MindMaze Group SA en liquidation

Capital

CHF 196'153 → CHF 202'051

Paid in

CHF 196'153 → CHF 202'051

Statuts modifiés les 08.11.2021 et 22.11.2021. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 28.05.2021) par décision du 08.11.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation (selon décision du 26.01.2018) par décision du 08.11.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 30.06.2021) par décision du 08.11.2021. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances d'un montant de CHF 51'446'167.27; en contrepartie de ces créances, il est remis 58'727 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 202'051.80, divisé en 2'020'519 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Previous notice of Sep 15, 2021

Officers who left

Andrea Vallabh · directeur · signature collective à 2

La signature de Vallabh Andrea est radiée.

Previous notice of Aug 9, 2021

New officers

Olaf Blanke · adm. · signature collective à 2 (1)

Henk Rogers · adm. · signature collective à 2 (1)

Elmar Schnee · adm. · signature collective à 2

Grant Thornton AG · organe de révision

Officers who left

Tej Tadi · adm. · signature individuelle

Tadi Tej est nommé président. Blanke Olaf, de et à Nyon, avec signature collective à deux, pas avec Rogers Henk, Rogers Henk, des USA, à Honolulu (USA), avec signature collective à deux, pas avec Blanke Olaf, et Schnee Elmar, de Bütschwil-Ganterschwil, à Menzingen, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève.

Previous notice of Jul 21, 2021

Purpose

la société a pour but l'acquisition, la détention, la vente, l'administration, la gestion et le financement de participations à toutes entreprises ou sociétés, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion de participations immobilières, sauf dans les cas où la législation suisse le permet. La société peut acquérir, gérer, exploiter et vendre, en Suisse et à l'étranger, des droits de propriété intellectuelle et, dans le cas où la législation suisse le permet, des biens immobiliers. La société peut créer des filiales, des succursales et bureaux de représentation en Suisse et à l'étranger. La société peut exécuter des opérations de financement, accorder des prêts à des tiers ainsi qu'à des sociétés du groupe et aux actionnaires directs ou indirects de la société et accorder des sûretés de toute nature pour des propres engagements ou pour les engagements des parties susmentionnées vis-à-vis des tiers, y compris des gages, des transferts de sûretés et des garanties, même si ces prêts ou ces sûretés sont dans l'intérêt exclusif des parties susmentionnées et qu'ils sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération en contrepartie. En outre, elle peut conclure des contrats de cash pooling avec d'autres sociétés du groupe. La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières et autres en vue de promouvoir, ou en relation avec, le but de la société.

Statuts modifiés le 30.06.2021. Nouveau but: la société a pour but l'acquisition, la détention, la vente, l'administration, la gestion et le financement de participations à toutes entreprises ou sociétés, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion de participations immobilières, sauf dans les cas où la législation suisse le permet. La société peut acquérir, gérer, exploiter et vendre, en Suisse et à l'étranger, des droits de propriété intellectuelle et, dans le cas où la législation suisse le permet, des biens immobiliers. La société peut créer des filiales, des succursales et bureaux de représentation en Suisse et à l'étranger. La société peut exécuter des opérations de financement, accorder des prêts à des tiers ainsi qu'à des sociétés du groupe et aux actionnaires directs ou indirects de la société et accorder des sûretés de toute nature pour des propres engagements ou pour les engagements des parties susmentionnées vis-à-vis des tiers, y compris des gages, des transferts de sûretés et des garanties, même si ces prêts ou ces sûretés sont dans l'intérêt exclusif des parties susmentionnées et qu'ils sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération en contrepartie. En outre, elle peut conclure des contrats de cash pooling avec d'autres sociétés du groupe. La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières et autres en vue de promouvoir, ou en relation avec, le but de la société. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Previous notice of Jun 17, 2021

Registered name

MindMaze Holding SA → MindMaze Group SA

Officers who left

Tej Tadi · adm. · signature individuelle

Statuts modifiés le 28.05.2021. Nouvelle raison de commerce: MindMaze Group SA. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 26.01.2018), par décision du 28.05.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 28.05.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 28.05.2021. Pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, par courrier ou par courriel. Tadi Tej est maintenant de Lausanne.

Previous notice of May 1, 2020

Officers who left

Olaf Blanke · adm.

Edward Fries · adm.

Henk Rogers · adm.

