Optimus Holding SA
Corporation · Meyrin
Commercial register
- Name in other languages
- (Optimus Holding SA)(Optimus Holding Ltd.)(Optimus Holding AG)(Optimus Holding Ltd.)
- Former names
- Optimus Holding AG
- CH-ID
- CH17030449252
- Legal form
- Corporation
- Registered seat
- Meyrin
- Address
- Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin, 1217 Meyrin
- Canton
- Geneva
- Capital
- CHF 3'712'605, paid in CHF 3'712'605.00
- Status
- Active
- Entered on
- Sep 17, 2020
- Statutes
- Sep 11, 2020, Nov 30, 2020, Jun 2, 2021, Mar 30, 2022, Mar 21, 2023, Feb 21, 2024, Apr 11, 2024, Apr 30, 2025, Jun 5, 2025, Apr 28, 2026
Purpose
acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Oct 9, 2026
Officers
10
adm. · signature collective à 2 · de Trubschachen, Köniz
adm. · signature collective à 2 · de Sumiswald, Bourg-en-Lavaux
adm. président · signature collective à 2 · de Val-de-Travers, Muri bei Bern
adm. · signature collective à 2 · de Winterthur, Küsnacht (ZH)
organe de révision
signature collective à 2 · de Conthey, Morges
adm. · signature collective à 2 · de Glarus Nord, Zollikon
adm. · signature collective à 2 · de Turquie, Istanbul, TUR
signature collective à 2 · de Varen, Commugny
adm. · signature collective à 2 · de Suède, Lucerne
Former officers (3)
adm. · signature collective à 2 · de Turquie, Istanbul, TUR
signature collective à 2 · de Le Glèbe, Crans-près-Céligny
signature collective à 2 · de Sins, Chardonne
Gazette notices
18 notices
Oct 6, 2026 · Change · Geneva
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 09.06.2026, p. 0/1006671975). Signature collective à deux a été conférée à Cresson Guillaume Paul René, de France, à Pully.
Jun 9, 2026 · Change · Geneva
- Officers who left
- Laurent Casimir Perritaz · signature collective à 2
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 12.05.2026, p. 0/1006649807). Les pouvoirs de Perritaz Laurent Casimir sont radiés.
May 12, 2026 · Change · Geneva
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 07.07.2025, p. 0/1006377508). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision d'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 3'694'397 à CHF 3'712'605 par l'émission de 18'208 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'712'605, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'600'605 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.04.2026.
Jul 7, 2025 · Change · Geneva
- New officers
- Per Falk · adm. · signature collective à 2
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 23.06.2025, p. 0/1006364174). Falk Per, de Suède, à Lucerne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Jun 23, 2025 · Change · Geneva
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 12.05.2025, p. 0/1006329562). Statuts modifiés le 05.06.2025 sur des points non soumis à publication.
May 12, 2025 · Change · Geneva
Optimus Holding SA, à Meyrin, CHE-482.399.897 (FOSC du 18.11.2024, p. 0/1006181488). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 3'675'287 à CHF 3'694'397 par l'émission de 19'110 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'694'397, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'582'397 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.04.2025.
Nov 18, 2024 · Change · Geneva
- New officers
- Roch Ogier · signature collective à 2
- Officers who left
- Josef Troxler · signature collective à 2
Les pouvoirs de Troxler Josef sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Ogier Roch, de Varen, à Commugny.
Jun 11, 2024 · Change · Geneva
- Capital
- CHF 2'977'433 → CHF 3'675'287
- Paid in
- CHF 2'977'433 → CHF 3'675'287
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'977'433 à CHF 3'675'287 par l'émission de 560'000 actions de CHF 0.20 et 585'854 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'675'287, entièrement libéré, divisé en 5'560'000 actions de CHF 0.20 et 2'563'287 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par lettre (y compris par courriel ou par tout autre moyen de communication électronique). Suppression de la disposition relative à la reprise de bien envisagée suite à l'abrogation de l'art. 628, aCO. Nouveaux statuts du 11.04.2024.
Mar 4, 2024 · Change · Geneva
- Capital
- CHF 2'961'326 → CHF 2'977'433
- Paid in
- CHF 2'961'326 → CHF 2'977'433
Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'961'326 à CHF 2'977'433 par l'émission de 16'107 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'977'433, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'977'433 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.02.2024.
