Yarowa AG

Registered name

JAROWA AG → Yarowa AG

Statutenänderung: 25.04.2023. Firma neu: Yarowa AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Yarowa SA) (Yarowa Ltd).

Previous notice of Sep 12, 2022

Ordentliche Kapitalerhöhung.

Previous notice of Aug 10, 2022

Capital

CHF 355'363 → CHF 455'665

Paid in

CHF 355'363 → CHF 455'665

New officers

Carl Bauer-Schlichtegroll · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 18.07.2022. Aktienkapital neu: CHF 455'665.00 [bisher: CHF 355'363.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 455'665.00 [bisher: CHF 355'363.00]. Aktien neu: 325'619 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 130'046 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 355'363 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'043'669.00, wofür 18'011 Namenvorzugsaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.07.2022 gemäss Vertrag vom 18.07.2022 980 Namenaktien zu CHF 100.00 an der Mitra Solutions AG, in Winterthur (CHE-184.656.054) zum Wert von CHF 4'557'000.00 , wofür 7'350 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Daneben erhalten die Sacheinleger zu einem späteren Zeitpunkt eine Barzahlung im Maximalbetrag von CHF 3'556'627.00, pro rata an die Sacheinleger verteilt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer-Schlichtegroll, Carl, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 12, 2022

Capital

CHF 340'863 → CHF 355'363

Paid in

CHF 340'863 → CHF 355'363

Statutenänderung: 24.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 355'363.00 [bisher: CHF 340'863.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 355'363.00 [bisher: CHF 340'863.00]. Aktien neu: 355'363 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 340'863 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Previous notice of May 9, 2022

New officers

Pascal Béchaz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 02.05.2022. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.04.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.05.2022 eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Béchaz, Pascal, von Bussnang, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 15, 2021

New officers

Marcus Nagel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Patrick Alain Meier · Sekretär (Nichtmitglied) Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 08.11.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Patrick Alain, von Genève, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nagel, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 2, 2021

Statutenänderung: 29.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Previous notice of May 21, 2021

Address

Industriestrasse 47, 6300 Zug → Zählerweg 5, 6300 Zug

Domizil neu: Zählerweg 5, 6300 Zug.

Previous notice of Nov 18, 2020

New officers

Patrick Alain Meier · Sekretär (Nichtmitglied) Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Urs Berger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Gienal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Edwin Schafroth · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schafroth, Rolf Edwin, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gienal, Claudio, von Sumvitg, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Patrick Alain, von Genève, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 8, 2020

Capital

CHF 303'769 → CHF 340'863

Paid in

CHF 303'769 → CHF 340'863

Officers who left

Mohamed Gzara · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 01.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 340'863.00 [bisher: CHF 303'769.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 340'863.00 [bisher: CHF 303'769.00]. Aktien neu: 340'863 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 303'769 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'091'400.00, wofür 17'668 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gzara, Mohamed, von Berlingen, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 7, 2020

Statutenänderung: 20.04.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Previous notice of Jan 29, 2020

Purpose

Il commercio e la consulenza nel settore dei prodotti medicali per ospedali, cliniche e studi medici; può partecipare ad altre imprese con scopo simile.

New officers

Albrecht Bereuter · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bereuter, Albrecht, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 11, 2019

New officers

Ingold Treuhandpartner AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Mit Erklärung vom 01.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ingold Treuhandpartner AG (CHE-109.454.394), in Unterägeri, Revisionsstelle.

Previous notice of May 7, 2019

Capital

CHF 273'769 → CHF 303'769

Paid in

CHF 273'769 → CHF 303'769

Statutenänderung: 26.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 303'769.00 [bisher: CHF 273'769.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 303'769.00 [bisher: CHF 273'769.00]. Aktien neu: 303'769 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 273'769 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Previous notice of Apr 23, 2018

New officers

Christian Akeret · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Cyril Kägi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Mohamed Gzara · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Roy Vayalathu · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Akeret · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

JAROWA AG, in Zug, CHE-470.230.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966039). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Akeret, Andreas, von Hüttwilen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Akeret, Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gzara, Mohamed, von Berlingen, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kägi, Cyril, von Wiesendangen, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vayalathu, Roy, indischer Staatsangehöriger, in Otelfingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

JAROWA AG, in Zug, CHE-470.230.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824589). Statutenänderung: 18.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 273'769.00 [bisher: CHF 265'556.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 273'769.00 [bisher: CHF 265'556.00]. Aktien neu: 273'769 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 265'556 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

JAROWA AG, in Zug, CHE-470.230.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733303). Statutenänderung: 11.10.2017. Aktienkapital neu: CHF 265'556.00 [bisher: CHF 239'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 265'556.00 [bisher: CHF 239'000.00]. Aktien neu: 265'556 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 239'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

New officers

Ulrich Marti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Berger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Gienal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Edwin Schafroth · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

JAROWA AG, in Zug, CHE-470.230.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513075). Statutenänderung: 21.08.2017. Aktienkapital neu: CHF 239'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 239'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 239'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schafroth, Rolf Edwin, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gienal, Claudio, von Sumvitg, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marti, Ulrich, von Zell (LU), in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Andreas Akeret · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

JAROWA AG (JAROWA SA) (JAROWA Ltd), in Zug, CHE-470.230.582, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.05.2017. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen vornehmlich für institutionelle Kunden wie Finanzdienstleister und Verwaltungen insbesondere bezüglich der Führung und Administration der Wertschöpfungskette; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Akeret, Andreas, von Hüttwilen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.