New Ventures Group AG

Filed under Verenta Holdings AG

Verenta Holdings AG (Verenta Holdings SA) (Verenta Holdings LTD), in Cham, CHE-384.726.647, Sinserstrasse 67, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.06.2026. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Management-, Finanzierungs- und Koordinationsdienstleistungen an Konzerngesellschaften und Dritte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Grundeigentum erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Darlehen gewähren, Garantien und Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann zudem die Dienstleistungen eines Single Family Office erbringen, insbesondere die strategische und administrative Betreuung, Koordination und Verwaltung von Vermögenswerten, Beteiligungen, Immobilien, Finanzierungen und weiteren Angelegenheiten der Aktionäre und mit ihnen nahestehender Personen sowie von ihnen kontrollierter Gesellschaften. Dazu kann die Gesellschaft insbesondere Leistungen in den Bereichen Vermögens- und Strukturplanung, Controlling und Reporting, Treasury, Buchhaltung und Administration, Nachfolge- und Generationenplanung, Versicherungs- und Vorsorgekoordination, Governance- und Gremienunterstützung, sowie die Koordination externer Berater und Dienstleister erbringen. Aktienkapital: CHF 300'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 300'000.00. Aktien: 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 18.05.2026 55'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 der New Ventures Group AG, in Zürich (CHE-468.001.463), wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Herzog, Anna Elfriede, von Ermatingen, Salenstein und Homburg, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

New Ventures Group AG, in Zürich, CHE-468.001.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2025, Publ. 1006235951). [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 28.08.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

New Ventures Group AG, in Salenstein, CHE-468.001.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451437). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

New Ventures Group AG, bisher in Salenstein, CHE-468.001.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451437). Statutenänderung: 19.12.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (New Ventures Group LTD) (New Ventures Group SA). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Sie erbringt zudem Beratungs- und Unterstützungsleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Management, Finanzierung und anderen verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Zweigniederlassung neu: [Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Zürich (CHE-264.115.196)].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, Homburg und Salenstein, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Andreas Peter [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Ermatingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Herzog, Andreas Peter, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Sep 1, 2021

Registered seat

Gottlieben → Salenstein

Address

Ländlistrasse 24, 8274 Gottlieben → Im Knebel 2, 8268 Mannenbach-Salenstein

Capital

CHF 100'000 → CHF 550'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 550'000

Statutenänderung: 26.08.2021. 26.08.2021. Sitz neu: Salenstein. Domizil neu: Im Knebel 2, 8268 Mannenbach-Salenstein. Aktienkapital neu: CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 550'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 55'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Andreas Peter, von Ermatingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Herzog-Ammann, Elfriede, von Ermatingen, Homburg und Salenstein, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 2, 2020

Filed under Coded Capital GmbH

Registered seat

Stäfa → Zürich

Address

Seestrasse 237a, 8713 Uerikon → c/o Andreas Herzog, Zollikerstrasse 275, 8008 Zürich

Purpose

Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Vergütung, Entlohnung und Human Resources sowie Entwicklung von Instrumenten in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 23.06.2020. Uebersetzungen der Firma neu: (Paylevel Sàrl) (Paylevel Sagl) (Paylevel LTD liab Co). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Andreas Herzog, Zollikerstrasse 275, 8008 Zürich. Zweck neu: Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Vergütung, Entlohnung und Human Resources sowie Entwicklung von Instrumenten in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jaggy, Agnieszka, polnische Staatsangehörige, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: New Ventures Group AG (CHE-468.001.463), in Gottlieben, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Herzog, Andreas, von Ermatingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Andreas Peter, von Ermatingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gottlieben].

Previous notice of Oct 7, 2019

Zweigniederlassung neu: Zürich (CHE-264.115.196).

Previous notice of Sep 2, 2019

Filed under New Ventures Group AG, Zweigniederlassung Zürich

New Ventures Group AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-264.115.196, Sihlquai 131, 8005 Zürich, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-468.001.463. Firma Hauptsitz: New Ventures Group AG (New Ventures Group LTD). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Gottlieben.