Assaia International AG

New officers

Christiaan Maurits Hen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Nikolay Kobyshev · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kobyshev, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hen, Christiaan Maurits, niederländischer Staatsangehöriger, in Hengelo (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 18, 2020

Registered seat

Zürich → Kloten

Address

Toblerstrasse 71, 8044 Zürich → Operation Center, 8058 Zürich

Capital

CHF 149'875 → CHF 174'460

Paid in

CHF 149'875 → CHF 174'460

Statutenänderung: 11.06.2020. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Operation Center, 8058 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 174'460.00 [bisher: CHF 149'875.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 174'460.00 [bisher: CHF 149'875.00]. Aktien neu: 107'377 Namenaktien zu CHF 1.00, 12'001 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Pre-Seed"), 5'911 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 1") und 49'171 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 2") [bisher: 12'001 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Pre-Seed"), 24'586 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 2"), 107'377 Namenaktien zu CHF 1.00 und 5'911 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 1")]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.12.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of May 12, 2020

Officers who left

Max Manuel Diez · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diez, Max Manuel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Previous notice of Dec 9, 2019

Capital

CHF 102'000 → CHF 149'875

Paid in

CHF 57'000 → CHF 149'875

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareentwicklung sowie Betrieb eigener Softwareprodukte und Plattformen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

New officers

Michael Chalfen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ariel Lüdi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 02.12.2019. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareentwicklung sowie Betrieb eigener Softwareprodukte und Plattformen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 149'875.00 [bisher: CHF 102'000.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 149'875.00 [bisher: CHF 57'000.40]. Aktien neu: 107'377 Namenaktien zu CHF 1.00, 12'001 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Pre-Seed"), 5'911 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 1") und 24'586 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien "Seed 2") [bisher: 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 30'001 Namenaktien zu CHF 0.40 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien)]. Partizipationskapital neu: [gestrichen: CHF 8'858.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2019 wurden sämtliche 8858 Namenpartizipationsscheine in 8858 Namenaktien zu CHF 1.00 umgewandelt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.12.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 336'600.00 verrechnet, wofür 5'911 Namenaktien (Vorzugsaktien Seed 1) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Pre-Seed, Seed 1 und Seed 2 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chalfen, Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüdi, Ariel, von Heimiswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 19, 2019

Address

Zollikerstrasse 162, 8008 Zürich → Toblerstrasse 71, 8044 Zürich

Domizil neu: Toblerstrasse 71, 8044 Zürich.

Previous notice of Feb 7, 2018

New officers

Max Manuel Diez · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nikolay Kobyshev · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Assaia International AG (Assaia International SA) (Assaia International Ltd), in Zürich, CHE-467.295.670, Zollikerstrasse 162, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.01.2018. 01.02.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareentwicklung sowie Betrieb eigener Softwareprodukte und Plattformen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital: CHF 102'000.40. Liberierung Aktienkapital: CHF 57'000.40. Aktien: 30'001 Namenaktien zu CHF 0.40 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien) und 90'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Partizipationskapital: CHF 8'858.00. Liberierung Partizipationskapital: CHF 8'858.00. Partizipationsscheine: 8'858 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 24.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Diez, Max Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobyshev, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.