Tej Tadi · adm. président · signature individuelle

Blanke Olaf, Fries Edward, et Rogers Henk, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs. Tadi Tej, lequel n'est plus président, reste seul administateur et continue à signer individuellement.

Previous notice of Jul 24, 2019

Filed under E-PNOgraphic Sàrl

Derungs Louis, inscrit sans signature, qui n'est plus associé, cède ses 200 parts de CHF 100 à MindMaze Holding SA (CHE-477.979.617), à Lausanne, nouvelle associée. Debrauwer Anne n'est plus gérante; sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à Hanna Nazir Walid Elie, dit Walid, de France, à Lausanne, gérant.

Capital

CHF 194'324 → CHF 196'153

Paid in

CHF 194'324 → CHF 196'153

Statuts modifiés le 12 juillet 2019. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 janvier 2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 196'153.80, divisé en 1'961'538 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 janvier 2018), par décision du 12 juillet 2019, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Nov 2, 2018

Capital

CHF 193'807 → CHF 194'324

Paid in

CHF 193'807 → CHF 194'324

Statuts modifiés le 22 octobre 2018. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 janvier 2018 par apport en nature selon contrat du 22 octobre 2018: 6'000'000 actions de CHF 0.01 de la société Gait Up SA (CHE-145.136.760), à Ecublens (VD), pour CHF 5'038'800; en contrepartie, il est remis 5'168 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 194'324.60, divisé en 1'943'246 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 janvier 2018, modifiée en dernier lieu le 9 juillet 2018), par décision du 22 octobre 2018, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Jul 24, 2018

MindMaze Holding SA, à Lausanne, CHE-477.979.617 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4369903). Statuts modifiés le 29 juin 2018. Création d'un capital-participation entièrement libéré fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 26 janvier 2018: CHF 6'699.10, divisé en 66'991 bons de participations nominatifs de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26 janvier 2018) par décision du 29 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts.

MindMaze Holding SA, à Lausanne, CHE-477.979.617 (FOSC du 15.02.2018, p. 0/4059223). Statuts modifiés le 9 juillet 2018. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 26 janvier 2018 par apport en nature selon contrat du 2 juillet 2018: 111'111 actions de la société Intento SA (CHE-278.263.466), à Ecublens (VD), pour CHF 2'149'245.8152; en contrepartie, il est remis 2017 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 193'807.80, divisé en 1'938'078 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 26 janvier 2018), par décision du 9 juillet 2018, pour le détail cf. statuts.

MindMaze Holding SA, à Ecublens VD, CHE-477.979.617 (FOSC du 21.08.2017, p. 0/3705953). Statuts modifiés le 26 janvier 2018 et le 5 février 2018. Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Chemin de Roseneck 5, 1006 Lausanne. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 193'606.10, divisé en 1'936'061 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26 janvier 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation par augmentation conditionnelle par décision du 26 janvier 2018. Pour les détails, voir les statuts.

New officers

Olaf Blanke · adm.

Edward Fries · adm.

Henk Rogers · adm.

Officers who left

Tej Tadi · adm. · signature individuelle

MindMaze Holding SA, à Ecublens VD, CHE-477.979.617 (FOSC du 07.02.2017, p. 0/3332109). Nouveaux administrateurs sans signature: Blanke Olaf, de et à Nyon, Fries Edward, des USA, à Seattle (USA), et Rogers Henk, des USA, à Honolulu (USA). Tadi Tej, qui est maintenant à Saint-Sulpice (VD), est nommé président.

Officers who left

NB Fiduciary Services SA · organe de révision

MindMaze Holding SA, à Ecublens VD, CHE-477.979.617 (FOSC du 23.02.2016, p. 0/2683611). Selon déclaration du 22 décembre, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. NB Fiduciary Services SA (CHE-113.979.866) n'est plus organe de révision.

Officers who left

Andrea Vallabh · adm. · signature individuelle

Tej Tadi · adm. président · signature individuelle

MindMaze Holding SA, à Ecublens VD, CHE-477.979.617 (FOSC du 23.02.2016, p. 0/2683611). Tadi Tej, qui n'est plus président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement. Vallabh Andrea, qui n'est plus administrateur, est nommé directeur et signe désormais collectivement à deux.

MindMaze Holding SA, à Ecublens VD, CHE-477.979.617 (FOSC du 24.06.2015, p. 0/2227331). Statuts modifiés le 12 février 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 193'237.30, divisé en 1'932'373 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.