ch:finma

Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns)

Questa funtauna represchenta Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns) e reunescha ils documents correspundents dal tip publicaziuns e circularas.

Documents
542
Perioda
20 nov. 2008–5 mars 2025
Linguas
4

Repartiziun da las linguas

Part da las versiuns disponiblas
tudestg
66%
franzos
21%
talian
10%
englais
3%

Publicaziuns

  1. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-26PublicaziunsDE
  2. X AG, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B, C, D, E - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2018-25PublicaziunsDE
  3. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2018-24PublicaziunsDE
  4. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-23PublicaziunsDE
  5. X AG in Liquidation, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-22PublicaziunsDE
  6. X AG, Y AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2018-21PublicaziunsDE
  7. X AG - andere2018-20PublicaziunsDE
  8. Händler A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-19PublicaziunsDE
  9. C (Mitglied der Geschäftsleitung) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-18PublicaziunsDE
  10. B (Mitglied des Kaders) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-17PublicaziunsDE
  11. A (Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-16PublicaziunsDE
  12. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-15PublicaziunsDE
  13. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-14PublicaziunsIT
  14. A (Mitarbeiter im Kader bei der Bank X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-13PublicaziunsDE
  15. Personne physique A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-12PublicaziunsFR
  16. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-11PublicaziunsDE
  17. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-10PublicaziunsDE
  18. commerciante di valori mobiliari (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-09PublicaziunsIT
  19. Bank X und Tochtergesellschaft Y - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-08PublicaziunsDE
  20. Versicherung X - andere2018-07PublicaziunsDE
  21. Bank X - andere2018-06PublicaziunsDE
  22. Bank X - andere2018-05PublicaziunsDE
  23. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-04PublicaziunsDE
  24. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-03PublicaziunsDE
  25. Effektenhändler X - andere2018-02PublicaziunsDE
  26. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2018-01PublicaziunsIT
  27. -2017-40PublicaziunsFR
  28. -2017-39PublicaziunsFR
  29. -2017-38PublicaziunsFR
  30. -2017-37PublicaziunsFR
  31. -2017-36PublicaziunsDE
  32. -2017-35PublicaziunsFR
  33. -2017-34PublicaziunsDE
  34. -2017-33PublicaziunsFR
  35. X Holding AG - Offenlegung2017-32PublicaziunsDE
  36. W AG, X AG, Y AG, Z GmbH, natürliche Personen A, B, C, D und E - Übernahmen2017-31PublicaziunsDE
  37. X AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2017-30PublicaziunsDE
  38. Verein X, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-29PublicaziunsDE
  39. X S.A., Y Ltd., Z AG in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-28PublicaziunsDE
  40. X AG, Y AG, Z AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-27PublicaziunsDE
  41. X PLC, X PLC ZN, Y AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-26PublicaziunsDE
  42. X AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-25PublicaziunsDE
  43. X Ltd., X Ltd. Zweigniederlassung Schweiz, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-24PublicaziunsDE
  44. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-23PublicaziunsDE
  45. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-22PublicaziunsDE
  46. natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-21PublicaziunsDE
  47. natürliche Person B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-20PublicaziunsDE
  48. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-19PublicaziunsDE
  49. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-18PublicaziunsDE
  50. Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-17PublicaziunsDE