Verordnung
über Massnahmen gegenüber Libyen

A. Natürliche Personen 1. GADDAFI, Aisha Geburtsjahr: 1978 Tochter von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. 2. GADDAFI, Geburtsdatum: 20.9.1975 Sohn von Moammar GADDAFI. Hannibal Moammar Reisepass-Nr.: B/002210 Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsort: Tripolis, 3. GADDAFI, Khamis Geburtsjahr: 1978 Sohn von Moammar GADDAFI. Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. 4. GADDAFI, Geburtsjahr: 1942 Revolutionsführer, Oberkomman- Moammar Geburtsort: Sirte, Libyen dierender der Streitkräfte. Verant- Mohammed Abu wortlich für die Anordnung der Minyar Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen. 5. GADDAFI, Geburtsjahr: 1976 Nationaler Sicherheitsberater. Sohn Mutassim Geburtsort: Tripolis, von Moammar GADDAFI. Eng Libyen mit dem Regime verbunden. 6. GADDAFI, Saif Geburtsdatum: 25.6.1972 Direktor, Gaddafi-Stiftung. Sohn al-Islam Reisepass-Nr.: B014995 von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsort: Tripolis, Öffentliche Erklärungen, mit denen Libyen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird. 7. DORDA, Abu Zayd Direktor, Organisation für äussere Umar Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit. 8. JABIR, Abu Bakr Geburtsjahr: 1952 Generalmajor Yunis Geburtsort: Jalo, Libyen Verteidigungsminister. Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.

9. MATUQ, Matuq Geburtsjahr: 1956 Sekretär für Versorgungseinrich- Mohammed Geburtsort: Khoms tungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressionsmassnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt. 10. GADDAFI, Geburtsjahr: 1970 Vorsitzender der Allgemeinen Mohammed Geburtsort: Tripolis, Post- und Telekommunikations- Moammar Libyen gesellschaft Libyens Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. 11. GADDAFI, Saadi Reisepass-Nr.: 014797 Oberbefehlshaber von Sonderein- Geburtsdatum: 25.5.1973 heiten. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime Geburtsort: Tripolis, verbunden. Kommandiert Militär- Libyen einheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. 12. GADDAFI, Saif Geburtsjahr: 1982 Sohn von Moammar GADDAFI. al-Arab Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. 13. AL-SENUSSI, Geburtsjahr: 1949 Oberst Abdullah Geburtsort: Sudan Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu- Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Moammar GADDAFI.

B. Unternehmen und Organisationen Name der Identifizierung dienende Gründe 1. Central Bank of Wird von Moammar GADDAFI Libya (CBL) und seiner Familie kontrolliert und (Libysche Zentral- ist eine potenzielle Finanzierungsbank) quelle für sein Regime. 2. Libyan Investment I-Fateh-Turm, Büro Wird von Moammar GADDAFI Authority (LIA, Nr. 99, 22. Stock, und seiner Familie kontrolliert und alias Libyan Arab Borgaida Strasse, Tripolis, ist eine potenzielle Finanzierungs- Foreign Investment 1103 Libyen quelle für sein Regime. Company (LAFICO)) (Libysche Investitionsbehörde) 3. Libyan Foreign Wird von Moammar GADDAFI Bank (Libysche und seiner Familie kontrolliert und Auslandsbank) ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime. 4. Libyan Africa Jamahiriya Strasse, LAP Wird von Moammar GADDAFI Investment Port- Gebäude, Postfach 91330, und seiner Familie kontrolliert und folio Tripolis, Libyen ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

A. Natürliche Personen 1. ABDULHAFIZ, Oberst Mas’ud Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. 2. ABDUSSALAM, Geburtsjahr: 1952 Leiter der Terrorismusbekämpfung, Abdussalam Geburtsort: Tripolis, Organisation für äussere Sicherheit. Mohammed Libyen Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter von Moammar GADDAFI. 3. ABU SHAARIYA Stellvertretender Leiter, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Moammar GADDAFI. 4. ASHKAL, Stellvertretender Direktor, Militär- Al-Barrani geheimdienst. Ranghoher Angehöriger des Regimes. 5. ASHKAL, Omar Geburtsort: Sirte, Libyen Chef, Bewegung der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. 6. AL-BAGHDADI, Geburtsdatum:¹. Juli 1950 Chef des Verbindungsbüros der Dr. Abdulqader Reisepass-Nr.: B010574 Revolutionskomitees. Die Revolu- Mohammed tionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. 7. DIBRI, Abdulqader Geburtsjahr: 1946 Chef der persönlichen Sicherheits- Yusef Geburtsort: Houn, Libyen garde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten.

