Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Incarto n.

72.2013.67

Lugano,

18 dicembre 2013/rs

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte

delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula

penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura

abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero

Pubblico

e in qualità di accusatore

privato:

ACPR 1,

patrocinato dall’avv. RAAP 1,

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal

28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni)

nei confronti del quale è stata

adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.--

imputato, a norma dell'atto

d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. riciclaggio di

denaro

in correità con __________ e __________ contro cui si procede

separatamente

per avere,

nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,

a __________, a __________ ed in altre località,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione

indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno

dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,

in particolare,

facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________

l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD

1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________,

contattando in un primo momento __________ e proponendogli di

incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non

concretizzatasi,

contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________

al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso

dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del

proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una

commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________,

chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________

e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato,

adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al

consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione

riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso

dell’assegno,

trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito

del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a

quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________

(per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre

2011 ) su un conto intestato alla stessa società a __________,

ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando

alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio

identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di

non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11,

incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD

80'000.00,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato

autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 16 mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e

di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in

data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a

USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal

29.08.2011

e

CHF 22'107.60

sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________

e IM 1 in solido, ritenuto che

2.1. E` ordinata la

confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con

assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del

danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia

3. All’avv. DUF 1 viene

riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del

14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello

Stato.

4. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 5. Ordina il sequestro

conservativo dei seguenti oggetti:

- varia documentazione

cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43)

trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N),

6. Ordina, ad avvenuta

omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per

il tramite dell’avvocato difensore.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;

- in qualità di interprete

per la lingua __________, ____________________

Espletato il pubblico dibattimento

Considerandi

dalle ore 09.30 alle ore 10.00.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Le parti concordano che

l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della

famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP

direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________.

Pertanto, il punto 6. delle

proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue:

“6. Ordina, ad avvenuta

omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per

il tramite del Ministero Pubblico.”

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 59/2013

del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le

seguenti modifiche:

- punto 1. delle proposte: “

... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di

68.

giorni. ...”;

- punto 6. delle proposte: “Ordina,

ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha

prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”

2.

La tassa di giustizia di

Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 472.33

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.95

fr. 1'263.28

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