ch:finma

Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns)

Questa funtauna represchenta Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns) e reunescha ils documents correspundents dal tip publicaziuns e circularas.

Documents
542
Perioda
20 nov. 2008–5 mars 2025
Linguas
4

Repartiziun da las linguas

Part da las versiuns disponiblas
tudestg
66%
franzos
21%
talian
10%
englais
3%

Publicaziuns

  1. X AG in Liq., Y AG in Liq., natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-21PublicaziunsDE
  2. X AG - andere2023-20PublicaziunsDE
  3. Stiftung X, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-19PublicaziunsDE
  4. X AG - andere2023-18PublicaziunsDE
  5. Natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-17PublicaziunsDE
  6. X. SA, personnes physiques A. et B. - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-16PublicaziunsFR
  7. X AG - andere2023-15PublicaziunsDE
  8. Juristische Person, natürliche Person - Offenlegung2023-14PublicaziunsDE
  9. Bank X und Bank Y - Offenlegung2023-13PublicaziunsDE
  10. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung2023-12PublicaziunsDE
  11. X AG - andere2023-11PublicaziunsDE
  12. natürliche Person A - andere2023-10PublicaziunsDE
  13. Assurance X - andere2023-09PublicaziunsFR
  14. Finanzintermediär A - andere2023-08PublicaziunsDE
  15. Intermédiaire financier X - andere2023-07PublicaziunsFR
  16. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PublicaziunsDE
  17. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PublicaziunsDE
  18. X AG - andere2023-04PublicaziunsDE
  19. Banque X - andere2023-03PublicaziunsFR
  20. Finanzgruppe X - andere2023-02PublicaziunsDE
  21. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PublicaziunsDE
  22. andere2022-34PublicaziunsDE
  23. andere2022-33PublicaziunsFR
  24. andere2022-32PublicaziunsDE
  25. andere2022-31PublicaziunsFR
  26. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PublicaziunsDE
  27. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PublicaziunsDE
  28. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PublicaziunsDE
  29. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PublicaziunsDE
  30. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PublicaziunsDE
  31. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PublicaziunsDE
  32. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PublicaziunsDE
  33. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PublicaziunsDE
  34. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PublicaziunsDE
  35. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PublicaziunsDE
  36. Gesellschaft X - -2022-20PublicaziunsDE
  37. Assurance X - andere2022-19PublicaziunsFR
  38. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PublicaziunsDE
  39. Bank X - andere2022-17PublicaziunsDE
  40. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PublicaziunsDE
  41. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PublicaziunsIT
  42. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PublicaziunsDE
  43. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PublicaziunsDE
  44. Versicherung X - andere2022-12PublicaziunsDE
  45. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PublicaziunsDE
  46. Banque X - andere2022-10PublicaziunsFR
  47. Bank X - andere2022-09PublicaziunsDE
  48. natürliche Person A - andere2022-08PublicaziunsDE
  49. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PublicaziunsDE
  50. Bank X - andere2022-06PublicaziunsDE