Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 9 settembre 2011

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 13 settembre 2011.3

9 settembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 set. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

1. Bashar Al-Assad Nato l’11.9.1965 Presidente della Repubblica;

a Damasco; organizzatore e responsabile della passaporto diplomatico repressione contro i manifestanti. n. D1903

2. Mahir (alias Maher) Nato l’8.12.1967; Comandante della quarta divisione

Al-Assad passaporto diplomatico corazzata dell’esercito, membro del n. 4138 comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubbli- cana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

3. Ali Mamluk Nato il 19.2.1946 Capo dei servizi d’informazione

(alias Mamlouk) a Damasco; generali siriani (GID); coinvolto passaporto diplomatico nella repressione dei manifestanti. n. 983

4. Muhammad Ministro dell’interno; coinvolto

Ibrahim Al-Sha’ar nella repressione dei manifestanti. (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

5. Atej (alias Atef, Ex capo della direzione della

Atif) Najib sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

6. Hafiz Makhluf Nato il 2.4.1971 Colonnello a capo di un’unità

(alias Hafez a Damasco; presso i servizi d’informazione Makhlouf) passaporto diplomatico generali (General Intelligence n. 2246 Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repres- sione dei manifestanti.

7. Muhammad Dib Nato il 20.5.1951 a Dama- Capo della direzione della sicurez-

Zaytun (alias sco; za politica; coinvolto nella repres- Mohammed Dib passaporto diplomatico n. sione dei manifestanti. Zeitoun) D 000 00 13 00

8. Amjad Al-Abbas Capo della sicurezza politica a

Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

9. Rami Makhlouf Nato il 10.7.1969 Uomo d’affari siriano; associato a

a Damasco; Mahir Al-Assad; cugino del presi- passaporto n. 454224 dente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

10. Abd Al-Fatah Nato nel 1953 a Hama; Capo dell’intelligence militare

Qudsiyah passaporto diplomatico siriana (SMI); coinvolto nella n. D0005788 repressione della popolazione civile.

11. Jamil Hassan Capo dell’intelligence

dell’aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 12. Rustum Ghazali Nato il 3.5.1953 a Deraa; Capo della sezione dell’intelligence passaporto diplomatico militare siriana della zona rurale di n. D 000 000 887 Damasco; coinvolto nella repres- sione della popolazione civile.

13. Fawwaz Al-Assad Nato il 18.6.1962 Coinvolto nella repressione della

a Kerdala; popolazione civile in quanto passaporto n. 88238 membro della milizia Shabiha.

14. Munzir Al-Assad Nato l’1.3.1961 a Latta- Coinvolto nella repressione della

quié; popolazione civile in quanto passaporto n. 86449 membro della milizia Shabiha. e n. 842781

15. Asif Shawkat Nato il 15.1.1950 Vice capo di stato maggiore per

a Al-Madehleh, Tartus la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

16. Hisham Ikhtiyar Nato nel 1941 Capo dell’Ufficio per la sicurezza

nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

17. Faruq Al Shar Nato il 10.12.1938 Vicepresidente della Siria; coin-

volto nella repressione della popolazione civile.

18. Muhammad Nasif Nato il 10.4.1937 (oppure Vicepresidente aggiunto della Siria

Khayrbik il 20.5.1937) a Hama; incaricato della sicurezza nazio- passaporto diplomatico nale; coinvolto nella repressione n. 0002250 della popolazione civile.

19. Mohamed Hamcho Nato il 20.5.1966; Cognato di Mahir Al-Assad; uomo

passaporto n. 002954347 d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

20. Iyad (alias Eyad) Nato il 21.1.1973 Fratello di Rami Makhlouf e agente

Makhlouf a Damasco; del GID, coinvolto nella repres- passaporto n. N001820740 sione della popolazione civile.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

21. Bassam Al Hassan Consigliere presidenziale per gli

affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

22. Dawud Rajiha Capo di Stato maggiore

dell’esercito responsabile dell’impegno militare nella repres- sione di pacifici manifestanti.

23. Ihab (alias Ehab, Nato il 21.1.1973 Vicepresidente di SyriaTel e

Iehab) Makhlouf a Damasco; curatore temporaneo della società passaporto n. N002848852 statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

24. Zoulhima Chaliche Nato nel 1951 o nel 1946 Capo della protezione presiden-

(Dhu al-Himma a Kerdaha. ziale; coinvolto nella repressione Shalish) dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

25. Riyad Chaliche Direttore del Military Housing

(Riyad Shalish) Establishment; fonte di finanzia- menti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

26. Mohammad Ali Nato il 1.9.1957 a Yazd, Brigadiere comandante. Coman-

Jafari (alias Ja’fari, Iran. dante generale del Corpo delle Aziz; alias Jafari, Guardie rivoluzionarie iraniane, Ali; alias Jafari, coinvolto nella fornitura di attrez- Mohammad Ali; zature e sostegno per aiutare la alias Ja’fari, repressione delle proteste in Siria Mohammad Ali; da parte del regime siriano. alias Jafari- Najafabadi, Mohammad Ali)

27. Qasem Soleimani Maggiore generale. Comandante

(alias Qasim Solei- del Corpo delle Guardie rivoluzio- many) narie iraniane (IRGC) – Qods. Coinvolto nella fornitura di attrez- zature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

28. Hossein Taeb (alias Nato nel 1963 a Teheran, Vicecomandante per i servizi di

Taeb, Hassan; alias Iran. informazione del Corpo delle Taeb, Hosein; alias Guardie rivoluzionarie iraniane, Taeb, Hossein; alias coinvolto nella fornitura di attrez- Taeb, Hussayn; zature e sostegno per aiutare la alias Hojjatoleslam repressione delle proteste in Siria Hossein Ta’eb) da parte del regime siriano.

