Centurion 1 Holding AG

New officers

Hans Christoph Hürlimann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sara Hürlimann · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Jürgen Lampert · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Anton Jenni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Centurion 1 Holding AG, in Bachenbülach, CHE-488.561.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2026, Publ. 1006708109). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lampert, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenni, Christoph Anton, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hürlimann, Sara, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hürlimann, Hans Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Officers who left

Christoph Anton Jenni · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

David Oliver Zahnd · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Centurion 1 Holding AG, in Bachenbülach, CHE-488.561.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2026, Publ. 1006603130). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenni, Christoph Anton, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Roman Emanuel Hegglin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Centurion 1 Holding AG, in Bachenbülach, CHE-488.561.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2025, Publ. 1006438305). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Jürgen Lampert · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Infanger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Centurion 1 Holding AG, in Bachenbülach, CHE-488.561.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005660789). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Infanger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr-Gleink (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lampert, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registered seat

Zug → Bachenbülach

Address

c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug → c/o SF-Filter AG, Kasernenstrasse 6, 8184 Bachenbülach

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bachenbülach im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Oct 14, 2022

Registered seat

Zug → Bachenbülach

Address

c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug → c/o SF-Filter AG, Kasernenstrasse 6, 8184 Bachenbülach

Statutenänderung: 17.01.2023. Sitz neu: Bachenbülach. Domizil neu: c/o SF-Filter AG, Kasernenstrasse 6, 8184 Bachenbülach. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Oct 14, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Infanger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr-Gleink (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenni, Christoph Anton, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 15, 2022

Centurion 1 Holding AG, in Zug, CHE-488.561.802, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.08.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 09.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Zahnd, David Oliver, von Schwarzenburg, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hegglin, Roman Emanuel, von Menzingen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.