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Decisione

72.2008.55

Serie di truffe e appropriazioni indebite millantando investimento sul mercato dell'oro mai avvenuti. Appropriazione indebita di valori patrimoniali della pupilla in qualità di curatore amministrativo

15 febbraio 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Richiamati i doc. TPC 113, 121 e 125 e 183 le parti si danno

atto che:

-- l’asserito AP PC 6 (AA 1.10) è ora la comunione ereditaria fu

PC 6 composta da __________ e __________;

-- l’AP __________ (AA 1.18) è ora PC 14;

-- l’AP PC 16 e PC_17 (AA 1.25) è ora solo PC 16;

-- l’AP PC 18 (AA 1.29) è ora la comunione ereditaria fu PC 18 composta

da __________, __________ e __________;

-- l’AP PC 27 e __________ (AA 1.51) è ora la comunione

ereditaria fu PC 27 composta da __________, __________ e __________;

-- l’AP comunione ereditaria fu PC 28 (AA 3) è ora composta da __________

e __________;

-- l’AP PC 12 (AA 1.16) è ora la comunione ereditaria fu PC 12;

-- la comunione ereditaria fu PC 6 (AA 1.10), __________ (AA

1.19), __________ (AA 1.20), __________ (AA 1.23), __________ (AA 1.31), __________

(AA 1.36), __________ (AA 1.40), __________ (AA 1.41), __________ (AA 1.42), __________

(AA 1.43), __________ (AA 1.45), __________ (AA 1.49), __________ (doc. TPC 67)

e la commissione tutoria _____ non sono PC/AP;

-- l’asserito danno di __________ (AA 1.17) sarebbe di fr.

500.-;

-- che l’asserito ammontare dei versamenti di cui al punto 1 AA

sarebbe di fr. 4'227'500.- e quello di danno di fr. 3'873'394.50;

Le parti dichiarano di essere d’accordo a queste rettifiche e

l’AA è modificato di conseguenza.

Considerandi

II.

Il Presidente constata che l’asserito reato di cui al punto 2.1

dell’AA è ora prescritto ex art. 97 cpv. 1 lett. b) CP ed art. 70 cpv. 1 lett.

b) vCP. Il Presidente chiede al PP se è intenzionato o meno a mantenere questa

imputazione.

R PP: Do atto dell’intervenuta prescrizione e non

mantengo l’imputazione.

Tutte le parti si dichiarano d’accordo allo stralcio di questa

imputazione e l’AA è modificato di conseguenza.

Richiamato l’AI 193 Inc. MP 2005.1947, il doc. TPC 14 e la

decisione del 25.2.2008 del Landesgericht __________ che aveva bloccato il

conto n. __________ intestato a __________ presso la __________ di __________

sino al più tardi il 25.2.2009, il Presidente chiede al PP se è intenzionato

mantenerne il sequestro nell’AA o acconsente a procedere allo stralcio di

questa posizione dagli oggetti sotto sequestro.

R PP: Acconsento allo stralcio.

Il rappresentante dell’AP e la difesa si rimettono al giudizio

della Corte.

III.

Il Presidente informa le parti che al 7.2.2013 la somma versata

da AC 1 al MP e tramite esso al TPC è di fr. 146'517.55, per AC 2 di fr.

211'700.- (doc. TPC 181). Con il consenso di tutte le parti le indicazioni di

fr. 34'517.55 per AC 1 e fr. 54'900.- per AC 2 così come esposte nell’AA

vengono rettificate con i nuovi importi e l’AA è modificato di conseguenza.

IV.

Il Presidente, richiamato il doc. TPC 180 e lo scritto 8.2.2013

di Banca __________, propone alle parti, che aderiscono, di eliminare dai

sequestri il conto n. __________ presso il menzionato istituto bancario

intestato a AC 2 e __________. L’AA è modificato di conseguenza.

V.

Il Presidente ricorda alle parti che il valore di riscatto

della polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ di AC 1 all’1.2.2013 é

di fr. 6'120.70 (doc. TPC 178) e che il saldo del suo conto di libero passaggio

n. __________ presso Banca __________ è di fr. 3'289.30 (doc. TPC 179).

VI.

Il PP dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla Corte

la richiesta di prove del 22.8.2012 mirante all’acquisizione di tutti i certificati

di salario di AC 1 dal giorno della sua entrata in carica quale direttore

dell’istituto scolastico consortile di __________ __________ (doc. TPC 121),

già parzialmente respinta dal Presidente con decisione del 27.8.2012 (doc. TPC

124).

VII.

L’avv. PATRPC 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare

alla Corte la sua richiesta di prove del 5.12.2011 (doc. TPC 33), già respinta

dal Presidente con decisione 6.12.2011 (doc. TPC 34).

VIII.

L’avv. DF 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla

Corte la sua contestazione del 29.8.2012 sulla qualità di AP di __________

(doc. TPC 127), già respinta dal Presidente con comunicazione del 30.8.2012

(doc. TPC 128). Si riserva di ripresentare la questione in sede di discussione.

IX.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito al punto 1

dell’AA, comunica alle parti un possibile apprezzamento giuridico divergente dei

fatti proponendo, in alternativa, il reato di ripetuta appropriazione indebita,

per avere, agendo in correità fra loro, nel periodo giugno 1998/aprile 2004, a __________, __________, __________ e in altre località del Canton Ticino e all’estero, indebitamente

impiegato a loro profitto o di un terzo, delle somme di denaro loro affidate

sia a titolo personale sia quali organi fattuali o tabulari delle società __________

di AC 1 & AC 2, __________, __________, a scopo di investimento nel settore

del metallo aurifero, da 49 clienti investitori, segnatamente colleghi, amici

di famiglia e conoscenti, per complessivi fr. 4'227'500.- impiegando

indebitamente gli importi raccolti, in parte utilizzandoli per le loro

necessità ed in parte per far fronte al pagamento degli utili fittizi e

rimborsare alcuni degli affidanti i cui fondi erano stati precedentemente

utilizzati indebitamente, conseguendo in tal modo un indebito profitto e

causando un danno agli affidanti per complessivi fr. 3'873'394.50.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il

quale dopo aver ripercorso brevemente i fatti formula e motiva le sue

conclusioni chiedendo:

-- la conferma dell’atto d’accusa, ritenuto che laddove al punto

1AA non sia riconosciuto l’inganno astuto deve valere il reato di

appropriazione indebita;

-- la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

-- in ragione della sua colpa accresciuta per aver sfruttato il

suo statuto di docente la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 32 mesi, di

cui 24 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e 8 mesi

da espiare;

-- il riconoscimento delle pretese degli accusatori privati oltre

accessori;

-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità

poste sotto sequestro, deduzion fatta di tassa e spese giudiziarie;

-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati della quota parte

di AC 1 del fondo n. __________ del Comune di __________;

-- il sequestro conservativo della quota parte di AC 2 del fondo

n. __________ del Comune di __________ a garanzia del risarcimento equivalente

a favore dello Stato.

Non chiede invece la confisca delle quote parti dei fondi boschivi

di pertinenza di AC 1 né della quota parte di AC 2 del fondo n. __________ del

Comune di __________;

§ l’avv.

PATRPC_1, in rappresentanza degli AP PC 30 e PC 31 (e della defunta PC

12.

madre di PC 30), il quale si associa al PP quo alla colpevolezza degli

imputati e precisato che è indubbio che AC 1 abbia pagato gli interessi

ipotecari degli immobili di sua proprietà con il provento di reato, conclude

chiedendo che i due imputati siano condannati a risarcire i suoi assistiti come

da istanze 8 e 13 febbraio 2013;

§ l’avv.

DF 1 e __________, i quali, dopo un breve excursus in fatto e in diritto,

riconosciuti i reati di cui ai punti 2.2 a 2.4, 3 e 4 dell’atto d’accusa e, per il reato di truffa del punto 1 AA, solo le fattispecie di cui alla tabella 1

da loro prodotta (doc. Dib. 1), contestata comunque l’aggravante del mestiere,

concludono chiedendo:

-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa

relativamente alle fattispecie di cui alle tabelle II, III, IV da loro prodotte

(doc. Dib. 1) in mancanza di inganno astuto; in via subordinata la derubrica

del reato in appropriazione indebita a concorrenza di fr. 296'000.-;

-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa per le

fattispiece di cui alla tabella V da loro prodotta (doc. Dib. 1), trattandosi

di contratti di prestito e, quindi, di rapporti di natura meramente civile;

-- una riduzione della pena da sospendersi condizionalmente, in

applicazione delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo

tempo trascorso dai fatti nonché ritentue la violazione del principio di

celerità e la concolpa delle vittime, che hanno dimostrato particolare

leggerezza siccome attratte dai facili guadagni;

-- l’adeguamento delle pretese degli accusatori privati in ragione

della loro concolpa.

Si oppongono, infine, alla confisca dei fondi in sequestro;

§ il

Procuratore Pubblico, in replica, si riconferma nelle proprie tesi e

conclusioni così come l’avv. PATRPC 1;

§ l’avv.

DF 1 duplica ribadendo le sue tesi e conclusioni.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 97 cpv. 1 lett. b), 138

n. 1 e 2, 146 cpv. 2 nonché 251 n. 1 CP;

70.

cpv. 1 lett. b) vCP;

80.

segg., 84 segg., 263 segg.,

335.

segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel

periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________

di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente

ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro

complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di

fr. 3'246'848.50;

1.2

ripetuta appropriazione

indebita, parzialmente aggravata

per avere,

1.2.1

in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel

periodo __________ 1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio

o di un terzo, delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia

quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________

e __________ da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-,

cagionando un danno agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;

1.2.2

a __________, __________, __________,

__________ e __________, nel periodo febbraio/dicembre 2003, agendo in qualità

di curatore amministrativo della fu PC 28, indebitamente impiegato, in più

occasioni, a profitto proprio, valori patrimoniali della pupilla a lui affidati

per complessivi fr. 236'000.-;

1.3

ripetuta falsità in

documenti

per avere, singolarmente ed in correità con AC 2, a __________, __________ e __________, nel periodo agosto 1999/marzo 2005, alfine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto:

1.3.1

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di

fr. 50'000.-ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente

n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;

1.3.2

formato e fatto uso a scopo

d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di

investimento e di utili;

1.3.3

formato e fatto uso a scopo

d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta

intestata della __________, contrariamente al vero, l’arrivo di metallo

aurifero per conto della __________;

1.3.4

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di

oro;

1.3.5

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di

metallo aurifero;

1.3.6

formato e fatto uso dinanzi

alla competente commissione tutoria del rendiconto finanziario e rapporto

morale per l’anno 2003 della fu PC 28 inserendovi un fittizio prestito in suo

favore di fr. 187'000.-;

1.3.7

formato e fatto uso nel

rendiconto finanziario e rapporto morale per l’anno 2003 della fu PC 28 di una

dichiarazione datata 31.12.2003 attestante la ricezione di un prestito di fr.

187'000.-;

1.3.8

formato e fatto uso con i

funzionari del __________ di __________ di una dichiarazione datata 20.11.2003

attestante la ricezione di un prestito di fr. 123'000.- dalla fu PC 28;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel

periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________

di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente

ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro

complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di

fr. 3'246'848.50;

2.2

ripetuta appropriazione

indebita

per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo giugno

1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo,

delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia quale organo

delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ e __________

da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-, cagionando un danno

agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;

2.3

ripetuta falsità in

documenti

per avere, in correità con AC 1, a __________, nel periodo agosto 1999/agosto 2003, alfine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:

2.3.1

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di

fr. 50'000.- ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente

n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;

2.3.2

formato e fatto uso a scopo

d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di

investimento e di utili;

2.3.3

formato e fatto uso a scopo

d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta

intestata della __________ & __________, contrariamente al vero, l’arrivo

di metallo aurifero per conto della __________;

2.3.4

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di

oro;

2.3.5

formato e fatto uso a scopo

d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di

metallo aurifero;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

AC 1 è prosciolto

dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n.

1.

, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37,

1.43

e 1.46.

4.

AC 2 è prosciolto

dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n.

1.

, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37,

1.43

e 1.46.

5.

Di conseguenza, considerate

le attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dai

fatti per le imputazioni di cui ai punti 1 e da 2.2 a 2.4 dell’atto d’accusa nonché la violazione del principio di celerità:

5.1

AC 1 è condannato:

5.1.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.1.2

al risarcimento equivalente in

favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila);

5.2

AC 2 è condannato:

5.2.1

alla pena detentiva di 20 (venti)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.2.2

al risarcimento equivalente in

favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila).

6.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

7.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

8.

AC 1 e AC 2 sono condannati

in solido a versare le seguenti indennità ai seguenti AP:

8.1

fr. 119'100.- a PC 1;

8.2

fr. 23'176.- a PC 2 con

interessi al 5% dal

8.11

;

8.3

fr. 27'236.35 a PC 30 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 23'849.- a titolo di risarcimento danno e

dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;

8.4

fr. 55'722.35 a PC 31 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 52'335.- a titolo di risarcimento danno e

dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;

8.5

fr. 149'000.- a PC 5;

8.6

fr. 23'460.- a PC 32;

8.7

fr. 59'887.50 a PC 7 con interessi al 5% dal 31.3.2005;

8.8

fr. 71'600.- a PC 8 con

interessi al 5% dal 22.3.2005;

8.9

fr. 42'500.- a PC 9 con

interessi al 5% dal 2.2.2012;

8.10

fr. 18'400.- a PC 10;

8.11

fr. 26'220.- a PC 11 con

interessi al 5% dal 6.2.2012;

8.12

fr. 61'640.- alla comunione

ereditaria fu PC 12 con interessi al 5% dal 6.4.2005;

8.13

fr. 500.- a _____;

8.14

fr. 15'000.- a PC 14;

8.15

fr. 168'000.- a PC 15 con

interessi al 5% dal 29.3.2005;

8.16

fr. 205'186.- a PC 16 con

interessi al 5% dal 8.11.2006;

8.17

fr. 238'000.- alla comunione

ereditaria fu PC 18 con interessi al 5% dal 5.3.2005;

8.18

fr. 495'750.- a PC 19 con

interessi al 5% dal 6.2.2012;

8.19

fr. 67'125.- a PC 20;

8.20

fr. 17'000.- a PC 21;

8.21

fr. 20'000.- a PC 22;

8.22

fr. 374'902.40 a PC 35 con interessi al 5% dall’1.10.2002 su fr. 370'500.- a titolo di risarcimento danno

e fr. 4'402.40 per spese legali;

8.23

fr. 8'500.- a PC 24 con

interessi al 5% dal 15.2.2012;

8.24

fr. 100'000.- a PC 25;

8.25

fr. 359'285.50 a PC 34 con interessi al 5% dal 22.4.2005 su fr. 341'960.- a titolo di risarcimento danno

e dall’8.2.2013 su fr. 17'325.50 per spese legali;

8.26

fr. 20'000.- a PC 36 con

interessi al 5% dal 22.4.2005;

8.27

fr. 202'000.- alla comunione

ereditaria fu PC 27 con interessi al 5% dal 1.10.2002.

9.

Per ogni altra pretesa gli

AP sono rinviati al foro civile.

10.

Per il riconoscimento delle

sue pretese l’AP comunione ereditaria fu PC 28 è rinviata al foro civile.

11.

Sono confiscati sino a

concorrenza dei risarcimenti equivalenti di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 i

seguenti beni:

11.1

di pertinenza di AC 1:

11.1.1

prestazioni assicurative della

polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ presso la __________

Assicurazioni;

11.1.2

conto di libero passaggio n. __________

presso Banca __________;

11.1.3

fr. 146'517.55 depositati

presso il Tribunale penale;

11.2

di pertinenza di AC 2:

11.2.1

fr. 211’700.- depositati presso

il Tribunale penale.

12.

E’ mantenuto il sequestro

conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP di:

12.1

1/2 (quota A) del fondo n. __________

del Comune di __________ intestato a AC 1;

12.2

1/2 (quote B) dei fondi n. __________,

__________, __________, __________ e __________ del Comune di __________

intestato a AC 1;

12.3

1/2 (quota B) del fondo n. __________

del Comune di __________ intestato a AC 2;

12.4

1/3 (quota C) del fondo n. __________

del Comune di __________ intestato a AC 2.

13.

I risarcimenti compensatori

di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 sono assegnati, previo soddisfacimento di

tassa e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati

proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3, 8.4, 8.12,

8.25

e 8.26.

14.

E’ ordinato il dissequestro e

la cancellazione della menzione del blocco a RF dei seguenti fondi:

14.1

1/2 (quota B) del fondo n. __________

del Comune di __________ intestato a __________;

14.2

1/2 (quote A) dei fondi n. __________,

__________, __________, __________ e __________ del Comune di __________

intestate alla comunione ereditaria fu PC_28;

14.3

1/2 (quota A) del fondo n. __________

del Comune di __________ intestata a __________;

14.4

2/3 del fondo n. __________

del Comune di __________ intestato a __________ (1/3, quota B) e a __________

(1/3, quota A).

15.

La tassa di giustizia di fr. 4’000.-

e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione

di 12/25 a carico di AC 1 e in ragione di 12/25 a carico di AC 2, la rimanenza

di 1/25 a carico dello Stato.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta

preliminare (traduzioni) fr. 611.80

Risarcimento fr. 900'000.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 1'089.55

fr. 905'701.35

============

Distinta spese a

carico di AC 1 (12/25)

Tassa di giustizia fr. 1'920.--

Inchiesta preliminare

(traduzioni) fr. 293.66

Risarcimento fr. 450'000.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 522.98

fr. 452'736.64

============

Distinta spese a

carico di AC 2 (12/25)

Tassa di giustizia fr. 1'920.--

Inchiesta preliminare

(traduzioni) fr. 293.66

Risarcimento fr. 450'000.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 522.98

fr. 452'736.64

============

La rimanenza è a carico dello Stato.

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera