Luana Holding AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen den Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland, sowie das Veräussern von solchen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 03.05.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Luana Holding SA) (Luana Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt als unabhängiges, wirtschaftlich selbständiges Unternehmen den Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland, sowie das Veräussern von solchen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein Bankguthaben, 1'114 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Rollstar AG (CHE-101.034.634), in Egliswil sowie 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Rollstar Services AG (CHE-485.503.180), in Egliswil zum Preis von CHF 6'686'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jun 9, 2020

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

Hersberger Revisionsgesellschaft AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 18, 2019

Filed under ZIEGLER HOLDING AG

Vermögensübertragung: Die Aktiengesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 07.06.2019 Aktiven von CHF 6'686'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die "Luana Holding AG" (CHE-466.870.270), in Egliswil. Gegenleistung: keine. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi, Andrea Martina, von Liestal, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gratwohl, Nadine, von Liestal, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Lukas, von Waldkirch und Liestal, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ziegler, Markus, von Liestal und Waldkirch, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Andrea Gautschi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nadine Gratwohl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Ziegler · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Ziegler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hersberger Revisionsgesellschaft AG · Revisionsstelle

Luana Holding AG (Luana Holding SA) (Luana Holding LTD), in Egliswil, CHE-466.870.270, Schlattweg 2, 5704 Egliswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.06.2019. Zweck: Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Veräussern von solchen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche gründen oder übernehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 900'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 900'000.00. Aktien: 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein Bankguthaben, 1'114 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Rollstar AG (CHE-101.034.634), in Egliswil sowie 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Rollstar Services AG (CHE-485.503.180), in Egliswil zum Preis von CHF 6'686'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern die Adresse aller Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Ziegler, Ulrich, von Liestal, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Lukas, von Liestal, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi, Andrea, von Liestal, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gratwohl, Nadine, von Liestal, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hersberger Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.796.642), in Seltisberg, Revisionsstelle.