Phoenix Mecano AG
Corporation · Stein am Rhein
Register da commerzi
- Num en autras linguas
- Phoenix Mecano SA
- CH-ID
- CH29030036404
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Stein am Rhein
- Adressa
- Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein, 8260 Stein am Rhein
- Chantun
- Schaffhausen
- Chapital
- CHF 919'835, pajà CHF 919'835.00
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 21-04-1983
- Statuts
- 10-06-1994, 04-06-1999, 07-06-2002, 26-05-2006, 05-06-2009, 28-05-2010, 23-05-2014, 20-05-2016, 17-05-2023, 21-05-2026
Intent
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 21-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
10
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Buch SH, Stein am Rhein
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Pfäffikon, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schongau, Zumikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Vordemwald, Herrliberg
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Rüthi SG, Unterägeri
Revisionsstelle · Zürich
Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Thayngen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, München (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Lufingen
Organs anteriurs (33)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wattwil, Schaffhausen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zwingen, Binningen
Revisionsstelle · Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winterthur, Hüttwilen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Löhne (D)
Präsident des Verwaltungsrates · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Theux (B)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Lufingen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Baiersdorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mühledorf SO, Zeihen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Rimbach (D)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · A., amerikanischer Staatsangehöriger, Kensington Maryland (USA)
Generaldirektor · Einzelunterschrift · von Mauren, Hombrechtikon
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Minden (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Arth, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Direktor · Einzelunterschrift · von Deutschland, Lufingen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Niederösch, Steg (Fischenthal)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterbäch, Nidau
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Deutschland, St. Georgen im Schwarzwald (DE)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Stettfurt, Schlattingen (Basadingen-Schlattingen)
Revisionsstelle · Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Grossbritannien, Adamstown (USA)
Revisionsstelle · Zürich
Revisionsstelle · Zürich
Revisionsstelle · Erlenbach ZH
Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Deutschland, Lufingen
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Spa-Balmoral (B)
Präsident des Verwaltungsrates · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Spa-Balmoral (B)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Monte Carlo (MC)
Revisionsstelle · Zürich
Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Berg TG, Hombrechtikon
Publicaziuns FUSC
10 publicaziuns
09-06-2026Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006118387). Statutenänderung: 21.05.2026. Aktienkapital neu: CHF 919'835.00 [bisher: CHF 960'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 919'835.00 [bisher: CHF 960'500.00]. Aktien neu: 919'835 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 960'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung vom 21.05.2026 werden 40'665 eigene Namenaktien zu CHF 1 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrats vom 21.05.2026 festgestellt.
30-08-2024Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759147). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
02-06-2023Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755915). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hatebur Calderón, Claudine Francisca Maria, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hocker, Dr. Anna-Barbara Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30-05-2023Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157808). Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktien neu: 960'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen, da obsolet] [gestrichen: Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.]
23-04-2021Stizzada · Schaffhausen
Löschung Phoenix Mecano Trading AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano Trading AG, in Stein am Rhein, CHE-102.086.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708919). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Phoenix Mecano AG (CHE-102.645.326), in Stein am Rhein, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
23-04-2021Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974190). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 415'423 und Fremdkapital von CHF 0 der Phoenix Mecano Trading AG (CHE-102.086.332), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
08-09-2020Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946709). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.
28-07-2020Stizzada · Schaffhausen
Löschung Phoenix Mecano Technologies AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano Technologies AG, in Stein am Rhein, CHE-104.442.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708918). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Phoenix Mecano AG (CHE-102.645.326), in Stein am Rhein, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
28-07-2020Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748346). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 3'052'209 und Fremdkapital von CHF 2'840'445 der Phoenix Mecano Technologies AG (CHE-104.442.024), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 20.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
30-10-2019Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688005). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graber, Daniel Marco, von Thayngen, in Thayngen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
31-07-2019Midada · Schaffhausen
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908691). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
23-06-2016 · Schaffhausen
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1679887). Statutenänderung: 20.05.2016. [Ohne publikationspflichtige Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goldkamp, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].