Raccolta sistematica

GGlossario

1Stato - Popolo - Autorità

2Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione

3Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione

4Scuola - Scienza - Cultura

5Difesa nazionale in generale

6Finanze

7Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni

8Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale

9Economia - Cooperazione tecnica

90Politica regionale

91Agricoltura

92Foreste. Caccia. Pesca

93Industria

94Commercio

95Credito

950Servizi finanziari

951Istituti di credito

952Banche e casse di risparmio

953Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

954Istituti finanziari

955Riciclaggio di denaro

955.0Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

955.01Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

955.021Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

955.022Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP)

955.023Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

955.033.0Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

955.23Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

956Vigilanza dei mercati finanziari

957Titoli contabili

958Infrastrutture finanziarie

96Assicurazione

97Cooperazione economica e tecnica internazionale

98Risarcimento d'interessi svizzeri