AS 2022 707
Ordinanza del DFGP
concernente gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
(Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)
(Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 7 novembre 20181 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 2 lett. l
2 Nelle direttive interne l’organizzatore disciplina in particolare:
l. le condizioni quadro per l’aggiornamento dei documenti relativi ai clienti.
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 6:
Documentazione, rifiuto o interruzione della relazione d’affari
(art. 3–7 LRD)
Art. 27 Documentazione
Se l’organizzatore non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare il sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l’articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.
Art. 28
Abrogato
Art. 29 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari
L’organizzatore rifiuta di avviare una relazione d’affari oppure, fatto salvo l’articolo 12a dell’ordinanza dell’11 novembre 20152 sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d’affari già avviata se:
a. non è in grado di identificare un giocatore che è tenuto a identificare;
b. non è in grado di determinare l’avente economicamente diritto in una relazione d’affari in cui è tenuto a determinare l’avente economicamente diritto;
c. non è in grado di chiarire le circostanze economiche relative al giocatore in una relazione d’affari in cui è tenuto a chiarire tali circostanze;
d. anche dopo la procedura di cui all’articolo 5 capoverso 1 LRD permangono dubbi in merito all’identità del giocatore o dell’avente economicamente diritto;
e. ha il sospetto che gli siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del giocatore o sulle sue circostanze economiche oppure sull’avente economicamente diritto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
14 ottobre 2022 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter |