Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)

AIUTO

RICERCA

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Numero d'incarto:

60.2008.406

Data decisione, Autorità:

20.02.2009, CRP

Titolo:

Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)

DISSEQUESTRO

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

SEQUESTRO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

art. 161 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI

art. 70 cpv. 1 CPS

art. 71 cpv. 1 CPS

Incarto n.

60.2008.406

Lugano

20 febbraio

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 18/19.12.2008

presentato da

RI 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto Edy Meli del 16.12.2008 (inc. Giar __________) in materia di

sequestro;

richiamate le osservazioni 24/29.12.2008

del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di rimettersi alla decisione

di questa Camera;

richiamate le osservazioni 29/30.12.2008

del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali comunica di

rimettersi alla decisione di questa Camera;

richiamate le osservazioni 29/30.12.2008

del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di aderire al ricorso;

richiamate le osservazioni 24/30.12.2008

del patrocinatore di PI 11 e di PI 12, mediante le quali comunica l’intervenuto

accordo dei suoi clienti con RI 1, il ritiro del reclamo e l’adesione al

ricorso;

richiamate le osservazioni

30.12.2008/2.1.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con le quali si

riconferma nelle argomentazioni e nelle conclusioni della decisione impugnata,

facendo delle osservazioni in relazione alla legittimazione ed alla

motivazione;

richiamate le osservazioni

24.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 9, con le quali comunica di

rimettersi alla decisione di questa Camera;

richiamate le osservazioni

31.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 7 relative alla legittimazione,

alla motivazione e alla lentezza del procedimento;

ritenuto che PI 4, l’avv. PI 5, PI 6, PI 8

e PI 10, interpellati direttamente o tramite i loro rappresentanti legali, non

hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di denuncia formulata da PI 11 __________, e

per essa da __________, cittadino __________, trasmessa al Ministero pubblico

dall'Ufficio federale di polizia il 31.5/5.6.2000 e relativa a un'operazione di

natura immobiliare, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. MP __________). Nell’ambito del medesimo il procuratore pubblico ha

ordinato la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie delle numerose

persone indagate, tra le quali il marito della ricorrente, PI 1.

In

particolare, per quanto qui interessa, è stata sequestrata la relazione

bancaria “__________” presso l’allora Banque __________ __________ (ora Banca __________),

intestata alla ricorrente che, in base al formulario A, risulta anche avente diritto

economico del conto. __________ ha procura individuale sul medesimo.

2.Una prima richiesta di dissequestro del conto è stata

respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto con decisione del __________

(inc. __________ __________): in ragione degli importanti interventi di PI 1

(quale procuratore del conto) nella movimentazione del conto, vi erano elementi

per ritenere che quest’ultimo avesse utilizzato la relazione bancaria intestata

alla moglie in parte come propria. Il successivo ricorso inoltrato a questa

Camera è stato respinto con giudizio del 12.10.2001 (__________).

3.Con decisione del 26.3.2004, il procuratore pubblico

aveva disposto il dissequestro della relazione "__________” siccome il blocco della relazione bancaria (in vista

del risarcimento delle parti civili) non sarebbe più giustificato, per un verso

perché una parte civile aveva raggiunto un accordo con la titolare del conto, e

per altro verso perché erano nel frattempo intervenute delle precisazioni delle

ipotesi di accusa.

A

seguito del ricorso di una parte civile, con decisione del 10.5.2004 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha annullato la decisione di dissequestro, tra

l’altro per mancanza di motivazione. Il successivo ricorso di due parti civili

(PI 12 e PI 11) è stato respinto da questa Camera (sentenza 28.9.2004, inc. CRP

__________).

4.Con decisione 30.10.2008, il procuratore pubblico ha nuovamente

dissequestrato la relazione “__________”. Egli ha considerato come la relazione

bancaria, posta sotto sequestro a seguito di un ordine generalizzato emanato

all’inizio del procedimento, sia intestata ad una persona non indagata.

