AS 2011 4119

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Modifica del 5 settembre 2011

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 30 marzo 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 2011.3

5 settembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 5 set. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2011-1846 4119

Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2

A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

1. ABDULHAFIZ, Colonnello

Mas’ud N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell’Intelligence militare.

2. ABDUSSALAM, Anno di nascita: 1952 Capo dell’antiterrorismo, Organiz-

Abdussalam Luogo di nascita: Tripoli, zazione per la sicurezza esterna. Mohammed Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaborato- re di Muammar GHEDDAFI.

3. ABU SHAARIYA Vicecapo dell’Organizzazione per

la sicurezza esterna. Membro di spicco del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

4. ASHKAL, Vicedirettore, Intelligence militare.

Al-Barrani Membro di alto livello del regime.

5. ASHKAL, Omar Luogo di nascita: Sirte, Capo del movimento dei comitati

Libia rivoluzionari. I comitati rivoluzio- nari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

6. AL-BAGHDADI, Data di nascita: 1.7.1950 Capo dell’Ufficio di collegamento

Dr. Abdulqader Passaporto n.: B010574 dei comitati rivoluzionari. I comi- Mohammed tati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

7. DIBRI, Abdulqader Anno di nascita: 1946 Capo della sicurezza personale di

Yusef Luogo di nascita: Houn, Muammar GHEDDAFI. Respon- Libia sabile della sicurezza del regime. Già in passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

8. QADHAF Anno di nascita: 1952 Cugino di Muammar GHEDDAFI.

AL-DAM, Ahmed Luogo di nascita: Egitto Si ritiene che dal 1995 sia al Mohammed comando di un battaglione d’élite dell’esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell’Organizzazione per la sicurez- za esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all’estero e ha partecipato direttamente ad attività terroristiche.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

9. QADHAF Anno di nascita: 1948 Cugino di Muammar GHEDDAFI.

AL-DAM, Sayyid Luogo di nascita: Sirte, Negli anni ’80, Sayyid è stato Mohammed Libia coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi.

10. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI.

Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia

11. SALEH, Bachir Anno di nascita: 1946 Capo del gabinetto del Leader.

Luogo di nascita: Traghen Associazione stretta con il regime.

12. TOHAMI, Khaled Anno di nascita: 1946 Generale. Direttore dell’Ufficio per

Luogo di nascita: Genzur la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime.

13. FARKASH, Data di nascita: Direttore dell’intelligence

Mohammed 1° luglio 1949 nell’Ufficio per la sicurezza Boucharaya Luogo di nascita: esterna. Associazione stretta con il Al Bayda regime.

14. EL-KASSIM Segretario generale del Congresso

ZOUAI, Mohamed generale del popolo. Coinvolto Abou nella repressione dei manifestanti.

15. AL-MAHMOUDI, Primo ministro del governo del

Baghdadi colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

16. HIJAZI, Mohamad Ministro della sanità e

Mahmoud dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

17. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e

Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

18. HOUEJ, Mohamad Anno di nascita: 1949 Ministro dell’industria,

Ali Luogo di nascita: dell’economia e del commercio del Al-Azizia governo del colonnello (vicino a Tripoli) GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

19. AL-GAOUD, Anno di nascita: 1943 Ministro dell’agricoltura e delle

Abdelmajid risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI.

20. AL-CHARIF, Ministro degli affari sociali del

Ibrahim Zarroug governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

21. FAKHIRI, Abdel- Data di nascita: 4.5.1963 Ministro dell’istruzione,

kebir Mohamad N. di passaporto: dell’insegnamento superiore e della B/014965 (scadenza: fine ricerca del governo del colonnello 2013) GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

22. ZIDANE, Anno di nascita: 1958 Ministro dei trasporti del governo

Mohamad Ali N. di passaporto: del colonnello GHEDDAFI; B/0105075 (scadenza: fine coinvolto nella repressione dei 2013) manifestanti.

23. MANSOUR, Data di nascita: 8.7.1954 Stretto collaboratore del colonnello

Abdallah N. di passaporto: GHEDDAFI, ruolo di primo piano B/014924 (scadenza: fine nei servizi di sicurezza ed ex 2013) direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

24. GHEDDAFI, Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha

Salih Quren lasciato il Ciad e si è stabilito a Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

25. AL KUNI, Amid Colonnello

Husain Governatore di Ghat (Libia meri- dionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

26. JUWADI, Taher Colonello

Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria. Membro chiave del regime di Gheddafi.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

B. Imprese e organizzazioni Nome Informazioni identificative Motivi

1. Libyan Housing and Tajora, Tripoli, Libia, Atto Controllata da Muammar

Infrastructure Board legislativo n.: 60/2006 GHEDDAFI e dalla sua famiglia e (HIB) del Comitato popolare potenziale fonte di finanziamento generale libico, del suo regime. Tel.: [phone] Fax: [phone] http://www.hib.org.ly

3. Libyan Arab Sito web: Sotto il controllo del regime di

African Investment http://www.laaico.com Muammar GHEDDAFI e fonte Company – Società creata nel 1981 potenziale di finanziamento per LAAICO 76351 Janzour, Libia quest’ultimo.

