Opposizione a sequestro: diritto transitorio - nuove prove in sede di reclamo - inesistenza di un credito in restituzione e risarcimento di una somma di denaro data all'opponente - denaro verosimilmen

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Numero d'incarto:

14.2011.165

Data decisione, Autorità:

13.01.2012, CEF

Titolo:

Opposizione a sequestro: diritto transitorio - nuove prove in sede di reclamo - inesistenza di un credito in restituzione e risarcimento di una somma di denaro data all'opponente - denaro verosimilmente di provenienza illecita

CAMPO D'APPLICAZIONE

NOVA

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO

RECLAMO

VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO

art. 20 CO

art. 41segg. CO

art. 66 CO

art. 251 let. a CPC

art. 309 let. b cf. 6 CPC

art. 319 let. a CPC

art. 326 cpv. 2 CPC

art. 404 cpv. 1 CPC

art. 405 cpv. 1 CPC

art. 272 cpv. 1 cf. 1 LEF

art. 278 LEF

art. 278 cpv. 3 LEF

Incarto n.

14.2011.165

Lugano

13 gennaio

2012

LS/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney Colombo

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 30

dicembre 2010 (inc. EF.2010.3907) da

CO 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

il sequestro 13

dicembre 2010 (inc. EF.2010.3547) (n° __________) richiesto nei suoi

confronti da

RE 1

(patrocinato dall' PA 1)

in cui il Pretore __________, con decisione 11 ottobre

2011, ha accolto l'opposizione e annullato di conseguenza il sequestro, tassa

di giustizia, spese e ripetibili a carico di RE 1;

reclamante RE 1 con allegato 24 ottobre 2011, dove

postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione

e confermare il sequestro e, a titolo subordinato, di respingerla parzialmente confermando

il sequestro limitatamente all'importo di fr. 1'080'840.– (EUR 812'859.–),

protestate tasse, spese e ripetibili;

lette le osservazioni [recte: risposta al

reclamo] del 14 novembre 2011 di CO 1 che ne propone la reiezione integrale,

protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 26 ottobre 2011 con

cui la contestuale istanza al reclamo volta a ottenere il conferimento

dell'effetto sospensivo, è stata dichiarata irricevibile;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 10 dicembre 2010 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 e 4 vLEF, di porre sotto

sequestro:

–

presso __________,

tutti gli averi (titoli, crediti, numerario, ecc.) esistenti sulla relazione

bancaria n° __________ intestata a __________ SA;

–

presso l'AU __________ SA, __________, i 6 certificati azionari (4 da 100 azioni al portatore, 1

da 99 azioni al portatore e 1 da 1 azione al portatore) rappresentanti l'intero

capitale azionario della società, depositati nella cassetta di sicurezza

intestata allo Studio di consulenza e revisione __________ presso __________,

come pure i titoli di proprietà della partecipata __________, detenuti

da __________ SA, detenuti ancora oggi dalla società il cui patrimonio è sotto

sequestro dal 2005;

il tutto

sino a concorrenza del credito di fr. 3'816'791.95 oltre interessi del 5% dal

29 ottobre 2004.

B. Il

sequestrante afferma di essere titolare di un credito in restituzione e

risarcimento danni di complessi fr. 4'016'791.95 (EUR 3'020'876.– al tasso di

cambio valido il giorno dell'istanza di sequestro), somma che aveva consegnato

a CO 1, il quale poi se ne era appropriato. In particolare al procedimento

penale aperto a suo carico per titolo di appropriazione indebita e denuncia

mendace, risoltosi nella sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle assise

criminali __________, in sede di dibattimento quest'ultimo aveva quantomeno ammesso

di essere debitore verso di lui di EUR 812'859.– (fr. 1'080'840.60 al cambio

valido il giorno dell'istanza di sequestro). Il creditore aveva già introdotto,

quale parziale risarcimento per appropriazione indebita, una prima domanda di

sequestro per complessivi fr. 50'000.– e per fr. 200'000.–. Pertanto, dalla pretesa

quantificata in fr. 4'016'791.95, bisognava dedurre fr. 200'000.– (parte dell'importo

di cui al precedente sequestro), donde un credito di fr. 3'816'791.95, cifra

per cui procedeva ora. Ciò detto, la sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle

Assise criminali aveva liberato da ogni vincolo i beni patrimoniali della società

__________ SA, di cui l'opponente era unico azionista e avente diritto

economico. A carico degli stessi beni era stato altresì disposto un sequestro

penale a seguito della domanda di assistenza giudiziaria da parte delle

autorità italiane per un procedimento penale in corso in quel paese che,

tuttavia, nel frattempo sarebbe stato abbandonato. Ciò posto -a detta del

sequestrante- s'imponeva pertanto di bloccare sia il conto bancario intestato a

__________ SA sia il pacchetto azionario di quest'ultima. La causa del

sequestro era da ricercare tanto nel pericolo di trafugamento di beni da parte

di CO 1, quanto nell'esistenza di un legame sufficiente del rivendicato credito

con la Svizzera visto che i fatti che ne erano all'origine si erano svolti a __________

in Svizzera, e, limitatamente a fr. 1'080'840.60 (EUR 812'859.–),

nell'esistenza di un riconoscimento di debito.

C. Il 13

dicembre 2010, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come

richiesto.

D. Il

30 dicembre 2010 CO 1 ha formulato opposizione. Il denaro consegnatogli dal

sequestrante nel corso del 1996 era stato conseguito da quest'ultimo in modo

illecito in Italia (reato di concussione): di fatto il procedente aveva chiesto

all'opponente di occultarlo in Svizzera e provvedere quindi a che il denaro

fosse riciclato. In Italia, il sequestrante era sì stato prosciolto dal reato

di concussione, ma solo per intervenuta prescrizione del reato. Nell'ambito

della sentenza 4 ottobre 2010 riguardante il procedimento penale svoltosi in

Svizzera a carico dell'opponente inoltre, la Corte delle assise criminali aveva

ritenuto nullo ai sensi dell'art. 20 CO il contratto di mandato in essere fra

le parti data la provenienza illecita del denaro: ciò posto, dovendosi

escludere che il relativo importo era stato affidato all'opponente in modo

valido, venivano meno i presupposti di una sua condanna per titolo di appropriazione

indebita. Dovendosi prosciogliere l'opponente per tale reato, la corte non

aveva poi potuto confiscare il conto bancario e il pacchetto azionario di __________

SA. La sentenza 4 ottobre 2010 aveva per contro riconosciuto l'opponente

colpevole di denuncia mendace, per avere fatto credere al sequestrante che il

denaro era andato perso per colpa di terze persone, che erano poi state

denunciate al Ministero pubblico dallo stesso sequestrante. In questo contesto,

essendosi costituito parte civile, a quest'ultimo erano così state riconosciute

pretese civili limitatamente a fr. 50'000.– in relazione al reato di denuncia

mendace, riservato il rinvio al foro civile in caso di maggior danno. Ciò

detto, il procedente non aveva alcun diritto sul denaro conseguito in modo

illecito: il preteso contratto di mandato con l'opponente era anzitutto nullo

ex art. 20 CO; né vi era un indebito arricchimento da ripetere (art. 66 CO); come

tale poi, la pretesa perdita di quel denaro non era neppure risarcibile giusta l'art.

41 CO. Non era d'altra parte verosimile il trafugamento di beni, né vi erano

indizi circa un legame sufficiente del credito con la Svizzera visto che l'opponente

era stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita. Infine, quanto dichiarato

dall'opponente in sede di dibattimento penale non valeva quale riconoscimento

di debito. In assenza di tutti questi presupposti, il sequestro era quindi da

annullare. Il provvedimento era per contro di per sé decaduto in quanto

riferito al sequestro dei certificati azionari, rivelatosi per finire infruttuoso.

E. Al

contraddittorio del 19 maggio 2011, l'opponente ha ribadito il suo punto di

vista. In sede di risposta, il sequestrante ha precisato che l'esistenza di un

pregresso reato illecito a suo carico -da lui comunque contestato- non era mai

stata accertata, il perseguimento in Italia per reato di concussione essendo stato

abbandonato per intervenuta prescrizione. Dal canto suo la corte penale

svizzera aveva solo ipotizzato l'eventualità che il denaro fosse di provenienza

illecita. Il sequestrante non aveva potuto ricorrere contro la sentenza di

assoluzione 4 ottobre 2010 per il reato di appropriazione indebita emessa a

carico dell'opponente, mentre il Procuratore pubblico aveva ritirato il suo

dopo che quest'ultimo aveva accettato -alfine di evitare, in parte almeno, la confisca

dei beni della società __________ SA- una nuova condanna per riciclaggio. Che l'opponente

fosse stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita non influiva sulla

validità del contratto di mandato e sul diritto del sequestrante di chiedere la

restituzione del denaro, quantomeno per l'importo di fr. 1'080'840.– (EUR

812'859.–), visto che il rinvio al foro civile (di cui alla sentenza penale 4

ottobre 2010 appunto) concerneva tutte le pretese. Davanti alla Corte delle

assise criminali poi, l'opponente si era dichiarato azionista unico e avente

diritto economico di __________ SA. Inoltre, il fatto che il sequestro dei certificati

azionari si era rivelato infruttuoso, non comportava certo la decadenza del

provvedimento.

