Trifork Group AG

New officers

Danny Lange · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Anna Anja Monrad · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Julie Birgitte Galbo · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Erik Stugemo · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria Helene Hjorth · Vizepräsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien

Trifork Group AG, in Feusisberg, CHE-474.101.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2025, Publ. 1006313033). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Galbo, Julie Birgitte, dänische Staatsangehörige, in Klampenborg (DK), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hjorth, Maria Helene, dänische Staatsangehörige, in Hellerup (DK), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Monrad, Anna Anja, genannt Anja, dänische Staatsangehörige, in Frederiksberg (DK), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stugemo, Lars Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lange, Danny, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sammamish (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Lars Erik Stugemo · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Casey Louis Rosenthal · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria Helene Hjorth · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Morten Gram · Mitglied der Geschäftsleitung · ohne Zeichnungsberechtigung

Olivier Frédéric Jaquet · Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Trifork Group AG, in Feusisberg, CHE-474.101.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2024, Publ. 1006016510). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jaquet, Olivier Frédéric, von Basel, in Männedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenthal, Casey Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Portland (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gram, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hjorth, Maria Helene, dänische Staatsangehörige, in Hellerup (DK), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stugemo, Lars Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registered name

Trifork Holding AG → Trifork Group AG

New officers

Geeta Schmidt · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 19.04.2024. Firma neu: Trifork Group AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Geeta, amerikanische Staatsangehörige, in Risskov (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 22, 2023

New officers

Christof Marco Stöckli · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stöckli, Christof Marco, von Tägerig, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 10, 2023

New officers

Morten Gram · Mitglied der Geschäftsleitung · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gram, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Apr 17, 2023

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

New officers

Erik Theodor Jakobsen · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoffer Holten · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 12.04.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2021 die mit Beschluss vom 19.12.2019 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 die mit den Beschlüssen vom 06.04.2018 und 16.05.2018 eingeführte und mit Beschluss vom 19.12.2019 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen zusätzlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen/E-Mail-Adressen, falls das Gesetz eine schriftliche Mitteilung vorschreibt. Im Übrigen erfolgen Publikationen oder Mitteilungen sodann auch in Übereinstimmung mit den relevanten anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen börsen- oder übernahmerechtlichen Bestimmungen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Holten, Christoffer, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jakobsen, Erik Theodor, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 27, 2022

New officers

Anne Templeman · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoffer Holten · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Lars Christian Lunde · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lunde, Lars Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Holten, Christoffer, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Templeman, Anne, australische Staatsangehörige, in Sydney (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 1, 2021

Filed under Trifork AG

Registered name

Trifork GmbH → Trifork AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich elektronischer Datenverarbeitung, insbesondere Beratung sowie Handel mit und Entwicklung von damit zusammenhängenden Produkten, und den Personalverleih in den Bereichen Softwareentwicklung, IT Consulting und IT Projektleitung. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Lehrveranstaltungen, Schulungen und Konferenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 25.06.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 8'890'013.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'661'396.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 920'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: Trifork AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich elektronischer Datenverarbeitung, insbesondere Beratung sowie Handel mit und Entwicklung von damit zusammenhängenden Produkten, und den Personalverleih in den Bereichen Softwareentwicklung, IT Consulting und IT Projektleitung. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Lehrveranstaltungen, Schulungen und Konferenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 920'000.00. Aktien neu: 920'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trifork Holding AG (CHE-474.101.854), in Feusisberg, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Galbo, Julie Birgitte, dänische Staatsangehörige, in Klampenborg (DK), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jaquet, Olivier Frédéric, von Basel, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Capital

CHF 1'880'466 → CHF 1'974'489

Paid in

CHF 1'880'466 → CHF 1'974'489

Statutenänderung: 28.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 1'974'489.90 [bisher: CHF 1'880'466.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'974'489.90 [bisher: CHF 1'880'466.60]. Aktien neu: 19'744'899 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 18'804'666 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 29.04.2021].

Previous notice of May 3, 2021

Filed under Vilea GmbH

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trifork Holding AG (CHE-474.101.854), in Feusisberg, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Dollerup, Kristian, von Unterägeri, in Unterägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guajana, Ivan Luigi, von Heimenhausen, in Aarburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Vena, Fabio, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.