946.206
Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak
vom 7. August 1990 (Stand am 29. Juli 2003)
Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 2 des Bundesgesetzes vom22. März 20022 über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG),3 verordnet:
Art. 14 Rüstungsgüter
Die Lieferung, der Verkauf und die Vermittlung von Rüstungsgütern an Empfänger in der Republik Irak, mit Ausnahme der Besatzungsmächte, sind verboten.
Absatz 1 gilt, soweit nicht das Kriegsmaterialgesetz vom13. Dezember 19965 und das Güterkontrollgesetz vom13. Dezember 19966 sowie deren Ausführungsverordnungen anwendbar sind.
Art. 1a7 Kulturgüter
Verboten sind die Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie der Verkauf, der Vertrieb, die Vermittlung, der Erwerb und die anderweitige Übertragung von irakischen Kulturgütern, die seit dem2. August 1990 in der Republik Irak gestohlen wurden, gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommen sind oder rechtswidrig aus der Republik Irak ausgeführt wurden.
Die rechtswidrige Ausfuhr eines Kulturguts wird vermutet, wenn dieses sich nach dem2. August 1990 nachweislich in der Republik Irak befunden hat.
Art. 28 Sperrung von Geldern
Gesperrt sind Gelder:
a. die sich im Eigentum oder unter Kontrolle der früheren irakischen Regierung oder von Unternehmen oder Körperschaften unter ihrer Kontrolle befinden. Nicht von dieser Sperrung erfasst werden Gelder der irakischen Vertretungen in der Schweiz;
AS 1990 1316
die sich im Eigentum oder unter Kontrolle von hohen Amtsträgern der früheren irakischen Regierung und deren nächsten Familienmitgliedern befinden;
die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle von Unternehmen oder Körperschaften befinden, die unter Kontrolle von Personen nach Buchstabe b stehen oder von Personen geführt werden, die in deren Namen oder nach deren Weisungen handeln.
Die von den Massnahmen nach Absatz 1, Buchstaben b und c betroffenen natürlichen und juristischen Personen werden im Anhang aufgeführt. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement führt den Anhang nach den Vorgaben der Vereinten Nationen nach.9
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) kann nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten und des Eidgenössischen Finanzdepartementes Zahlungen aus gesperrten Konten und Übertragungen von gesperrten Vermögenswerten zum Schutze schweizerischer Interessen oder zur Vermeidung von Härtefällen ausnahmsweise bewilligen.
Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 2 Absatz 1 fallen, müssen diese dem seco unverzüglich melden.12
Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Höhe der gesperrten Gelder enthalten.
Personen und Institutionen, die im Besitz von Kulturgütern nach Artikel 1a sind, müssen diese dem Bundesamt für Kultur unverzüglich melden.13
Art. 2b14 Begriffsbestimmungen
In dieser Verordnung bedeuten:
a. Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;
b. Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht; ausgenommen sind normale Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten.
Art. 315 Garantieleistungen
Es ist verboten, Garantieleistungen gegenüber folgenden Personen zu erbringen, wenn diese Garantieleistungen auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung direkt oder indirekt durch Massnahmen beinträchtigt wurde, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Rahmen der Resolution 661 (1990) und damit in Verbindung stehender Resolutionen beschlossen wurden:
die frühere irakische Regierung;
natürliche oder juristische Personen in der Republik Irak;
natürliche oder juristische Personen, die direkt oder indirekt im Auftrag oder zu Gunsten einer der unter den Buchstaben a und b erwähnten Personen handeln.
Art. 416
Art. 4a17 Immunität
Nicht mit Arrest belegt oder gepfändet werden können:
Erdöl und Erdölprodukte, die aus dem Irak ausgeführt werden, solange sie in irakischem Eigentum sind;
Konnossemente und andere Dokumente sowie Zahlungen im Zusammenhang mit Ausfuhren nach Buchstabe a;
der Erlös aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten nach Buchstabe a.
Art. 4c19 Kontrolle
Das seco führt die Kontrollen durch.
Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.
Die Kontrolle der Massnahmen im Bereich der Kulturgüter obliegt dem Bundesamt für Kultur.20
Art. 521 Strafbestimmungen
Wer gegen Artikel 1, 1a,2 oder 3 dieser Verordnung verstösst, wird nach
Artikel 9 des Embargogesetzes bestraft.22
Wer gegen Artikel 2a dieser Verordnung verstösst, wird nach Artikel 10 des Embargogesetzes bestraft.23
Verstösse nach den Artikeln9 und 10 des Embargogesetzes werden vom seco verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.
Vorbehalten bleiben die Artikel 11 und 14 Absatz 2 des Embargogesetzes.
Art. 625
Art. 7 Übergangsbestimmungen, Inkrafttreten
Die Verordnung findet auf sämtliche Geschäfte Anwendung, welche im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nicht durch beidseitige Erfüllung beendet wurden.