In

replica, l'opponente ha precisato che la Corte delle assise criminali aveva

accertato in via definitiva che non vi era stato affidamento di denaro pronunciando

il proscioglimento dal reato di appropriazione indebita, che pertanto il

contratto di mandato in essere con il sequestrante era nullo giusta l'art. 20

CO e che, a suo carico, in Svizzera restava effettiva una sua condanna per il

reato di riciclaggio. In proposito, non vi era stato patteggiamento con il

procuratore pubblico: semplicemente, l'opponente aveva preso atto e accettato

gli addebiti a suo carico e accettato il relativo decreto di accusa emesso contro

di lui. In questo contesto era stata disposta la confisca del conto bancario intestato

a __________ SA, preminente rispetto ad un sequestro esecutivo (art. 44 LEF). I

certificati azionari per contro gli erano stati restituiti in modo del tutto

legittimo. Dal canto suo, in Italia il sequestrante non era stato condannato

per il reato di concussione in quanto il suo perseguimento era prescritto:

nondimeno, la commissione del reato che ne era a monte era stata accertata.

Il

sequestrante ha ribadito che non vi è stato accertamento definitivo riguardo

alla nullità ex art. 20 CO del contratto di mandato, che avverso la sentenza

penale 4 ottobre 2010 egli non aveva possibilità di ricorso, che il credito era

senz'altro verosimile, che i procedimenti penali in Italia a suo carico erano

stati abbandonati, che pure le cause per il sequestro erano verosimili, che

l'opponente aveva accettato la condanna per riciclaggio al solo scopo di evitare

la condanna per titolo di appropriazione indebita nell'ambito del ricorso per

cassazione che il procuratore pubblico aveva introdotto avverso la sentenza 4

ottobre 2010 della Corte della assise criminali, che l'art. 44 LEF aveva

rilevanza solo riguardo agli art. 58 vCP e 70 CP e che, ritirato il ricorso per

cassazione, il beni di cui egli postulava il sequestro erano stati liberati.

F. Con

sentenza dell'11 ottobre 2011, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione

e annullato il decreto di sequestro. A detta del Pretore la tesi dell'opponente

appariva più verosimile rispetto a quella del sequestrante. Giusta la sentenza

4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali __________, il sequestrante

aveva rifiutato di dire alcunché circa la provenienza del preteso denaro

consegnato all'opponente, escludendo ad ogni modo -come inizialmente preteso-

che fine ultimo per “occultare quei fondi” fosse da ricondurre alla causa di

separazione in atto tra lui e la moglie (doc. 2, pag. 26 e 27). In Italia poi il

sequestrante era stato rinviato a giudizio per il reato di concussione, procedimento

che il 26 giugno 2007 era stato abbandonato per intervenuta prescrizione e non

già perché l'atto illecito come tale non era stato commesso (doc. 2, pag. 27). Non

da ultimo, in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del Canton

Ticino aveva emesso un decreto d'accusa a carico dell'opponente per titolo di

riciclaggio di denaro in relazione al mandato ricevuto dal sequestrante e finalizzato

all'occultamento dei fondi consegnatigli (doc. 5). E, in questo contesto, lo

stesso procuratore pubblico aveva altresì disposto la confisca del conto

bancario presso __________ intestato a __________ SA (doc. 5 pag. 2). Ciò

detto, appariva senz'altro verosimile la tesi della provenienza illecita del

denaro che il sequestrante aveva chiesto di occultare all'opponente: dovendosi

ritenere nullo giusta l'art. 20 CO il contratto in essere fra loro, il procedente

non poteva rivendicare alcunché a titolo di risarcimento. Tale facoltà era

altresì esclusa, in applicazione dell'art. 66 CO, con riferimento al preteso

indebito arricchimento dell'opponente. In assenza di un credito verosimile a

favore del sequestrante, il Pretore ha annullato il sequestro soprassedendo a

ogni ulteriore disamina dei restanti due presupposti richiesti dall'art. 272

cpv. 1 LEF.

