MEGA Invest AG

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MEGA Holding AG, in Gossau (SG), CHE-436.936.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070271). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MEGA Invest AG, in Gossau (SG) (CHE-477.340.473), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

MEGA Invest AG, in Gossau (SG), CHE-477.340.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070272). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA Holding AG, in Gossau (SG) (CHE-436.936.148), gemäss Fusionsvertrag vom 18.09.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 4'884'694.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'600.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

New officers

Tobias Lienhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Thomas Bitzi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lienhard, Tobias, von Holziken, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 25, 2024

Officers who left

Daniel Urs Schudel · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.03.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail und jede andere Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schudel, Daniel, von Beggingen, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schudel, Daniel Urs, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 11, 2020

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Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die CIC Capital MEGA Invest AG, neu: MEGA Invest AG, in Gossau SG (CHE- CHE-477.340.473), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registered name

CIC Capital MEGA Invest AG → MEGA Invest AG

Capital

CHF 100'035 → CHF 222'300

Paid in

CHF 100'035 → CHF 222'300

New officers

Jesús Garcia Panal · Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Urs Schudel · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fabienne Henriette Françoise Mazières · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joëlle Françoise Sordet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 04.12.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA Invest AG, in Gossau SG (CHE-307.997.503), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2020 und Bilanz per 30.11.2020. Aktiven von CHF 23'621'219.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'791'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 122'265 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 122'265.00 erhöht. Firma neu: MEGA Invest AG. Uebersetzungen der Firma neu: (MEGA Invest SA) (MEGA Invest Ltd). Aktienkapital neu: CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00]. Aktien neu: 222'300 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'035 Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.05.2019 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 304 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, zum Preis von höchstens CHF 8'552'432.00 zu übernehmen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mazières, Fabienne Henriette Françoise, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sordet, Joëlle Françoise, französische Staatsangehörige, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garcia Panal, Jesús, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 6, 2019

Officers who left

Joëlle Françoise Sordet · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sordet, Joëlle Françoise, französische Staatsangehörige, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Previous notice of May 17, 2019

New officers

Thomas Bitzi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabienne Henriette Françoise Mazières · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joëlle Françoise Sordet · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

CIC Capital MEGA Invest AG (CIC Capital MEGA Invest SA) (CIC Capital MEGA Invest Ltd), in Gossau (SG), CHE-477.340.473, Langfeldstrasse 6, 9200 Gossau SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'035.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'035.00. Aktien: 100'035 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag 09.05.2019 371 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, wofür 100'035 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 304 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, zum Preis von höchstens CHF 8'552'432.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Mazières, Fabienne Henriette Françoise, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sordet, Joëlle Françoise, französische Staatsangehörige, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.