Audera Holding AG

New officers

Markus Theodor Senn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Gabrielle Jean · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Audera Holding AG, in Zug, CHE-473.726.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2024, Publ. 1006025488). Domizil neu: Grienbachstrasse 11, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jean, Gabrielle, von Luzern, in Gersau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Senn, Markus Theodor, von Basel, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie die Erbringung von Family Office Dienstleistungen, solange dafür keine FINIG Bewilligung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 23.04.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie die Erbringung von Family Office Dienstleistungen, solange dafür keine FINIG Bewilligung erforderlich ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 1, 2024

Address

Gartenstrasse 2, 6300 Zug → Chollerstrasse 4, 6300 Zug

Domizil neu: Chollerstrasse 4, 6300 Zug.

Previous notice of Jan 18, 2023

New officers

Gabrielle Jean · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Adrian Steinmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steinmann, Adrian, von Horgen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jean, Gabrielle, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 21, 2022

Address

Industriestrasse 24, 6300 Zug → Gartenstrasse 2, 6300 Zug

New officers

Adrian Steinmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Daniel Norman Myerson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Cédric Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Gartenstrasse 2, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Myerson, Daniel Norman, australischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmid, Cédric, von Frauenfeld, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steinmann, Adrian, von Horgen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 14, 2020

New officers

Daniel Norman Myerson · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Cédric Schmid · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Audera Holding AG (Audera Holding SA) (Audera Holding Ltd), in Zug, CHE-473.726.299, Industriestrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.10.2020. Zweck: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Myerson, Daniel Norman, australischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmid, Cédric, von Frauenfeld, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.