Diese Verordnung tritt am7. August 1990,11.00 Uhr, in Kraft.
Anhang26 (Art. 2 Abs. 2) Natürliche und juristische Personen, Gruppen und Organisationen, gegen welche sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten ALIAS: auch bekannt als/alias/alias DPOB: date of birth (Geburtsdatum/date de naissance/data di nascita) NATIONALITY: Nationalität/nationalité/nationalità 1483 BASIS: Funktion/fonction/funzione (1) NAME: Saddam Hussein Al-Tikriti ALIAS: Abu Ali DPOB: 28 April 1937, al-Awja, Near Tikrit NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Named in 1483 (2) NAME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti DPOB: 1965 or 1966, Baghdad NATIONALITY: Iraq 1483 BASIS: Saddam’s second son; Oversaw Special Republican Guard, Special Security Organization, and Republican Guard (3) NAME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti DPOB: 1964 or 1967, Baghdad 1483 BASIS: Saddam’s Eldest Son; Leader Of Paramilitary Organization Fedayeen Saddam (4) NAME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Col Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud DPOB: Circa 1957, al-Awja, near Tikrit 1483 BASIS: Saddam’s Presidential Secretary and Key Advisor (5) NAME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti ALIAS: Al-Kimawi DPOB: 1943, al-Awja, Near Tikrit, Iraq 1483 BASIS: Presidential Advisor and Senior Member of Revolutionary Command Council (6) NAME: Izzat Ibrahim al-Duri ALIAS: Abu Brays Abu Ahmad DPOB: 1942, al-Dur 1483 BASIS: Deputy Commander-in-Chief of Iraqi Military, Deputy Secretary, Ba’th Party Regional Command, Vice Chairman, Revolutionary Command Council (7) NAME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti DPOB: c.
1962, al-Awja, near Tikrit 1483 BASIS: #2 in Special Security Organization (8) NAME: Aziz Salih al-Numan DPOB: 1941 or 1945, An Nasiriyah 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman; Former Governor of Karbala and An Najaf; Former Minister of Agriculture and Agrarian Reform (1986–1987) (9) NAME: Muhammad Hamza Zubaidi DPOB: 1938, Babylon, Babil 1483 BASIS: Former Prime Minister (10) NAME: Kamal Mustafa Abdallah ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti DPOB: 1952 or 4 May 1955, Tikrit 1483 BASIS: Republican Guard Secretary; Led Special Republican Guards and commanded both Republican Guard Corps (11) NAME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur DPOB: 1960, Salah al-Din 1483 BASIS: Commander, Special Republican Guard (12) NAME: Muzahim Sa’b Hassan Al-Tikriti DPOB: c. 1946 or 1949 or 1960, Salah al-Din or al-Awja near Tikrit 1483 BASIS: Led Iraq’s Air Defense Forces; Deputy Director of Organization Military in Industrialization (13) NAME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti DPOB: 1950, Mosul 1483 BASIS: Armed Forces Chief Of Staff (14) NAME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi DPOB: 1953, Ramadi 1483 BASIS: Republican Guard Chief Of Staff (15) NAME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti DPOB: c. 1954, Tikrit 1483 BASIS: Director Of Directorate Of General Security (16) NAME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti DPOB: 1950, Tikrit 1483 BASIS: Director Of Iraqi Intelligence Services; Head Of Directorate Of General Security 1997–99 (17) NAME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti; DPOB: 1950, Bayji, Salah al-Din Governorate 1483 BASIS: Air Force Commander (18) NAME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi DPOB: c.
1941, ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad 1483 BASIS: Ba,th Party Military Bureau Deputy Chairman; Labor and Social Affairs Minister (1993-96) (19) NAME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh DPOB: c. 1957 or 14 March 1942, either Mosul or Baghdad 1483 BASIS: Deputy Prime Minister; Director of Organization Of Military Industrialization (20) NAME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi DPOB: c. 1938, Mosul 1483 BASIS: Vice President since 1991 (21) NAME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid; Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid; Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid; DPOB: 1956, Tikrit 1483 BASIS: Head Of Tribal Affairs Office in Presidential Office (22) NAME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti DPOB: 4 May 1955, al-Samnah, near Tikrit 1483 BASIS: Deputy Head of Tribal Affairs in Presidential Office (23) NAME: Mizban Khadr Hadi DPOB: 1938, Mandali District, Diyala 1483 BASIS: Member, Ba’th Party Regional Command and Revolutionary Command Council since 1991 (24) NAME: Taha Muhyi-al-Din Ma’ruf DPOB: 1924, Sulaymaniyah 1483 BASIS: Vice President, Revolutionary Command Council (25) NAME: Tariq Aziz ALIAS: Tariq Mikhail Aziz DPOB: 1 July 1936, Mosul or Baghdad 1483 BASIS: Deputy Prime Minister; Passport: (July 1997): No34409/129 (26) NAME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri DPOB: 1954, Tikrit 1483 BASIS: Governor of Basrah (27) NAME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta’i DPOB: 1944, Mosul 1483 BASIS: Minister of Defense (28) NAME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi DPOB: 1934, Diyala 1483 BASIS: Deputy Prime Minister and Finance Minister (29) NAME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed DPOB: 1953, Baghdad or Mosul 1483 BASIS: Minister of Interior (30) NAME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi DPOB: c.
