ch:finma

Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns)

Questa funtauna represchenta Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns) e reunescha ils documents correspundents dal tip publicaziuns e circularas.

Documents
542
Perioda
20 nov. 2008–5 mars 2025
Linguas
4

Repartiziun da las linguas

Part da las versiuns disponiblas
tudestg
66%
franzos
21%
talian
10%
englais
3%

Tut ils documents

  1. Finanzintermediär A - andere2023-08PublicaziunsDE
  2. Intermédiaire financier X - andere2023-07PublicaziunsFR
  3. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PublicaziunsDE
  4. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PublicaziunsDE
  5. X AG - andere2023-04PublicaziunsDE
  6. Banque X - andere2023-03PublicaziunsFR
  7. Finanzgruppe X - andere2023-02PublicaziunsDE
  8. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PublicaziunsDE
  9. andere2022-34PublicaziunsDE
  10. andere2022-33PublicaziunsFR
  11. andere2022-32PublicaziunsDE
  12. andere2022-31PublicaziunsFR
  13. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PublicaziunsDE
  14. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PublicaziunsDE
  15. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PublicaziunsDE
  16. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PublicaziunsDE
  17. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PublicaziunsDE
  18. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PublicaziunsDE
  19. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PublicaziunsDE
  20. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PublicaziunsDE
  21. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PublicaziunsDE
  22. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PublicaziunsDE
  23. Gesellschaft X - -2022-20PublicaziunsDE
  24. Assurance X - andere2022-19PublicaziunsFR
  25. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PublicaziunsDE
  26. Bank X - andere2022-17PublicaziunsDE
  27. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PublicaziunsDE
  28. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PublicaziunsIT
  29. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PublicaziunsDE
  30. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PublicaziunsDE
  31. Versicherung X - andere2022-12PublicaziunsDE
  32. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PublicaziunsDE
  33. Banque X - andere2022-10PublicaziunsFR
  34. Bank X - andere2022-09PublicaziunsDE
  35. natürliche Person A - andere2022-08PublicaziunsDE
  36. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PublicaziunsDE
  37. Bank X - andere2022-06PublicaziunsDE
  38. X AG - andere2022-05PublicaziunsDE
  39. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-04PublicaziunsFR
  40. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-03PublicaziunsFR
  41. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-02PublicaziunsDE
  42. 30 Versicherungen - andere2022-01PublicaziunsDE
  43. Offenlegung2021-30PublicaziunsDE
  44. Natürliche Personen A, B, C - Offenlegung2021-29PublicaziunsDE
  45. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-28PublicaziunsDE
  46. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-27PublicaziunsDE
  47. X AG, Y AG natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-26PublicaziunsDE
  48. X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-25PublicaziunsDE
  49. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-24PublicaziunsDE
  50. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-23PublicaziunsDE