Berit Immobilien AG

Berit Immobilien AG, in Speicher, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770579). Statutenänderung: 19.12.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

New officers

Martin Grob · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dr. Michael Hüppi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Peter Elov Hökfelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hökfelt, Paul Peter Elov, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Dr. Michael, von Gommiswald, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Martin, von Neckertal, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 5, 2022

New officers

Sandra Andrea Gehrig · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gehrig, Sandra Andrea, von Wassen, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 20, 2018

New officers

Paul Peter Elov Hökfelt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hökfelt, Paul Peter Elov, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 4, 2018

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Halten der Immobilie für die Berit Klinik. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, diese finanzieren, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 27.11.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten der Immobilie für die Berit Klinik. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, diese finanzieren, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Previous notice of Aug 31, 2018

New officers

Felix Alexander Bernhard Amadeus Happel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Friedemann Fritz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Reinhard Christian Wichels · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Berit Immobilien AG, in Speicher, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999261). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fritz, Daniel Friedemann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wichels, Dr. Reinhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Daniel Friedemann Fritz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Reinhard Christian Wichels · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Dr. Manfred Georg Krukemeyer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Schlickum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berit Immobilien AG, in Speicher, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888351). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krukemeyer, Dr. Manfred Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlickum, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fritz, Daniel Friedemann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wichels, Dr. Reinhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Berit Immobilien AG, in Speicher, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759695). Statutenänderung: 17.11.2017. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

New officers

Dr. Manfred Georg Krukemeyer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Schlickum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Peder Koch · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Ulrich Regius · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Schnitzler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Carsten Oberpenning · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Berit Immobilien AG, in Speicher, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2726539). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnitzler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberpenning, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Regius, Hans Ulrich, von Neckertal, in Teufen (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krukemeyer, Dr. Manfred Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Peder, von Valsot, in Teufen (AR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ramosch, Direktor]; Schlickum, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. Nr. 2701739, publizierten TR-Eintrags Nr. 306 vom 29.02.2016.Berit Immobilien AG, in Teufen AR, CHE-465.806.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701739). Sitz neu: Speicher.