L’inchiesta successivamente condotta non ha permesso di apportare elementi a

sostegno degli indizi che avevano inizialmente giustificato il mantenimento del

sequestro. In particolare, l’inchiesta non ha permesso di dimostrare una

connessione tra i reati inquisiti e i valori patrimoniali in parola. Considerati

il tempo trascorso e la mancanza della connessione surriferita, il procuratore

pubblico ha revocato il sequestro, anche perché non più proporzionato.

5.Contro la decisione insorgevano al giudice

dell’istruzione e dell’arresto due parti civili (PI 12 e PI 11). Le stesse

hanno sostenuto che gli accertamenti operati nell’inchiesta (conclusa da anni)

confermerebbero gli indizi a fondamento del sequestro, peraltro mantenuto dal

procuratore pubblico anche dopo la fine della raccolta dei mezzi di prova. Per

le parti ricorrenti, una violazione del principio della celerità non giustifica

un dissequestro: parimenti il procuratore pubblico avrebbe applicato in modo

errato il principio della proporzionalità. Sempre a dire delle parti civili ricorrenti,

la decisione violerebbe l’art. 161 CPP, l’art. 71 CP, e le esigenze minime in

tema di motivazione.

6.Nella decisione qui impugnata il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha annullato la decisione di dissequestro perché

giudicata palesemente carente di motivazione, in particolare con riferimento

agli indizi che avevano portato al sequestro della relazione e che non

avrebbero trovato conferma successivamente, ed anche in riferimento alla

connessione degli averi con le ipotesi di reato.

7.Contro la decisione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto ha ricorso a questa Camera RI 1, evidenziando come il sequestro

fosse stato mantenuto nel tempo unicamente perché si era inizialmente

ipotizzato che la relazione bancaria fosse stata in parte utilizzata dal marito

della ricorrente (indagato). A otto anni dal sequestro, per la ricorrente non

ci sarebbero elementi a indicare che i valori su questa relazione siano in un

qualche modo da ricondurre al marito. Ciò sarebbe stato riconosciuto dal procuratore

pubblico nella sua decisione di dissequestro. La decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto non farebbe che protrarre nel tempo una

situazione insostenibile. La ricorrente contesta la legittimazione a ricorrere

delle parti civili reclamanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto, in

considerazione dell’assenza di possibili pretese delle stesse sui beni sequestrati.

La

ricorrente contesta inoltre che la decisione del procuratore pubblico,

annullata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, fosse insufficientemente

motivata: per la ricorrente la decisione di dissequestro indica quelle che sono

gli elementi a suo fondamento, e l’inconciliabilità del sequestro con il

principio della proporzionalità.

Le

argomentazioni addotte dai reclamanti avanti il giudice dell’istruzione e

dell’arresto dimostrano che la decisione del procuratore pubblico fosse

sufficientemente motivata.

8.Nelle osservazioni formulate al gravame, diverse parti

interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Camera.

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha presentato delle osservazioni sulla

legittimazione delle parti civili a lui reclamanti, e sulle esigenze di

motivazioni.

Il

patrocinatore di PI 7 ha formulato delle osservazioni sulla legittimazione dei

reclamanti, sulle esigenze di motivazione, e infine sui tempi dell’inchiesta.

Il

patrocinatore delle due parti reclamanti al giudice dell’istruzione e

dell’arresto (PI 11 e PI 12) ha comunicato la conclusione di un accordo con la

qui ricorrente, che aveva portato al ritiro del reclamo avanti al giudice

dell’istruzione e dell’arresto (intervenuto contestualmente alla decisione del

giudice dell’istruzione e dell’arresto), ed in questa sede dichiara di aderire

al ricorso.

9.L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di

ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza

per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a

confisca o a devoluzione allo Stato.

Il

sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e

conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le

necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e

per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o

cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)

e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69

ss. CP (58 ss. vCP) e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (G. PIQUEREZ,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 910

ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,

2. ed., Berna 2005, n. 1137 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2004, n. 740 ss.).

Il

sequestro – che, quale restrizione della garanzia della proprietà di cui

all’art. 26 Cost. fed., deve fondarsi su una base legale, essere giustificato da

un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 914) – è legittimo unicamente in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così

occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di

giudizio; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro,

che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003 dell’1.12.2003; decisioni

del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2

(pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata

in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V.I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata

in REP. 1996 n. 107)].

10.

Giusta l’art. 70

cpv. 1 CP (art. 59 cifra 1 cpv. 1 vCP) il giudice ordina la confisca dei valori

patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare

o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti

alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

Sono

considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti

con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali,

come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti

reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono

pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il

reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.

Anche

Fatti

i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate)

possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper

trail) riconducibile all’originario provento di reato; beni sostitutivi

propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è

dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97,

considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S.

TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 70 CP; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes

Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 17

ss. ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., Basilea 2007, n.

21 ss. ad art. 70/71 CP]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente

identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo

beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)].

11.

Se i valori

patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati,

dissimulati o alienati), il giudice ordina – giusta l’art. 71 cpv. 1 CP (art.

59 cifra 2 cpv. 1 vCP) – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e

ciò al fine di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori

patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati”

(FF 1993 III 221). La competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3

prima frase CP (art. 59 cifra 2 cpv. 3 prima frase vCP) – in vista

dell’esecuzione del risarcimento può sottoporre a sequestro i valori

patrimoniali dell’interessato “(…), prodotto diretto o indiretto del reato,

come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile

del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della

procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a

questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo

pronunciato” (FF 1993 III 223; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ss. ad art. 71 CP; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., n. 97 ss.

ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 53 ss. ad art.

70/71 CP).

Il

risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali provento di reato non

sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il

risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori

patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata.

Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei

confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori

patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)],

presuppone pertanto che detti valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro

(decisione 24.3.2005 di questa Camera in re X., inc. __________).

L’esigenza

di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale

– è peraltro attestata dallo scopo medesimo del risarcimento, che – come detto

– impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (“il crimine non paga”),

circostanza che implica – necessariamente – che essi gli siano pervenuti.

L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi, anche, nella

diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile [StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ad art.

71 CP; N. SCHMID, Kommentar,

op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n.

53 ad art. 70/71 CP].

Il fatto che la parte civile abbia sofferto

un danno in considerazione dei reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente

per ordinare il provvedimento del sequestro a fini di risarcimento compensativo:

questa è infatti questione soltanto di carattere civile secondo gli art. 41 ss.

CO (cfr., anche, l’art. 73 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op.

cit., n. 1 ss. ad art. 73 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 6 ss.

ad art. 73 CP).

12.

È indubbio che si è

alla presenza di un tormentato iter del sequestro della relazione bancaria "__________", che può essere affrontato da più punti di

vista.

13.

Anzitutto da un

punto di vista pratico. Dall’incarto del giudice dell’istruzione e dell’arresto

(inc. __________) risulta che le due parti civili reclamanti in quella sede (PI

10 e PI 11) hanno comunicato al predetto giudice, in data 16.12.2008, per il tramite

del loro rappresentante legale (anticipato per fax), il ritiro irrevocabilmente

del reclamo (doc. 12, inc. __________). Questo normalmente avrebbe comportato

lo stralcio della procedura di reclamo e la conferma del dissequestro. Ciò non

è avvenuto in quanto la mattina dello stesso giorno (16.12.2008) era stata firmata

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto la decisione qui impugnata, ed era

Considerandi

stata consegnata ai servizi per la spedizione (scritto Giar del 16.12.2008,

doc. 13, inc. __________).

In

concreto, le uniche parti civili che si erano opposte al dissequestro hanno

manifestato la loro chiara decisione di ritirare il reclamo e di rinunciare al

sequestro: solo per una questione di poche ore ciò non ha portato allo stralcio

della procedura avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. Anche in

questa sede, le medesime parti civili hanno confermato l’intervenuto accordo

con la parte ricorrente e la loro conseguente (e coerente) adesione al ricorso.

Con

queste premesse, e ritenuto che nessun’altra parte civile aveva in precedenza

reclamato, e neppure ha eccepito altro in questa sede, se per un verso il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha correttamente ritenuto che una

sentenza già firmata ed in via di spedizione sia ormai prolata (e possa essere

solo annullata ulteriormente), per altro verso si deve costatare che non c`è

più interesse attuale al mantenimento del sequestro. Preso atto dell’adesione

al ricorso dell’unica parte civile che ha impugnato il dissequestro, non c’è

più motivo di mantenere il sequestro.

14.

Questa soluzione

s’impone a maggior ragione da un punto di vista sostanziale.

Il

blocco della relazione risale a un ordine di sequestro generalizzato, riferito

alle diverse persone inizialmente inchiestate (compreso il marito della

ricorrente, esclusa quest’ultima), emanato all’inizio del procedimento.

Il

blocco della relazione bancaria, risale all’11.7.2000, e perdura pertanto ormai

da oltre otto anni.

La

relazione bancaria sequestrata è intestata alla qui ricorrente, che risulta

anche ADE della stessa.

Gli

averi sequestrati nella relazione bancaria non sono provento di reato: gli

stessi erano stati posti e mantenuti sotto sequestro per un eventuale risarcimento

compensatorio. A distanza di anni non risulta che sia stata dimostrata la

proprietà economica di detti averi da parte del marito della qui ricorrente, e

neppure le altre condizioni necessarie per l’applicazione dell’art 71 cpv. 3 CP.

Nel

merito, la fase istruttoria di raccolta delle prove è sostanzialmente conclusa

da tempo, ed il procedimento è praticamente fermo.

In

simili circostanze, non sono più date le premesse per il mantenimento del sequestro.

A

conferma di ciò, c’è anzitutto la precedente decisione (del 26.3.2004), in cui

il procuratore pubblico aveva disposto il dissequestro della relazione

bancaria, poi annullato, non da ultimo per difetto di motivazione.

A

conferma di ciò, c’è anche la successiva decisione di dissequestro, emanata dal

procuratore pubblico il 20.10.2008, annullata dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto per difetto di motivazione.

L’assenza

di motivazione nelle due decisioni, che possono correttamente portare al loro

annullamento (come avvenuto), hanno però l’effetto in concreto di far perdurare

nel tempo, per motivi sostanzialmente formali, una decisione (quella originaria

di sequestro) ed una situazione non più sostenibile dal punto di vista sostanziale.

15.

Non va dimenticato

che incombe al Ministero pubblico esporre e documentare l’esistenza delle

premesse per il mantenimento di una restrizione importante a un diritto

fondamentale quale quello della proprietà privata.

Non

solo questo non è avvenuto: per ben due volte, ed a distanza di anni, il Ministero

pubblico ha decretato il dissequestro dei valori bloccati. I difetti di

motivazione in due decisioni non possono far permanere un blocco di averi a

danno di una persona terza (rispetto all’inchiesta), contro il volere di

quest’ultima e contro il volere del procuratore pubblico medesimo.

La

decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, formalmente corretta

(perché ha evidenziato, come già in precedenza, delle lacune di motivazioni),

porta ad una soluzione sostanzialmente insostenibile ed arbitraria.

Oltre

che paradossale: un difetto (ripetuto) di motivazione su decisioni di dissequestro

finisce per far perdurare il sequestro medesimo nel tempo.

16.

Il fattore tempo ed

il principio della proporzionalità confermano l’insostenibilità del sequestro. Di

regola, gli indizi e le condizioni a fondamento di un sequestro devono sostanziarsi

e approfondirsi con l’avanzare dell’inchiesta: più il tempo passa, e più devono

consolidarsi gli elementi a fondamento della misura restrittiva. Nel presente

caso, il trascorrere del tempo non ha portato a questo risultato, ma ha indotto

il procuratore pubblico a procedere al dissequestro: il sequestro pertanto non

è più proporzionale, e ciò, in assenza di interesse giuridico e pratico di

altre parti, prevale sull’esigenza di motivazione.

17.

Per tutti questi

motivi, il ricorso è accolto ed è annullata la decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

18.

Non si prelevano tassa

di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 69 ss. CP, 161 ss. e 284 ss.

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 16.12.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto

è annullata (inc. Giar __________).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 600.-- (seicento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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