Sep 11, 2023 · Change · Geneva
- New officers
- Matthieu Destribois · signature collective à 2Martin Menzi · adm. · signature collective à 2Halit Suha Taspolatoglu · adm. · signature collective à 2Laurent Casimir Perritaz · signature collective à 2Josef Troxler · signature collective à 2
- Officers who left
- Nezih Barut · adm. · signature collective à 2
Barut Nezih n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Menzi Martin, de Glarus Nord, à Zollikon et Taspolatoglu Halit Suha, de Turquie, à Istanbul, TUR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Destribois Matthieu, de Conthey, à Morges, Perritaz Laurent Casimir, de Le Glèbe, à Crans-près-Céligny et Troxler Josef, de Sins, à Chardonne.
Earlier notices (8)
Apr 4, 2023 · Change · Geneva
- Capital
- CHF 2'942'063 → CHF 2'961'326
- Paid in
- CHF 2'942'063 → CHF 2'961'326
Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel fondée sur la décision relative à l'octroi des droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'942'063 à CHF 2'961'326 par l'émission de 19'263 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'961'326, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'961'326 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.03.2023.
Jun 7, 2022 · Change · Geneva
- Capital
- CHF 2'935'713 → CHF 2'942'063
- Paid in
- CHF 2'935'713 → CHF 2'942'063
Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 28.09.2020, porté de CHF 2'935'713 à CHF 2'942'063 par l'émission de 6'350 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'942'063, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'942'063 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.03.2022.
Jun 23, 2021 · Change · Geneva
- New officers
- KPMG SA · organe de révision
Par décision du 02.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à la création conditionnelle d'un capital-participation introduite par l'assemblée générale du 28.09.2020; pour les détails, voir les statuts (art. 3a). Statuts modifiés le 02.06.2021. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.
Dec 15, 2020 · Change · Geneva
- Registered name
- Optimus Holding AG → Optimus Holding SA
- Registered seat
- Zug → Meyrin
- Address
- none → Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin
- Purpose
- acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet).
Nouveau siège: Meyrin, Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin. Nouvelle raison sociale: Optimus Holding SA [Optimus Holding AG] [Optimus Holding Ltd.]. Nouveaux statuts du 30.11.2020. But: acquisition, détention, gestion et aliénation de participations (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 2'935'713, entièrement libéré, divisé en 5'000'000 actions de CHF 0.20 et 1'935'713 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: 6'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts, de la société "OM Pharma SA" (CHE-103.159.324), à Meyrin, pour le prix maximum de CHF 450'000'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre ou courriel. Administration: Jornod Etienne Jean, de Val-de-Travers, à Muri bei Bern, président, Barut Nezih, de Turquie, à Istanbul, TUR, Brechbühl Dr. Beat Andreas, de Trubschachen, à Köniz, Hirsbrunner Fritz, de Sumiswald, à Bourg-en-Lavaux, et Reinhart Matthias Daniel, de Winterthur, à Küsnacht (ZH), tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Dec 15, 2020 · Change · Zug
- Registered seat
- Zug → Meyrin
- Address
- c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug → Rue du Bois-du-Lan 22, 1217 Meyrin
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin (Firma neu: Optimus Holding SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Oct 21, 2020 · Change · Zug
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jornod, Etienne Jean, von Val-de-Travers, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barut, Nezih, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Dr. Beat Andreas, von Trubschachen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhart, Matthias Daniel, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Oct 1, 2020 · Change · Zug
- Capital
- CHF 100'000 → CHF 2'935'713
- Paid in
- CHF 100'000 → CHF 2'935'713
Statutenänderung: 28.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'935'713.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20 und 1'935'713 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]
Sep 22, 2020 · New entry · Zug
Optimus Holding AG (Optimus Holding SA) (Optimus Holding Ltd.), in Zug, CHE-482.399.897, c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.09.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.20. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 6'000 Namenaktien zu CHF 500.00 der OM Pharma SA, in Meyrin (CHE-103.159.324) zum Preis von höchstens CHF 450'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ehrat, Felix R., von Lohn (SH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.