Rhiag Group GmbH

Num endatà

Rhiag Group Ltd → Rhiag Group GmbH

Furma giuridica

Corporation → Limited liability company

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Im weiteren bezweckt sie den Handel und die technische Beratung im Zusammenhang mit Fahrzeugkomponenten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse entwickeln, erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Novas persunas

40'000 x CHF 100.00 40'000 x CHF 100.00 · Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l. (02394560136)

Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l. (02394560136) · Gesellschafterin

Persunas sortidas

Serafino Bartolozzi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Raoul Bussmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Kissling · Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Massimiliano Laudi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.06.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 50'394'002.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'269'025.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält für ihre bisherigen Aktien 40'000 Stammanteile zu CHF 100.00. Firma neu: Rhiag Group GmbH. Uebersetzungen der Firma neu: (Rhiag Group LLC). Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Im weiteren bezweckt sie den Handel und die technische Beratung im Zusammenhang mit Fahrzeugkomponenten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse entwickeln, erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Stammkapital neu: CHF 4'000'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Vinkulierung neu: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l. (02394560136), in Bergamo (IT), Gesellschafterin, mit 40'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bartolozzi, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Laudi, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 18-08-2020

Novas persunas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Serafino Bartolozzi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Raoul Bussmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Teodoro Caruso · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Christina Maria Furrer Leydet · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Häfliger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Kissling · Mitglied des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Massimiliano Laudi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mauro Lazzarini · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Mariotti · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vuillermin, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Pero (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Donnarumma, Abele, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bartolozzi, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lazzarini, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mariotti, Oliver, von Bern, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 28-07-2020

Statutenänderung: 14.07.2020. Aktien neu: 400'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 400'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 14.07.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

Publicaziun precedenta dals 21-08-2018

Rhiag Group Ltd, in Baar, CHE-104.707.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3752221). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vydra, Lukas, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laudi, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rhiag Group Ltd, in Baar, CHE-104.707.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958495). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Imhof, Ferdinando, von Aarau, in Pero (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vuillermin, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Pero (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist].

Rhiag Group Ltd, in Baar, CHE-104.707.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2616151). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauteur, André, von Winterthur, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imhof, Ferdinando, von Aarau, in Pero (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Bussmann, Dr. Raoul, von Egolzwil, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kissling, Christoph, von Wolfwil, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].