8. QADHAF Geburtsjahr: 1952 Cousin von Moammar GADDAFI. AL-DAM, Ahmed Geburtsort: Ägypten Es wird angenommen, dass er seit Mohammed 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. 9. QADHAF Geburtsjahr: 1948 Cousin von Moammar GADDAFI. AL-DAM, Sayyid Geburtsort: Sirte, Libyen In den Achtzigerjahren war Sayyid Mohammed an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. 10. AL-BARASSI, Geburtsjahr: 1952 Ehefrau von Moammar GADDAFI. Safia Farkash Geburtsort: Al Bayda, Eng mit dem Regime verbunden. 11. SALEH, Bachir Geburtsjahr: 1946 Chef des Kabinetts des Revolu- Geburtsort: Traghen tionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. 12. TOHAMI, Khaled Geburtsjahr: 1946 General. Direktor des Internen Geburtsort: Genzur Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. 13. FARKASH, Geburtsdatum:¹. Juli 1949 Direktor des Geheimdienstes im Mohammed Geburtsort: Al-Bayda Externen Sicherheitsbüro. Eng mit Boucharaya dem Regime verbunden. 14. EL-KASSIM Generalsekretär des Allgemeinen ZOUAI, Mohamed Volkskongresses. Beteiligung an Abou der Repression gegen Demonstranten. 15. AL-MAHMOUDI, Premierminister der Regierung von Baghdadi Oberst GADDAFI; Beteiligung an 16. HIJAZI, Mohamad Minister für Gesundheit und Mahmoud Umwelt der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 17. ZLITNI, Geburtsjahr: 1935 Minister für Planung und Finanzen Abdelhaziz der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.

18. HOUEJ, Mohamad Geburtsjahr: 1949 Minister für Industrie, Wirtschaft Ali Geburtsort: Al-Azizia und Handel der Regierung von (nahe Tripolis) Oberst GADDAFI; Beteiligung an 19. AL-GAOUD, Geburtsjahr: 1943 Minister für Landwirtschaft, Abdelmajid Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst GADDAFI. 20. AL-CHARIF, Minister für Soziales der Regierung Ibrahim Zarroug von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21. FAKHIRI, Geburtsdatum: Minister für Bildung, Hochschul- Abdelkebir 4. Mai 1963 wesen und Forschung der Regie- Mohamad Reisepass-Nr. B/014965 rung von Oberst GADDAFI; (läuft Ende 2013 ab) Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 22. ZIDANE, Geburtsjahr: 1958 Minister für Verkehr der Regierung Mohamad Ali Reisepass-Nr. B/0105075 von Oberst GADDAFI; Beteili- (läuft Ende 2013 ab) gung an der Repression gegen Demonstranten. 23. MANSOUR, Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Enger Mitarbeiter von Oberst Abdallah Reisepass-Nr. B/014924 GADDAFI, herausragende Rolle in (läuft Ende 2013 ab) den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an 24. GADDAFI, Quren Libyscher Botschafter in Tschad. Salih Quren Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. 25. AL KUNI, Amid Oberst Husain Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt. 26. JUWADI, Taher Oberst Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes.

