). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heffernan, Mark, australischer Staatsangehöriger, in Victoria (AU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Mar 29, 2018 · New entry · Uri
SOGC 4142489
Stonehaven Incubate AG (Stonehaven Incubate Ltd.), in Andermatt, CHE-465.272.534, c/o George Gunn, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.03.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereich der Tiermedizin wie insbesondere die Unterstützung von im Bereich der Humanmedizin tätigen Unternehmen in der Auslagerung entsprechender Geschäftsbereiche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.