RUAG MRO Holding AG

New officers

Elisabeth Dr. Bourqui · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monica Anna Giuseppina Dr. Duca Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hartmut Jäschke · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Caroline Isabelle Kuyper Leblond · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Mathias Hauri · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Kipfer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 17.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuyper Leblond, Caroline Isabelle, von La Neuveville, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Belpberg (Belp), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bourqui, Elisabeth Dr., von Estavayer, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäschke, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 25, 2023

Officers who left

Nicolas Rémy Meyer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 4, 2023

New officers

Helene Antoinette Müller Reber · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller Reber, Helene Antoinette, von Walenstadt, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 3, 2022

New officers

Brigitte Beck · Vorsitzende der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michelle Mägerle · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Bodmer · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Brigitte, von Herrliberg, in Herrliberg, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 13, 2022

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis BGRB) den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 18.05.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis BGRB) den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Previous notice of Jan 18, 2022

New officers

Peter Bodmer · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Kipfer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Berger · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Gehring · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehring, Thomas, von Embrach, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 28, 2021

Officers who left

Nicolas Perrin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Previous notice of Nov 16, 2021

New officers

Christian Frank Priller · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Benoît Macherel · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Priller, Christian Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Siebnen (Schübelbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 22, 2021

Purpose

Die Gesellschaft (als direkte Tochter und eine der beiden Subholdings der BGRB Holding AG) bezweckt im Rahmen der sie betreffenden strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes; BGRB, SR 934.31) und der Gruppenstrategie der BGRB Holding AG den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihrer direkten Muttergesellschaft, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihrer direkten Muttergesellschaft und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Welter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Officers who left

Marcel Jüni · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Kipfer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Balz Markus Villiger · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 14.06.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft (als direkte Tochter und eine der beiden Subholdings der BGRB Holding AG) bezweckt im Rahmen der sie betreffenden strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes; BGRB, SR 934.31) und der Gruppenstrategie der BGRB Holding AG den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihrer direkten Muttergesellschaft, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihrer direkten Muttergesellschaft und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Welter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jüni, Marcel, von Mühleberg, in Gwatt (Thun), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 22, 2021

New officers

Benoît Macherel · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Stefan Friedrich Meier-Deus · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 25, 2020

New officers

Andreas Berger · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Gehring · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Melanie Gödecke · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Mathias Hauri · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Marcel Jüni · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Kipfer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Michelle Mägerle · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Friedrich Meier-Deus · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Rémy Meyer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Balz Markus Villiger · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehring, Thomas, von Embrach, in Embrach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gödecke, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Johannes Mathias, genannt Hannes M., von Zürich, in Belpberg (Belp), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüni, Marcel, von Mühleberg, in Gwatt (Thun), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mägerle, Michelle, von Wiliberg, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 31, 2019

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Nicolas Georges Zdenek Gremaud · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Caroline Isabelle Kuyper Leblond · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinz Liechti · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sibylle Dr. Minder Hochreutener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Perrin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

RUAG MRO Holding AG (RUAG MRO Holding SA) (RUAG MRO Holding Ltd), in Bern, CHE-496.749.012, Stauffacherstrasse 65, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.10.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Interesse der Landesverteidigung dazu beitragen, dass die Ausrüstung der Armee und der Leistungsauftrag der Armee sichergestellt sind oder die Grundstücke und Liegenschaften bewirtschaften und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Konzernstrategie der BGRB Holding, die auch die strategischen Ziele des Bundesrates beachtet, alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und ihrer direkten Muttergesellschaft, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihrer direkten Muttergesellschaft und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liechti, Heinz, von Basel, in Mattstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gremaud, Nicolas Georges Zdenek, von Estavayer, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuyper Leblond, Caroline Isabelle, von La Neuveville, in La Tour-de-Peilz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minder Hochreutener, Sibylle Dr., von Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.