1942, Rawah 1483 BASIS: Chief Of Staff, Quds Force, 2001-2003; Former Governor of Baghdad and Ta’mim (31) NAME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib DPOB: c. 1948 1483 BASIS: Director, Military Intelligence (32) NAME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa’di DPOB: 5 April 1938, Baghdad 1483 BASIS: Presidential Scientific Advisor; Senior Deputy, Organization Of Military Industrialization, 1988–1991; Former President, Technical Corps For Special Projects; PASSPORTS: ?NO33301/862 Issued: 17 October 1997 Expires: 01 October 2005 Issued: Unknown Expires: Unknown Issued: May 2001 Expires: Unknown (33) NAME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi DPOB: 1939, Baghdad 1483 BASIS: Minister Of Oil, 1996-2003; Head, Organization Of Military Industrialization, early 1990s.
(34) NAME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin DPOB: 1953 or 1958, Tikrit 1483 BASIS: Head, National Monitoring Directorate (35) NAME: Muhammad Mahdi Al-Salih DPOB: 1947 or 1949, al-Anbar Governate 1483 BASIS: Minister Of Trade, 1987-2003; Chief, Presidential Office, mid-1980s (36) NAME: Sab’awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti DPOB: 1947, Tikrit 1483 BASIS: Presidential Advisor; Director Of General Security, early 1990s;
Chief, Iraqi Intelligence Services, 1990–1991;
Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti Watab Ibrahim al-Hassan 1952, Tikrit Presidential Advisor; Minister Of Interior, Early 1990s;
Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti 1951, Tikrit Presidential Advisor; Permanent Representative to UN (Geneva), 1989–1998; Head, Iraqi Intelligence Services, early 1980s;
Huda Salih Mahdi Ammash 1953, Baghdad Member, Ba’th Party Regional Command; Head, Biological Laboratories, Military Industrial Organization, mid-1990s; Former Head, Student and Youth Bureau, Ba’th Party; Former Head, Professional Bureau Of Women’s Affairs;
Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa’dun 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Diyala Deputy Commander, Southern Region, 1998–2000; Former National Assembly Speaker (41) NAME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa’dun DPOB: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, At- Tamin; Minister Of Interior, 1995–2001 (42) NAME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim DPOB: 1937 or 1938, Baghdad 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, East Baghdad;
(43) NAME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur ALIAS: Humam ’Abd al-Khaliq ’Abd al-Rahman; Humam ’Abd-al-Khaliq Rashid DPOB: 1945, Ar-Ramadi 1483 BASIS: Minister Of Higher Education and Research, 1992–1997, 2001–2003; Minister Of Culture, 1997-2001; Director and Deputy Director, Iraqi Atomic Energy Organization, 1980s; PASSPORT: 0018061/104, issued 12 September 1993 (44) NAME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, al-Basrah (45) NAME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, An-Najaf; Member, Iraqi National Assembly; NOTE: Died in 2003 (46) NAME: Saif-al-Din Al-Mashhadani DPOB: 1956, Baghdad 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Al-Muthanna (47) NAME: Fadil Mahmud Gharib ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi DPOB: 1944, Dujail 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Babil; Chairman, General Federation of Iraqi Trade Unions (48) NAME: Muhsin Khadr Al-Khafaji 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, al-Qadisyah (49) NAME: Rashid Taan Kathim 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, al- Anbar (50) NAME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala DPOB: 1944, Kubaisi, al-Anbar 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Maysan (51) NAME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi DPOB: 1944, Baghdad 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Wasit (52) NAME: Adil Abdallah Mahdi DPOB: 1945, al-Dur 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Dhi-Qar; Former Ba’th Party Chairman for Diyala and al-Anbar (53) NAME: Qaid Hussein Al-Awadi 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Ninawa; Former Governor of An-Najaf, c. 1998–2002 (54) NAME: Khamis Sirhan Al-Muhammad ALIAS: Dr.
Fnu Mnu Khamis 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Karbala (55) NAME: Sa’d Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti DPOB: 1944, Tikrit 1483 BASIS: Ba’th Party Regional Command Chairman, Salah Ad-Din; Former Undersecretary for Security Affairs, Foreign Ministry