Driveboo AG

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2024, Publ. 1006192716). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HolidayCheck AG, in Bottighofen (CHE-110.298.267), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

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HolidayCheck AG, in Bottighofen, CHE-110.298.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2024, Publ. 1006192720). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Driveboo AG, in Bottighofen (CHE-495.828.235), gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF 1'087'853.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'311'555.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von Informatik Technologie-Projekten und -Plattformen. Die Gesellschaft betreibt Bewertungs-, Informations- und Buchungsplattformen für Reisende und die Touristikindustrie, insbesondere im Bereich der Mietwagenvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie ist befugt, Finanzierungsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der HolidayCheck Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern.

Statutenänderung: 17.10.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von Informatik Technologie-Projekten und -Plattformen. Die Gesellschaft betreibt Bewertungs-, Informations- und Buchungsplattformen für Reisende und die Touristikindustrie, insbesondere im Bereich der Mietwagenvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie ist befugt, Finanzierungsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der HolidayCheck Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Aug 24, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 3, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunzel, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 8, 2017

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676317). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631353). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weenink, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582455). Statutenänderung: 04.07.2017. Firma neu: Driveboo AG.

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Bahnweg 8, 8598 Bottighofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.06.2017. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der HolidayCheck AG (CHE-110.298.267) in Bottighofen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2017 Aktiven von CHF 180'911.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 80'911.08. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von Informatik Technologie-Projekten und -Plattformen. Die Gesellschaft betreibt Bewertungs-, Informations- und Buchungsplattformen für Reisende und die Touristikindustrie, insbesondere im Bereich der Mietwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der HolidayCheck Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.