B. Unternehmen und Organisationen 1. Libyan Housing and Tajora, Tripolis, Libyen, Wird von Moammar GADDAFI Infrastructure Board Nr. des Rechtsakts: und seiner Familie kontrolliert und (HIB) 60/2006 des libyschen ist eine potenzielle Finanzierungs- Allgemeinen Volkskomi- quelle für sein Regime. tees Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly 3. Libyan Arab Afri- Website: Untersteht der Kontrolle des can Investment http://www.laaico.com Regimes von Moammar Company Unternehmen 1981 GADDAFI und ist potenzielle (LAAICO) gegründet Finanzierungsquelle von Gaddafi. 76351 Janzour-Libyen 81370 Tripolis-Libyen Tel.: + 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: + 218 (21) 4893800 – 4891867 E-Mail: info@laaico.com 4. Gaddafi Internatio- Verwaltungsanschrift: Untersteht der Kontrolle des nal Charity and Hay Alandalus – Jian St. – Regimes von Moammar Development Tripolis – P.O. Box 1101 – GADDAFI und ist potenzielle Foundation Libyen Finanzierungsquelle von Gaddafi. Tel.: +218 214778301 – Fax: +218 214778766 E-Mail: info@gicdf.org 5. Waatassimou Sitz in Tripolis Untersteht der Kontrolle des Foundation Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi. 6. Zentrale der liby- Kontaktdaten: Öffentliche Aufstachelung zu Hass schen Rundfunk- Tel.: + 218 21 444 59 26; und Gewalt durch Beteiligung an und Fernsehanstalt + 21 444 59 00; Desinformationskampagnen im (Libyan Jamahirya Fax: + 218 21 340 21 07 Zusammenhang mit Repressionen Broadcasting http://www.ljbc.net gegen Demonstranten. Corporation) E-Mail: info@ljbc.net 7. Korps der Revoluti- Beteiligung an der Repression onsgarden gegen Demonstranten.

16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Libysche Tochtergesellschaft der Bank (auch bekannt El Sharqya, P.O. Box Zentralbank Libyens als Agricultural 1100, Tripolis, Libyen; Al Bank; auch bekannt Jumhouria Street, East als Al Masraf Al Junzour, Al Gheran, Zirae Agricultural Tripolis, Libyen Bank; auch bekannt E-Mail: als Al Masraf Al agbank@agribankly.org; Zirae) SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya) Tel.: +218 214870586; Tel.: +218 214870714; Tel.: +218 214870745; Tel.: +218 213338366; Tel.: +218 213331533; Tel.: +218 213333541; Tel.: +218 213333544; Tel.: +218 213333543; Tel.: +218 213333542; Fax: +218 214870747; Fax: +218 214870767; Fax: +218 214870777; Fax: +218 213330927; Fax: +218 213333545 18. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. for Services Economic & Social Development Investments Fund 19. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. For Industrial Economic & Social Development Investments Fund 20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Libysche Tochtergesellschaft von Company for (off al-Zawiyah Street) Economic & Social Development Tourism Investment Tel.: +218 21 334 5187 Fund Fax: +218 21 334 5188 E-Mail: info@ethic.ly 21. Libyan Holding Libysche Tochtergesellschaft von Company for Economic & Social Development Development and Fund Investment 22. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von Co. for Constructi- Economic & Social Development on and Real Estate Fund Developments 24. LAP Green Net- Libysche Tochtergesellschaft von works (auch be- Libyan Africa Investment Portfolio kannt als LAP Green Holding Company) 33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Tochtergesellschaft der Libyan House, Milton Keynes, Investment Authority in Grossbri- UK tannien Reg. Nr. 01794877 (UK) 34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Tochtergesellschaft der Libyan Limited (LIA sub) London, UK Investment Authority in Grossbri- Weitere Informationen: tannien Reg. Nr. 06962288 (UK) 35. Ashton Global Woodbourne Hall, P.O. Tochtergesellschaft der Libyan Investments Limi- Box 3162, Road Town, Investment Authority auf den ted Tortola, British Virgin British Virgin Islands Islands Reg. Nr. 1510484 (BVI) 36.

Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organisation im Besitz von Saadi Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Gaddafi mit Sitz auf den British bers, PO Box 146, Road Virgin Islands Town, Tortola, British Virgin Islands Reg. Nr: 1526359 (BVI) 37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Tochtergesellschaft der Libyan Limited 3162, Road Town, Tortola, Investment Authority auf den British Virgin Islands British Virgin Islands Reg. Nr. 1534407 (BVI) 38. Baroque Invest- c/o ILS Fiduciaries (IOM) Tochtergesellschaft der Libyan ments Limited Ltd, First Floor, Millenni- Investment Authority auf der Isle um House, Victoria Road, of Man Douglas, Isle of Man 49. Organisation for www.odac-libya.com Handelt im Namen oder auf Wei- Development of sung des Gaddafi-Regimes und ist Administrative eine potenzielle Finanzierungsquel- Centres (ODAC) le des Regimes. Hat Tausende von Infrastrukturprojekten der Regierung in die Wege geleitet.