Wealtheon S.A. (Switzerland)

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 12-11-2025 · Midada

   nr. 1006483134

   Adressa

   boulevard des Philosophes 14, Genève → Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Text publitgà

   Adjonction du numéro postal d'acheminement et de la localité postale: 1205 Genève.

   Publicaziun precedenta dals 10-07-2024

2. 10-07-2024 · Midada

   nr. 1006081164

   Intent

   l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

   Text publitgà

   Nouveau but: l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Nouveaux statuts du 06.06.2024.

   Publicaziun precedenta dals 30-06-2023

3. 30-06-2023 · Midada

   nr. 1005783833

   Chapital

   CHF 200'000 → CHF 213'000

   Chapital pajà

   CHF 200'000 → CHF 213'000

   Text publitgà

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 213'000 par l'émission de 13 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 197'010. Capital-actions: CHF 213'000, entièrement libéré, divisé en 213 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 22.05.2023.

   Publicaziun precedenta dals 22-06-2022

4. 21-06-2023 · Midada

   nr. 1005774684

   Adressa

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Novas persunas

   Thomas Goossens · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Jean-Charles Roguet · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Goossens Thomas, de Perroy, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

   Publicaziun precedenta dals 22-06-2022

5. 22-06-2022 · Midada

   nr. 1005502202

   Persunas sortidas

   Johannes Potter Van Loon · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Van Loon Johannes Potter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

   Publicaziun precedenta dals 01-12-2021

6. 01-12-2021 · Midada

   nr. 1005347051

   Adressa

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Persunas sortidas

   Cornelia Bos · procura collectiva a dus

   Virginie Hassler · procura collectiva a dus

   Victor Zwart · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   L'administrateur président Zwart Victor signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Bos Cornelia et Hassler Virginie signent désormais par procuration collective à deux, avec Victor Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

   Publicaziun precedenta dals 03-05-2021

7. 03-05-2021 · Midada

   nr. 1005167685

   Adressa

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Intent

   La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

   Text publitgà

   But modifié: La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par email. Nouveaux statuts du 20.04.2021.

   Publicaziun precedenta dals 30-12-2019

8. 30-12-2019 · Midada

   nr. 1004795893

   Persunas sortidas

   Peter S. Zwart · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Victor Zwart · Commember dal cussegl d’administraziun · senza dretg da suttascriver

   Text publitgà

   Zwart Peter S. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Zwart Victor, nommé président, signe désormais individuellement.

   Publicaziun precedenta dals 23-04-2019

9. 23-04-2019 · Midada

   nr. 1004615473

   Persunas sortidas

   Olivier Dintrich · procura collectiva a dus

   Text publitgà

   La procuration de Dintrich Olivier est radiée.

   Publicaziun precedenta dals 19-10-2018

10. 19-10-2018 · Midada

    nr. 1004480926

    Persunas sortidas

    Berney et Associés SA Société Fiduciaire · Post da revisiun

    Text publitgà

    Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

Unitads colliadas

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Tuts a l’adressa Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève