Riciclaggio di denaro, falsità in documenti (artt. 251 CP, 305bis CP)

Incarto n.

72.2013.68

Lugano,

12 novembre 2013 /rb

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte

delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula

penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura

abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero

Pubblico

e in qualità di accusatore

privato:

ACPR 1 ,

patrocinato avv. RAAP 1 e avv. RAAP

2,

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1 e

avv. DF 2,

in carcerazione preventiva dal

23 novembre 2011 al 27 gennaio 2012 (66 giorni)

imputato, a norma dell'atto

d'accusa 60/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. riciclaggio

di denaro

in correità con __________ e __________ contro cui si procede

separatamente

per avere,

nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,

a __________, a __________ ed in altre località,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione

indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno dell’avente

diritto economico della __________., ACPR 1,

in particolare,

contattando __________, dopo che aveva saputo da __________ della

necessità di incassare un assegno di USD 1'602'640.82 e dopo che __________ gli

aveva chiesto di mettere a disposizione una propria relazione bancaria

(circostanza poi non verificatasi), informando __________ della necessità di

incassare l’assegno, lontano dal territorio panamense,

mettendo a disposizione la relazione bancaria numero _______ in __________

intestata alla __________, società della quale lui era avente diritto

economico, sulla quale

in data 1 settembre 2011 è stato accreditato l’importo di USD

55'000.00 proveniente da __________,

in data 4.10.2011 è stato trasferito l’importo di USD 850'000.00

proveniente dalla relazione intestata a __________,

così facendo, permettendo che parte dell’importo ottenuto dalla

messa all’incasso indebita dell’assegno venisse accreditata su conti a lui

riconducibili,

prelevando dalla relazione intestata a __________, a contanti, in

data 4.10.2011 la somma di USD 10'000.00,

bonificando a debito della relazione intestata a __________ in __________,

in data 11.10.2011, la somma di USD 70'000.00 a favore della __________ presso il __________ di __________, denaro successivamente posto sotto sequestro dalla

Magistratura,

ordinando a debito della relazione intestata a __________ a fine

ottobre/inizio novembre 2011, il trasferimento di USD 150'000.00 (come da

scritto 31.10.2011 __________.) a favore della __________, ordine eseguito dalla

Banca in data 3.11.2011,

consegnando ad inizio settembre 2011 a __________ un importo di almeno USD 15'000.00 (secondo le dichiarazioni del qui imputato),

denaro facente parte del provento di reato che l’imputato aveva ricevuto dal

coimputato __________, a valere quale ricompensa per l’aiuto prestato dal

consulente bancario nell’ambito dell’operazione di incasso dell’assegno,

ordinando il 17.11.2011 a __________ di preparare il denaro ancora

depositato sulla relazione intestata alla __________, affinché lo potesse

prelevare a contanti, prelievo non avvenuto a seguito del suo fermo da parte

della Polizia Cantonale,

ricevendo per il suo limitato contributo all’operazione la somma

di USD 80'000.—.

2. falsità in documenti

per avere,

a __________,

in data 23.11.2011,

alfine di nuocere al patrimonio proprio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare ad altri o a sé un indebito profitto,

formato un documento falso o alterato un documento vero,

oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a

mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto

attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica e fatto uso a scopo di inganno, di un tale documento,

e meglio,

per avere,

attestato, contrariamente al vero, nel formulario A datato

23.11.2011 della Banca __________, da lui compilato al momento dell’apertura

della relazione numero ______ intestata alla __________ di essere l’avente

diritto economico dei valori patrimoniali, ben sapendo invece che tali averi

non erano di sua spettanza, trattandosi infatti di denaro che egli aveva

tentato di prelevare a contanti in medesima data presso la Banca __________ a

Lugano pari a circa USD 689'000.00 e che lui

sapeva trattarsi di parte del denaro rimanente a seguito dell’incasso

dell’assegno, ovvero provento di reato, ma in ogni caso sapendo non trattarsi

di denaro di sua proprietà.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP e art. 305bis

cifra 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore

colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 18 mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e

di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in

data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a

USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal

29.08.2011

e

CHF 22'107.60

sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, IM 1

e __________ in solido, ritenuto che

2.1. E` ordinata la

confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con

assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del

danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia.

3. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre: 4. Ordina il sequestro

conservativo dei seguenti oggetti:

- varia documentazione

cartacea sequestrata il 28.11.2011 (AI 43), come pure di 4 compact disc

trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15450, AI 250 lett. N),

5. Ordina, ad avvenuta

omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per

il tramite dell’avvocato difensore.

Presenti: - il Procuratore

Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

Considerandi

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;

- in qualità di interprete

per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 17:00.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

358.

e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n.

60/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa di

giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 472.33

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.85

fr. 1'263.18

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