NOKERA Management AG

Officers who left

Jan Hendrik Hedding · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Norbert Ketterer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2025, Publ. 1006374896). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hedding, Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ketterer, Norbert, von Wil (ZH), in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Filed under NOKERA Patents AG

NOKERA Patents AG, in Zug, CHE-446.706.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949852). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NOKERA Management AG, in Rüschlikon (CHE-476.378.295), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2025, Publ. 1006243407). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der NOKERA Patents AG, in Zug (CHE-446.706.302), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 982'830.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'492'285.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die untergehende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

New officers

SEFID Revision AG · Revisionsstelle

Officers who left

Aeberli Treuhand AG · Revisionsstelle

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2024, Publ. 1006097601). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Officers who left

Ralph Burkhardt · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 12, 2024

Officers who left

Ralph Burkhardt · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jan 31, 2024

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, ein- schliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

New officers

Ralph Burkhardt · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 22.01.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, ein- schliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 27, 2023

Officers who left

Lucia Häger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 18, 2022

New officers

Lucia Häger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 6, 2021

Registered seat

Zug → Rüschlikon

Address

Poststrasse 2, 6300 Zug → Eggstrasse 91, 8803 Rüschlikon

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüschlikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of May 28, 2021