Sustain Holding AG

Sustain Holding AG, in Zug, CHE-487.326.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657575). Statutenänderung: 12.03.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Führung von eigenständigen Unternehmen im Sinne einer Beteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an beliebigen anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantien, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einer Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Das Vorgenannte kann auch zu Vorzugskonditionen erfolgen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Officers who left

PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8) · Revisionsstelle

Mit Erklärung vom 21.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 11, 2022

Registered seat

Cham → Zug

Address

c/o UMB AG, Hinterbergstrasse 19, 6330 Cham → Gubelstrasse 11, 6300 Zug

New officers

Dr. Simon Osterwalder · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Kräher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gérard Lüchinger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claude Guggiari · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 27.01.2022. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Gubelstrasse 11, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüchinger, Gérard, von Oberriet (SG), in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggiari, Claude, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräher, Markus, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Osterwalder, Dr. Simon, von Stettfurt, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 26, 2021

New officers

Gérard Lüchinger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Claude Guggiari · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüchinger, Gérard, von Oberriet (SG), in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggiari, Claude, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 4, 2019

Filed under UMB Services AG

Registered name

NewVision Consulting GmbH → UMB Services AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Paid in

none → CHF 102'000

Statutenänderung: 28.06.2019. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 1'191'235.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 445'300.91 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'020 Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: UMB Services AG. Uebersetzungen der Firma neu: (UMB Services SA) (UMB Services Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'000.00. Aktien neu: 1'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sustain Holding AG (CHE-487.326.109), in Cham, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bär, Martin, von Menziken, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lang, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 23, 2019

New officers

Reto Lanfranconi · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 27, 2018

Filed under UMB Services AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sustain Holding AG (CHE-487.326.109), in Cham, Gesellschafterin, mit 1'020 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bär, Martin, von Menziken, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Eggersriet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 323 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 391 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Leutwyler, Peter Ernst, von Zürich und Reinach (AG), in Dorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 153 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Reichmuth, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 153 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 22.08.2018. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.08.2018 wird der Nennwert der 1'000 vinkulierten Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt.

Previous notice of May 25, 2018

Officers who left

Walter Räz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sustain Holding AG, in Cham, CHE-487.326.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1344451). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Räz, Walter, von Rapperswil (BE), in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.