81370 Tripoli, Libia

Tel.: [phone] Fax: [phone] E-mail: [e-mail]

4. Gaddafi Internatio- Recapito dell’ammini- Sotto il controllo del regime di

nal Charity and strazione: Hay Alandalus – Muammar GHEDDAFI e fonte Development Jian St., Tripoli, PoBox: potenziale di finanziamento per Foundation 1101, Libia quest’ultimo. Tel.: [phone] Fax: [phone] E-mail: [e-mail]

5. Fondazione Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di

Waatassimou Muammar GHEDDAFI e fonte potenziale di finanziamento per quest’ultimo.

6. Ufficio centrale Recapito: Istigazione pubblica all’odio e

della radio e della Tel.: [phone]; alla violenza mediante la partecipa- televisione libica ([phone]; zione a campagne di disinforma- (Libyan Jamahirya Fax: [phone] zione relative alla repressione dei Broadcasting http://www.ljbc.net; manifestanti. Corporation) E-mail: [e-mail]

7. Corpo delle guardie Coinvolto nella repressione dei

rivoluzionarie manifestanti.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011

Nome Informazioni identificative Motivi

16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Succursale libica della Central

Bank (alias Agricul- El Sharqya, P.O. Box Bank of Libya. tural Bank; alias Al 1100, Tripoli, Libia; Masraf Al Zirae Al Jumhouria Street, Agricultural Bank; East Junzour, Al Gheran, alias Al Masraf Al Tripoli, Libia Zirae) E-mail: [e-mail]; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia) Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Tel.: [phone] Fax: [phone] Fax: [phone] Fax: [phone] Fax: [phone] Fax: [phone]

18. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &

Co. for Services Social Development Fund. Investments

19. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &

Co. For Industrial Social Development Fund. Investments

20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Succursale libica dell’Economic &

Company for (off al-Zawiyah Street) Social Development Fund. Tourism Investment Tel.: [phone] Fax: [phone] e-mail: [e-mail]

21. Libyan Holding Succursale libica dell’Economic &

Company for Social Development Fund. Development and Investment

22. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &

Co. for Construc- Social Development Fund. tion and Real Estate Developments

24. LAP Green Succursale libica della Libyan

Networks (alias Africa Investment Portfolio. LAP Green Holding Company)

29. Zuietina Oil Zueitina Oil Building, Sidi Joint Venture tra l’Occidental e

Company (alias Issa Street, Al Dahra Area, la National Oil Corporation. ZOC; alias P.O. Box 2134, Tripoli, Zueitina) Libia

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Nome Informazioni identificative Motivi

33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Succursale, registrata nel Regno

House, Milton Keynes, Unito, della Libyan Investment UK Authority. Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Succursale, registrata nel Regno

Limited (LIA sub) London, UK Unito, della Libyan Investment Per informazioni: Authority. Reg. n. 06962288 (UK)

35. Ashton Global Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole

Investments 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Limited Isole Vergini britanniche Investment Authority. Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

36. Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organizzazione, registrata nelle

Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Isole Vergini britanniche, di bers, PO Box 146, Road proprietà di Saadi Gheddafi. Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)

37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole

Limited 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Isole Vergini britanniche Investment Authority. Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

38. Baroque c/o ILS Fiduciaries (IOM) Succursale, registrata nell’Isola di

Investments Ltd, I piano, Millennium Man, della Libyan Investment Limited House, Victoria Road, Authority. Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

42. Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways Succursale libica della/di proprietà

1° piano, Edificio Waha, della Libyan African Investment Via Omar Almokhtar, 273, Portfolio (Portafoglio di investi- C.P. 83428, Tripoli, Libia menti Libia Africa). E-mail: [e-mail]

49. Organisation for www.odac-libya.com Organizzazione che agisce per

Development of conto o sotto la direzione del Administrative regime di Gheddafi e fonte Centres (ODAC) potenziale di finanziamenti per il regime. L’ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrut- ture finanziate dal governo.

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