29. Khalid Qaddur Socio d’affari di Maher Al-Assad.

Fonte di finanziamenti per il regime.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

30. Ra’if Al-Quwatli Socio d’affari di Maher Al-Assad.

(alias Ri’af Fonte di finanziamenti per il Al-Quwatli) regime.

31. Mohammad Mufleh Capo dell’intelligence militare

siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

32. Tawfiq Younes Maggiore generale. Capo del

dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell’intel- ligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

33. Mohammed Nato il 19.10.1932 a Stretto collaboratore e zio materno

Makhlouf Latakia, Siria. di Bashar, socio di Mahir al-Assad, (alias Abu Rami) e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

34. Ayman Jabir Nato a Latakia Collaboratore di Mahir al-Assad

nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

35. Ali Habib Nato nel 1939 a Tartus Generale. Ex Ministro della Difesa.

Mahmoud Responsabile della condotta e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popola- zione civile.

36. Hayel Al-Assad Vice di Maher Al-Assad, capo

dell’unità di polizia militare della quarta divisione dell’esercito, coinvolta nella repressione.

37. Ali Al-Salim Direttore dell’ufficio acquisizioni

del ministero della difesa siriano, punto d’ingresso per tutti gli acqui- sti d’armi dell’esercito siriano.

38. Nizar Al-Assaad Vicino agli alti funzionari del

governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

39. Rafiq Shahadah Brigadiere generale. Capo

dell’intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

40. Jamea Jamea Brigadiere generale. Capo diparti-

(Jami Jami) mento dell’intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

41. Hassan Bin-Ali Nato nel 1935 ad Aleppo Viceministro aggiunto, ex ministro

Al- Turkmani della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

42. Muhammad Said Segretario regionale aggiunto del

Bukhaytan partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governa- tore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

43. Ali Douba Responsabile del massacro di

Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al- Assad.

44. Nawful Brigadiere generale. Capo diparti-

Al-Husayn mento dell’intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coin- volto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

45. Husam Sukkar Brigadiere generale. Consigliere

del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

46. Muhammed Brigadiere generale. Capo diparti-

Zamrini mento dell’intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

47. Munir Adanov Tenente generale. Vicecapo di

(Adnuf) Stato maggiore (operazioni ed eser- citazioni dell’esercito siriano). Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpe- trate contro la popolazione civile in Siria.

48. Ghassan Khalil Brigadiere generale. Capo del

dipartimento informazioni della direzione generale dell’intel- ligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

49. Mohammed Jabir Nato a Latakia Milizia Shabiha. Collaboratore di

Maher Al- Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordina- mento dei gruppi della milizia Shabiha.

50. Samir Hassan Socio d’affari di Maher Al-Assad.

Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

51. Fares Chehabi Presidente della camera di com-

mercio e dell’industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.

52. Emad Ghraiwati Presidente della camera

dell’industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene econo- micamente il regime siriano.

53. Tarif Akhras Fondatore del gruppo Akhras

(materie prime, commercio, lavo- razione e logistica), Homs. Sostie- ne economicamente il regime siriano.

54. Issam Anbouba Presidente dell’Issam Anbouba Est.

(settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.

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B. Imprese e organizzazioni Nome Indirizzo Motivi

1. Bena Properties Sotto il controllo di Rami

Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

2. Al Mashreq Casella postale 108, Sotto il controllo di Rami

Investment Fund Damasco Makhlouf; fonte di finanziamenti (Amif) (alias Tel.: 963 112110059 / per il regime. Sunduq Al Mashrek 963112110043 Al Istithmari) Fax: 963 933333149

3. Hamcho Internatio- Bagdad Street, Sotto il controllo di Mohamed

nal (alias Hamsho casella postale 8254, Hamcho o Hamsho; fonte International Damasco; di finanziamenti per il regime. Group) Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Sito Internet: www.hamshointl. com E-mail: info@hamshointl.com; hamshogroup@yahoo.com

4. Military Housing Impresa di lavori pubblici sotto

Establishment (alias il controllo di Riyad Chaliche e Milihouse) del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

5. Direzione della Servizio dello Stato siriano diret-

sicurezza politica tamente coinvolto nella repres- sione.

6. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repres- generali sione.

7. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repressio- militari ne.

8. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repres- dell’aeronautica sione. militare

9. Forza Qods Teheran (Iran) La forza Qods (o Quds) è un

dell’IRGC (alias: braccio speciale del corpo delle Forza Quds) guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell’approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell’IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movi- menti di protesta civili.

10. Mada Transport Filiale della Holding Cham Entità economica che finanzia il

(Sehanya daraa Highway, regime. PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

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Nome Indirizzo Motivi

11. Cham Investment Filiale della Holding Cham Entità economica che finanzia il Group (Sehanya daraa Highway, regime. PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

12. Real Estate Bank Insurance Bldg. Yousef Banca di proprietà dello Stato che

Al-azmeh sqr. Damascus, sostiene finanziariamente il regime. P.O.Box: 2337, Damasco, Repubblica araba siriana; Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602; Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186; E-mail della banca: Publi- crelations@reb.sy; Sito web: www.reb.sy

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