Leubau Group AG

New officers

Barbara Leuenberger · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Philipp Bertolosi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fritz Leuenberger · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Leubau Group AG, in Herzogenbuchsee, CHE-469.483.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633392). Statutenänderung: 25.06.2026. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuenberger, Fritz, von Wynigen, in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuenberger, Barbara, von Eggiwil, in Herzogenbuchsee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bertolosi, Philipp, von Schlossrued, in Röthenbach Herzogenbuchsee (Heimenhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herzogenbuchsee].

New officers

André Leuenberger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Kevin Schenk · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Philipp Bertolosi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fritz Leuenberger · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Leubau Group AG, in Herzogenbuchsee, CHE-469.483.550, c/o Fritz Leuenberger AG, Eisenbahnstrasse 1, 3360 Herzogenbuchsee, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.05.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Sie kann Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Aktionären, Konzerngesellschaften und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.05.2019 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Fritz Leuenberger AG, in Herzogenbuchsee (CHE-105.799.121), wofür 100 voll liberierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 6'990'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Leuenberger, Fritz, von Wynigen, in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schenk, Kevin, von Eggiwil, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bertolosi, Philipp, von Schlossrued, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, André, von Wynigen, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.