Stellungnahme des Bundesrates

La scorsa primavera, il Credit Suisse e una delle sue filiali hanno bloccato e denunciato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro un importo di circa 245'580'000 franchi legati al cosiddetto affare delle fregate. Questi fondi provenivano dall'UBS. Riguardo all'eventuale implicazione dell'UBS nel suddetto affare sono attualmente in corso inchieste in seno alla Segreteria della Commissione federale delle banche (CFB). Le questioni sollevate da questo affare saranno discusse dalle cerchie interessate nel quadro della revisione della circolare della CFB sul riciclaggio di capitali (cfr. Rapporto di gestione 2000 della CFB, cap. II/2.4). In particolare sarà affrontata la questione legata al meccanismo dell'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0).

Risposta del Consiglio federale.