G. Con

reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare

quindi il sequestro, in via subordinata quantomeno limitatamente a fr.

1'080'840.– (EUR 812'859.–). Il reclamante considera verosimile l'esistenza del

credito, della causa del sequestro e dell'appartenenza dei beni al debitore

sequestrato. Egli intravede un manifesto accertamento arbitrario dei fatti con

riferimento all'asserito accertamento della provenienza illecita del denaro che

il sequestrante aveva dato all'opponente e che, per questo, era stato ritenuto motivo

di nullità per il contratto venuto in essere fra loro. Ravvisa inoltre

un'errata applicazione del diritto laddove da questa premessa, il primo giudice

ne ha dedotto che i presupposti di verosimiglianza del credito di risarcimento

e/o restituzione non erano dati.

H. Della

risposta al reclamo inviata dall'opponente il 14 novembre 2011 e con cui se ne

propone integrale reiezione, si dirà, se necessario, nel seguito.

in diritto: 1. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Pertanto, a

fronte di una sentenza impugnata datata 11 ottobre 2011, la procedura

ricorsuale è retta dal nuovo diritto. Ciò posto, per l'art. 319 lett. a CPC,

sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo le decisioni attinenti pratiche a

tenore della LEF emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF

(art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di un'impugnazione diretta contro una

decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) poi, il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su

rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni devono infine

ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Nel caso

concreto, proposto il 24 ottobre 2011 avverso la sentenza 11 ottobre 2011

intimata l'indomani e notificata il giorno 13 ottobre, il reclamo risulta

senz'altro tempestivo. Dal canto suo il ricorso del sequestrante è stato

intimato all'opponente in data 2 novembre 2011 e notificato il successivo

giorno 3: trasmessa il 14 novembre 2011 la risposta al reclamo è altresì

ammissibile.

Per contro, l'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino a conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della

sua entrata in vigore si applica il previgente diritto. Di modo che, alla

procedura svoltasi davanti al Pretore torna applicabile sia la legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12

marzo 1997 (v. LALEF, segnatamente gli art. 19-23 vLALEF, abrogati con effetto

al 1° gennaio 2011) sia -come diritto di procedura suppletivo in virtù del

rinvio disposto dall'art. 25 vLALEF- le disposizioni del Codice di procedura

civile ticinese allora in vigore (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17

febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) e valido fino al 31 dicembre 2010.

2. Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai

sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del

sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 1)- entro

dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal

valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319

lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle

allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in

relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore

-e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza

necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso

negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il

sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato,

riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les

mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per

la procedura davanti al Pretore- in cui vigono la massima dispositiva, il

principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art.

55 e 58 CPC; Piégai, La

protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).

Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è

stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che

possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.

150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso

improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre

fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova

(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42

ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla

decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di

celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti

solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e

relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non

invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:

Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con

numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono

applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326

cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la

prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità

degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale

federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto

2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.

4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per

analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,

consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso

approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere

“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

b) A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi

dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,

consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto,

sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. J a V al reclamo) che

il sequestrante ha allegato al suo reclamo.

5. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante RE 1 lamenta anzitutto un manifesto e arbitrario

accertamento dei fatti per essersi, il Pretore, dipartito dal presupposto che il

denaro consegnato all'opponente era di provenienza illecita (reclamo, pag. 13

seg. n. 11). A detta dell'insorgente poi, il primo giudice aveva applicato in

modo erroneo il diritto nella misura in cui da questa stessa circostanza -come

si avrà modo di vedere in seguito- ne aveva per finire dedotto che l'esistenza

del credito non era verosimile (reclamo, pag. 14 n. 11).

6. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 vLEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Il

Pretore non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti a comprova dell'esistenza

del rivendicato credito (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a, 7b, 7c e

7d) in quanto la tesi sostenuta dall'opponente circa l'origine illecita del

denaro che il sequestrante gli aveva consegnato e chiesto di occultare, appariva

più verosimile rispetto a quella contraria avanzata da RE 1: ciò detto, di

conseguenza, quest'ultimo non poteva rivendicare alcunché in quanto, giusta

l'art. 20 CO, la pretesa relazione contrattuale esistente fra i due era da

ritenere nulla, mentre, per l'art. 66 CO, era da escludere la ripetizione di

ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge o ai buoni

costumi (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7). In assenza di un credito

esigibile, e quindi di uno dei presupposti che legittimano un sequestro, il Pretore

aveva rinunciato a esaminare oltre l'esistenza delle altre due condizioni

(causa del sequestro e beni appartenenti all'opponente) (sentenza impugnata,

pag. 6 consid. 8).

7.

Anzitutto,

il Pretore ha evidenziato come dalla sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle

assise criminali integralmente prodotta, emergesse che (doc. 2 pag. 26 e 27) il

sequestrante si era rifiutato di rispondere in merito alla provenienza del

denaro che pretendeva di avere affidato all'opponente e che, al riguardo, egli

aveva quantomeno escluso che la richiesta di occultare quel denaro fosse da

ricondurre alla procedura di separazione dalla moglie, motivazione che egli

aveva inizialmente concordato con l'opponente onde evitare domande circa

l'origine reale di quei soldi (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a). A

detta del primo giudice era poi altresì emerso che in Italia, il sequestrante

era stato protagonista di una procedura penale per reato di concussione nell'ambito

della quale era stato assolto unicamente per intervenuta prescrizione e non già

poiché egli non aveva commesso quel reato (sentenza impugnata, pag. 6 consid.

7b).

a) In proposito, il

reclamante rileva che la citata sentenza non ha “affatto accertato la

provenienza illecita del denaro, men che meno dal reato di concussione, ma lo

ha solo “supposta” quale situazione di fatto più favorevole all'imputato dal

punto di vista della Corte” e che il fatto di avere -nel contesto di quel

procedimento penale- sottaciuto ogni e qualsiasi indicazione circa l'origine

dei soldi, non permetteva certo di ritenere che si trattasse di provento da

crimine o delitto (reclamo, pag. 14 n. 12). Ciò non toglie che la sentenza 4

ottobre 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha prosciolto l'opponente

dal capo d'imputazione di “ripetuta appropriazione indebita aggravata” (doc.

2.

pag. 36 n. 2) -riconoscendolo nondimeno colpevole solo di “denuncia

mendace” (doc. 2 pag. 36 n. 1)- rileva fra l'altro che “non fa dubbio

che -come asserito da CO 1 sin dal suo secondo verbale al PP __________ - sin

dalla primavera del 1996 il mandato conferitogli [all'opponente] fu

quello di aiutare RE 1 a occultare all'estero (per sottrarli alle Autorità

italiane), ovvero a riciclare, ingenti somme conseguite da RE 1 mediante il

reato di “concussione”” (doc. 2 pag. 32 consid. 5), che “nel caso

concreto, tanto RE 1 quanto CO 1 sapevano nel marzo del 1996 che il patrimonio

che il primo chiedeva al secondo di trasferirgli e di gestirgli all'estero era

frutto di “tangenti” che occorreva far sparire d'urgenza prima che le Autorità

italiane avessero a scoprirle e a sequestrarle” (doc. 2 pag. 33 consid. 6)

e che “a CO 1 e a RE 1 non poteva cioè sfuggire che, a motivo della

provenienza illecita dei fondi, quello che RE 1 chiedeva a CO 1 era di aiutarlo

a riciclarli all'estero (e, di fatto, gli inquirenti italiani hanno nel seguito

avviato contro CO 1 un procedimento penale per riciclaggio, procedimento

tuttora aperto)” (doc. 2 pag. 33 seg. consid. 6), per concludere poi che “in

tali condizioni il patto fiduciario tra loro stipulato è ed era nullo [per

l'art. 20 CO]” con la conseguenza che “CO 1, nel rapporto interno con

RE 1, non ha mai potuto acquisire un potere giuridico valido, degno di

protezione” (doc. 2 pag. 34 consid. 6), motivo per cui “gli averi

di RE 1 non sono cioè mai stati “affidati” a CO 1 nel senso richiesto dall'art.

138.

CP” (doc. 2 pag. 34 consid. 6). Di modo che, richiamandosi a questo

documento, nella misura in cui ha ritenuto sufficientemente verosimile la tesi

della provenienza illecita del denaro, il giudizio del Pretore non può essere sanzionato.

b) Il reclamante

obietta invero che la vertenza penale di cui egli era stato oggetto in Italia per

il reato di concussione era stata archiviata per intervenuta prescrizione con decisione

del Tribunale penale __________ del 26 giugno 2007 (doc. T al reclamo), e che in

quel contesto era emerso che l'ipotesi di reato era una mera congettura

(reclamo, pag. 14 n. 12). Ma, a parte il fatto che di questa sentenza si è già tenuto

conto nell'ambito del processo in Svizzera terminato con la decisione 4 ottobre

2010.

della Corte delle assise criminali -ciò che peraltro lo stesso reclamante rileva-

l'interessato omette di considerare che in quella sede il Tribunale penale __________

aveva fra l'altro premesso che la “contestata attività di induzione [da

parte di RE 1] nei confronti di S__________, B__________ e Si__________,

risulta provata all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale” (doc.

T al reclamo, pag. 3), che ciò detto “per giurisprudenza costante, ad

integrare gli estremi del delitto consumato di concussione, è sufficiente la

semplice promessa di pagamento sotto la pressione del “metus pubblicae

potestatis”, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve

solo alla realizzazione dell'illecito profitto ma che è ininfluente sul già

avvenuto perfezionamento del reato” (doc. T al reclamo, pag. 4), che “nel

caso di specie, l'induzione risulta essersi verificata, secondo quanto

concordemente riferito dal S__________, dal B__________ e dal Si__________, nel

1986.

o, al più tardi, nel 1988” (doc. T al reclamo, pag. 4), motivo per cui

alla luce della normativa vigente non si doveva procedere “nei confronti di RE

1.

in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per maturata

prescrizione” (doc. T al reclamo, pag. 4). A differenza di quanto lascia

intendere il reclamante invece, la pretesa qualifica di “mere congetture” riguardava

le concrete modalità con cui il sequestrante avrebbe di fatto posto in atto il

suo promesso intervento a quelle tre persone (doc. T al reclamo, pag. 3 in basso). Di modo che, la censura è infondata e va respinta.

c) Il reclamante

soggiunge inoltre che una contestuale richiesta di risarcimento danni cui S__________

aveva avviato nei suoi confronti in Italia -in sostanza per gli stessi fatti di

cui al predetto procedimento penale (sopra, consid. 7b)- era stata respinta dal

Tribunale ordinario __________ Sezione civile, con decisione 27 gennaio 2001 (doc.

U al reclamo), in quanto difettava “un qualsiasi elemento di prova in ordine

a dazioni di denaro” (reclamo, pag. 14 n. 12). In quel medesimo giudizio si

evidenziava però che “in ogni caso rimane impregiudicata l'adozione penale

in corso sull'ipotesi di concussione denunciata dall'attore [ossia S__________]

e ascritta al convenuto [ossia il sequestrante]” (doc. U al

reclamo, pag. 3), conclusasi appunto oltre sei anni dopo con la sentenza penale

di abbandono del procedimento solo per intervenuta prescrizione del reato di

concussione e non già perché il reato non era stato commesso (sopra, consid.

7b). Pertanto, ancora una volta la censura non soccorre l'insorgente.

8.

Quale

ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo cui il denaro consegnato

all'opponente dal sequestrante -e di cui quest'ultimo pretendeva ora di essere

risarcito- era stato conseguito con atti illeciti, il Pretore ha altresì ritenuto

il fatto che in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del

Cantone Ticino aveva emesso un nuovo decreto d'accusa a carico dell'opponente per

titolo di riciclaggio di denaro aggravato, e segnatamente posto in atto “nell'ambito

del mandato a lui conferito da RE 1 allo scopo di occultare, ovvero riciclare,

all'estero somme di denaro conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7c).

a) A

detta del reclamante, l'opponente aveva patteggiato con il procuratore pubblico

la condanna per riciclaggio, alfine di ottenere il ritiro del ricorso che

quest'ultimo aveva interposto contro la sentenza 4 ottobre 2010 di

proscioglimento dal reato di appropriazione indebita e rientrare così in

possesso dei beni della società __________ SA (reclamo, pag. 14 seg. n. 12). Siffatte

conclusioni sono tuttavia di parte e non hanno alcun riscontro oggettivo. Basti

rammentare che nella stessa sentenza 4 ottobre 2010, la Corte delle assise

criminali già rilevava che: “Una tale ipotesi, ovvero che CO 1 abbia

commesso riciclaggio anche in Svizzera, non è mai stata a lui imputata. Altresì

essa sarebbe oggidì in gran parte prescritta. Nondimeno, posto che CO 1 abbia

realmente commesso riciclaggio per mestiere ex art. 305bis CP, gli atti

costitutivi di riciclaggio da lui commessi a partire dal novembre 2000 e prima

del 2003 (data della prescrizione del “reato a monte”) potrebbero non essere

ancora prescritti. Non potendosi escludere che CO 1 abbia commesso anche in

Svizzera riciclaggio per mestiere, dovendosi quindi considerare che il patto in

re illicita negoziato tra RE 1 e CO 1 sia stato ab initio nullo e quindi tale

da far venir meno il requisito dell'“affidamento” ex art. 138 CP, non si può

far luogo alla condanna di CO 1 per appropriazione indebita (aggravata) così

come imputatogli nell'atto d'accusa” (doc. 2 pag. 35 consid. 6). A ciò

aggiungasi poi che con il decreto d'accusa del 17 dicembre 2010 a carico dell'opponente, il procuratore pubblico ha altresì disposto la confisca del conto

bancario appartenente alla società __________ SA. Di modo che, anche da questo

punto di vista la critica va respinta.

b) Il

reclamante afferma inoltre che l'opponente era stato al centro di un

procedimento penale per titolo di riciclaggio anche in Italia e che pure in quel

caso il processo era stato abbandonato e, con esso, i contestuali sequestri

preventivi disposti nell'ambito della relativa richiesta di assistenza

giudiziaria che le autorità italiane avevano rivolto a quelle svizzere (reclamo,

pag. 16 n. 12). Tuttavia, anche sotto questo profilo la censura si rivela inconsistente.

In effetti il reclamante medesimo ammette che quel procedimento era per finire stato

archiviato per intervenuta prescrizione (reclamo, pag. 15 n. 12), e quindi

-come ritenuto dal Pretore a fronte del reato di concussione a carico del sequestrante

(sopra, consid. 7)- non già perché il reato in sé non era stato commesso. Conseguentemente,

ai fini della vertenza in esame, che poi le competenti autorità richiedenti abbiano

proposto la revoca dei sequestri preventivi di cui alla domanda di assistenza

giudiziaria da loro rivolta alle autorità svizzere (doc. K e L), non è a ben

vedere di rilevanza alcuna. In proposito, il reclamo è così infondato.

9.

Il

reclamante rimprovera al Pretore di non avere distinto il contratto di mandato venuto

in essere fra opponente e sequestrante e in virtù del quale il primo aveva

trasferito dall'Italia in Svizzera il denaro consegnatogli dal secondo, dal

mandato instauratosi fra i due a seguito dell'apertura del conto bancario su

cui i pretesi soldi erano poi stati bonificati e del contestuale conferimento

all'opponente della procura che lo autorizzata a gestire il relativo patrimonio

(reclamo, pag. 16 n. 13): a suo dire se, per quel che ne era della prima

eventualità si poteva in effetti ipotizzare una nullità ai sensi dell'art. 20

CO, ciò non era certo il caso per la gestione della relazione bancaria che era

stata costituita successivamente al preteso occultamento di beni (reclamo, pag.

17.

n. 13). L'argomentazione sfiora tuttavia il pretesto, giacché in tal modo

l'interessato pare sottintendere che la pacifica provenienza illecita del

denaro sarebbe in qualche modo stata sanata e che, per questo motivo, i

relativi fondi possano ora beneficiare di una tutela giuridica. E, ciò non può seriamente

essere sostenuto, quest'ultima non potendo affatto prescindere dalla prima. Di

modo che, nella misura in cui dalla provenienza illecita del denaro il Pretore

ha desunto che “nessuna pretesa a dipendenza di tale contratto può essere

pretesa da quest'ultimo [ossia il sequestrante], ritenuto come il

contratto tra loro [ovvero opponente e sequestrante] venuto in essere è

un contratto nullo ex art. 20 CO”, il giudizio impugnato merita conferma.

10.

A

detta del reclamante, il Pretore ha omesso di considerare che la

verosimiglianza del credito non va giudicata unicamente in funzione di una

responsabilità riconducibile a obblighi contrattuali o ad un indebito

arricchimento, bensì anche tenendo conto di una responsabilità dell'opponente

per atto illecito ai sensi dell'art. 41 segg. CO (reclamo, pag. 17 n. 14): in

particolare, l'interessato ricorda che il Tribunale federale ha già avuto modo

di precisare che la nullità di un contratto giusta l'art. 20 CO e

l'impossibilità di ripetere quanto intenzionalmente dato per uno scopo

contrario alle leggi e ai buoni costumi giusta l'art. 66 CO, non esclude

l'eventualità di un diritto al risarcimento per atto illecito ai sensi

dell'art. 41 CO, dovendosi ritenere che tutti quelli imputabili all'opponente

con effetto dal 4 maggio 1998 erano tali (reclamo, pag. 18 n. 14). Il

reclamante però si limita a qualificare come tali le azioni dell'opponente in

quanto finalizzate “alla realizzazione del disegno di appropriarsi del

patrimonio del creditore, approfittando della procura che RE 1 gli aveva

conferito contestualmente all'apertura del conto presso la banca” (reclamo,

pag. 18 n. 14), ipotesi di reato questa per la quale -come già visto- la Corte

delle assise criminali il 4 ottobre 2010 ha emesso una decisione di proscioglimento (sopra, consid. 7a). Ma, per il resto, egli non individua altrimenti i

pretesi “atti illeciti” che rimprovera all'opponente. Di modo che, non

sussistono elementi che rendano verosimile un eventuale risarcimento giusta

l'art. 41 segg. CO. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello va

respinto.

11.

Il

Pretore ha per finire evidenziato che la tesi dell'opponente era rafforzata anche

perché la relazione bancaria intestata a __________ SA -di cui il procedente

chiedeva in questa sede il sequestro- era stata confiscata con decreto d'accusa

17.

dicembre 2010 del procuratore pubblico a carico dell'opponente (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 7d). Il reclamante gli obietta che questo provvedimento

non ostacola la pronuncia di un sequestro esecutivo, e che la questione sarebbe

semmai stata risolta al momento della realizzazione dei beni in applicazione

dell'art. 44 LEF (reclamo pag. 18 n. 15), dilungandosi per il resto in una

serie di considerazioni intese a dimostrare che nel caso specifico la

possibilità di ordinare la confisca di quel conto era oramai prescritta

(reclamo, pag. 19 n. 15). La censura è però incongruente, visto che non è

l'esistenza in sé della confisca ad aver indotto il Pretore a revocare il decreto

di sequestro. L'ordine di confisca -peraltro preceduto dal relativo sequestro

penale disposto il 6 dicembre 2010 (doc. L)- era -come già visto (sopra,

consid. 8a in fine)- contenuto nel decreto d'accusa 17 dicembre 2010 emesso dal

procuratore pubblico a carico dell'opponente per il reato di “riciclaggio di

denaro aggravato” per avere “compiuto atti suscettibili di vanificare

l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori

patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine”,

in particolare “agendo nell'ambito del mandato a lui conferito da RE 1

allo scopo di occultare, ovvero riciclare, all'estero somme di denaro

conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (doc. 5 pag.

1.

e pag. 2 n. 4, O al reclamo pag. 1 e pag. 2 n. 4). E ciò, induceva a presumere

-come appunto ritenuto dal Pretore- che il denaro consegnato all'opponente dal

sequestrante era di provenienza illecita, dando quindi un ulteriore riscontro a

quanto già emergeva dagli altri elementi considerati (sopra, consid. 7 e 8). Anche

sotto questo profilo, non risultava quindi suffragata la tesi della verosimile esistenza

della pretesa risarcitoria di cui il sequestrante si pretendeva titolare. Per

il resto, basti aggiungere che non è compito né del giudice del sequestro né dell'autorità

di reclamo sindacare sulla legittimità di provvedimenti emessi da un'autorità

inquirente nell'esercizio dei compiti che le competono. Di modo che, anche da questo

punto di vista il reclamo è infondato.

12.

Da

quanto precede, il reclamo va così respinto con conseguente conferma della

sentenza impugnata. L'esito odierno rende inutile la disamina sui presupposti

relativi all'esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF) e

di beni appartenenti all'opponente (art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF), che il

Pretore ha rinunciato ad esaminare a motivo che il credito a tutela di cui era

stata introdotta istanza di sequestro non era verosimile.

13.

Le

spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese

processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]), insieme alle ripetibili (art. 95

cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF e vLEF, art. 95, 105, 106, 251

lett. a, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il

Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,

resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 8'000.– per

ripetibili.

3.

Intimazione:

– PA 1;

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 3'816'791.95, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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