Metamedical Schweiz AG

New officers

Denise-Francine Spörri-Müller · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Gosch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Alexander Spörri · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Conrad Walther Stampfli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Metamedical Schweiz AG, in Sarnen, CHE-480.698.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198530). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stampfli, Conrad Walther, lic. iur., von Büren (SO), in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spörri-Müller, Denise-Francine, MSc UZH, von Wettingen, in Greng, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Alexander E. M., M.A. HSG, von Wettingen, in Grenchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spörri, Alexander, M.A. HSG]; Gosch, Andreas, von Saanen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb humanmedizinischer Institutionen, insbesondere von ärztlichen Praxen, Apotheken, Laboratorien und Kliniken. Als Nebenzwecke kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Statutenänderung: 06.11.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb humanmedizinischer Institutionen, insbesondere von ärztlichen Praxen, Apotheken, Laboratorien und Kliniken. Als Nebenzwecke kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Ermessen des Verwaltungsrates auf schriftlichem Weg, in elektronischer Form, oder im Publikationsorgan. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Previous notice of Apr 11, 2024

Address

Industriestrasse 22, 6060 Sarnen → Industriestrasse 24, 6060 Sarnen

Domizil neu: Industriestrasse 24, 6060 Sarnen.

Previous notice of Jul 28, 2023

Officers who left

Adrien Luc Elmiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Klaus Schustereder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Elmiger, Adrien Luc, lic. oec. HSG, von Luzern, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Schustereder, Klaus, Dr. med., österreichischer Staatsangehöriger, in Villeneuve (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Previous notice of Apr 6, 2023

Officers who left

Marc Antoine Elmiger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Elmiger, Marc Antoine, lic. iur. HSG, von Luzern, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Previous notice of Nov 25, 2022

New officers

Marc Antoine Elmiger · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Elmiger, Marc Antoine, lic. iur. HSG, von Luzern, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Previous notice of Aug 5, 2022

Capital

CHF 125'000 → CHF 250'000

Paid in

CHF 125'000 → CHF 250'000

Statutenänderung: 27.07.2022. Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien) und 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien) und 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien)]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2022 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Previous notice of Feb 18, 2022

New officers

Orfida Treuhand + Revisions AG · Revisionsstelle

Adrien Luc Elmiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Andreas Gosch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Klaus Schustereder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten

Alexander Spörri · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Conrad Walther Stampfli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Metamedical Schweiz AG (Metamedical Suisse SA) (Metamedical Svizzera SA) (Metamedical Switzerland LTD), in Sarnen, CHE-480.698.053, Industriestrasse 22, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.02.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist medizinische Forschung und Betrieb humanmedizinischer Institutionen, insbesondere von Kliniken, ärztlichen Praxen, Laboratorien sowie Apotheken. Als Nebenzwecke kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, ähnliche Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital: CHF 125'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 125'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien) und 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2022 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen als Email oder via eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namen-Partizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Stampfli, Conrad Walther, lic. iur., von Büren (SO), in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Alexander, M.A. HSG, von Wettingen, in Grenchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elmiger, Adrien Luc, lic. oec. HSG, von Luzern, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Gosch, Andreas, von Saanen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Schustereder, Klaus, Dr. med., österreichischer Staatsangehöriger, in Villeneuve (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle.